Справа № 132/361/23
Провадження № 1-кс/132/73/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
02.02.2023р. місто КАЛИНІВКА
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023020000000015 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 01.02.2023р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що згідно матеріалів аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 №5/02-32-08-00/3017821473 від 31.01.2022р. в діях фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , наявні ознаки службового підроблення офіційних документів, які подаються до контролюючого органу. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що проведено аналітичне дослідження №5/02-32-08-00/3017821473 від 31.01.2022р. фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень по операціях з надання лісозаготівельних послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2019р. по 31.12.2020р. За результатом проведеного вищевказаного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (відповідно до п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI) перебуваючи на сплаті єдиного податку 2-ї групи провадження діяльності, яка не передбачена для платників зазначеної групи оподаткування. Розмір збитків бюджету може становити 114 892 грн. В діяльності ФОП ОСОБА_4 виявлено ризики, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме внесення недостовірної інформації до офіційних документів, а саме: до Податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2019 рік (реєстраційний номер 9332807361 від 27.01.2020р.), в частині невідображення обсягу доходу, одержаного упродовж 1-2 кварталу 2019 року від юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ставкою оподаткування 15%, чим, можливо, нанесено збитки державі (бюджету) внаслідок заниження розміру сплати єдиного податку на 114 892 грн. (782 641,53х15%)-2503,8грн.; отримання коштів в сумі 3630354,52 грн. від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за лісозаготівельні послуги, за надання яких одержано чистого прибутку в розмірі 2 809 976 грн., що не відповідає принципам здійснення закупівель, які встановлені ст.3 Закону України від 25.12.2015р. №922 «Про публічні закупівлі», що може розглядатися як можливе одержання неправомірної вигоди без законних на те підстав, що в свою чергу, можливо, призвело до настання збитків державі (бюджету) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок мінімізації сплати податку на прибуток та чистого (доходу), що підлягає сплаті до державного державним унітарними підприємствами та їх об'єднаннями на загальну суму 2 349 140 грн. Враховуючи викладене, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів, з можливістю отримання їх завірених копій договору про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісництвом №18 від 15.01.2019р., укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів виконаних робіт до вказаного договору; платіжні доручення чи квитанції про здійснення оплати за виконання робіт за вищевказаним договором та інші документи, що стосуються укладення та виконання даного договору; договору про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісництвом №8 від 09.01.2020р., укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів виконаних робіт до вказаного договору; платіжних доручень чи квитанцій про здійснення оплати за виконання робіт за вищевказаним договором та інших документів, що стосуються укладення та виконання даного договору. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до зазначених вище документів надасть можливість використати як доказ відомості, що містяться в них, а отже встановити наявність чи відсутність фактів, що підлягають доказуванню та, оскільки іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, на адресу суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023020000000015 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких він просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої він просить надати, може бути використана в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023020000000015 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме договору про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісництвом №18 від 15.01.2019р., укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів виконаних робіт до вказаного договору; платіжних доручень чи квитанції про здійснення оплати за виконання робіт за вищевказаним договором та інших документів, що стосуються укладення та виконання даного договору; договору про виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з лісництвом №8 від 09.01.2020р., укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів виконаних робіт до вказаного договору; платіжних доручень чи квитанцій про здійснення оплати за виконання робіт за вищевказаним договором та інших документів, що стосуються укладення та виконання даного договору, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належних чином копій вказаних документів.
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_11 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя