Ухвала від 25.01.2023 по справі 760/1589/23

Справа №760/1589/23

1-кс/760/873/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні 42022110000000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні 42022110000000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000155, внесеного 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюється фінансова діяльність на низкою суб'єктів господарювання, кінцевими, бенефіціарами, власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Так, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» (код ЄДРПОУ 39387901) ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), ТОВ «Добробут» (код ЄДРПОУ 30886977) окрім громадянства України, має паспорт громадянина рф, є власником готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.

Разом з тим, від провадження діяльності яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_5 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

Крім того, кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_5 , з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов'язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Водночас, ОСОБА_5 є власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих в Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_5 здаються в оренду підконтрольному ТОВ «Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недоотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_5 .

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), зареєстровано 24.02.1998, місце реєстрації: м. Київ, вул. 9 Травня, 49, основний вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт, розмір статутного капіталу 3 000 000,00 грн. Керівник - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), головний бухгалтер - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація про засновників: 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), які належать на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Окрім того, як зазначає прокурор, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки № 312304178 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна - ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024) на праві власності належить:

- приміщення - ЗАПРАВКА загальною площею (кв.м): 31.9, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Великі Дмитровичі, вулиця Щаслива, будинок 34/5;

- ЦІЛИЙ НАВІС ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 1537.2, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Великі Дмитровичі, вулиця Щаслива, будинок 34/8;

- ПЛОЩАДКА ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 2964, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Великі Дмитровичі, вулиця Щаслива, будинок 34/7;

- ЇДАЛЬНЯ загальною площею (кв.м): 148.6, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Великі Дмитровичі, вулиця Щаслива, будинок 34/4;

- КУЗНЯ загальною площею (кв.м): 65.2, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Великі Дмитровичі, вулиця Щаслива, будинок 34/5.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024) на праві власності належить:

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2004), шасі № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 свідоцтво CXA566207, 31.08.2021;

- транспорт FRUEHAUF LTD, (2008), шасі № НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 свідоцтво CXC944510, 16.10.2022;

- транспорт BAРЗ НПС-2730, (2007), шасі № НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , свідоцтво CXH763905, 23.07.2019;

- транспорт DAF XF 105.460. 12900, (2009), шасі № НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво CXI 231617, 12.10.2018;

- транспорт KELBERG T40-3, (2011), шасі № НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , свідоцтво CXI002973, 14.08.2018;

- транспорт DAF FTCF75.310 9186, (2009), шасі № НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , свідоцтво CXK818685, 03.07.2018;

- транспорт DAF CF 85.340 12580, (2006), шасі № НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , свідоцтво CXK602088, 25.04.2018;

- транспорт KAMA3 5320 10850, (1986), шасі № 5320232618, д.н.з. НОМЕР_16 , свідоцтво CXK 537669, 05.04.2018;

- транспорт LAG O-3-40KDK, (2007), шасі № НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво CXK 244939, 09.02.2018;

- транспорт DAF XF 105.460 12900, (2010), шасі № НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , свідоцтво CXK244501, 01.02.2018;

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2006), шасі № НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво CXK 176617, 18.01.2018;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № 50535631033563, д.н.з. НОМЕР_23 , свідоцтво CXM887619, 28.10.2017;

- транспорт SCHMITZ S 01, (2006), шасі № НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , свідоцтво CXM945991, 26.10.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 , свідоцтво CXM887360, 24.10.2017;

- транспорт DAF FTG XF105 12900, (2010), шасі № НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , свідоцтво НОМЕР_30 , 07.09.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , свідоцтво НОМЕР_33 , 31.08.2017;

- транспорт KRONE SDP270, (2000), шасі № НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , 13.03.2012;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2004), шасі № НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 , 28.02.2012;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 , свідоцтво НОМЕР_42 , 29.04.2010;

- транспорт KAMA3 53212 A 10850, (1991), шасі № НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , свідоцтво НОМЕР_45 , 01.09.2009;

- транспорт ГАЗ 33021 2445, (2000), шасі № НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , свідоцтво НОМЕР_48 , 02.12.2008;

- транспорт DAF 95 XF38012580, (2001), шасі № НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 , свідоцтво НОМЕР_51 , 19.08.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2003), шасі № НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 , свідоцтво НОМЕР_54 , 26.06.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 , свідоцтво AAC 325194, 15.05.2008;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 , свідоцтво НОМЕР_59 , 16.04.2008;

- транспорт BAP3 2730 0, (2007), шасі № НОМЕР_60 , д.н.з. НОМЕР_61 свідоцтво AAC216056, 03.11.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 , свідоцтво AAC 149669, 09.10.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_64 , д.н.з. НОМЕР_65 , свідоцтво НОМЕР_66 , 09.10.2007;

- транспорт BAP3 2730 0, (2007), шасі № НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 , свідоцтво AAC 149112, 27.09.2007;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_69 , д.н.з. НОМЕР_70 , свідоцтво AAC 148572, 18.09.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2000), шасі № НОМЕР_71 , д.н.з. НОМЕР_72 , свідоцтво AAC101028, 24.04.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 , свідоцтво AAC101021, 24.04.2007;

- транспорт MA3 938662 0, (1999), шасі № НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 54323 14860, (1999), шасі № НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0, (1999), шасі № НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0, (1999), шасі № НОМЕР_81 , д.н.з. НОМЕР_82 , 29.03.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_83 , д.н.з. НОМЕР_84 , свідоцтво НОМЕР_85 ,27.03.2007;

- транспорт DAF 85CF.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_86 , д.н.з. НОМЕР_87 , свідоцтво НОМЕР_88 , 27.03.2007;

- транспорт BROSHUIS E-2190/27 0, (1990), шасі № НОМЕР_89 , д.н.з. НОМЕР_90 , свідоцтво НОМЕР_91 , 27.01.2007;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_92 , д.н.з. НОМЕР_93 , свідоцтво НОМЕР_94 , 29.12.2006;

- транспорт DAF 95.380 12580, (2001), шасі № НОМЕР_95 , д.н.з. НОМЕР_96 , свідоцтво НОМЕР_97 , 29.12.2006;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_98 , д.н.з. НОМЕР_99 , свідоцтво НОМЕР_100 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_101 , д.н.з. НОМЕР_102 , свідоцтво НОМЕР_103 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_104 , д.н.з. НОМЕР_105 , свідоцтво НОМЕР_106 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_107 , д.н.з. НОМЕР_108 , свідоцтво НОМЕР_109 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_110 , д.н.з. НОМЕР_111 , свідоцтво НОМЕР_112 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_113 , д.н.з. НОМЕР_114 , свідоцтво НОМЕР_115 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_116 , д.н.з. НОМЕР_117 , свідоцтво НОМЕР_118 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_119 , д.н.з. НОМЕР_120 , свідоцтво НОМЕР_121 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_122 , д.н.з. НОМЕР_123 , свідоцтво НОМЕР_124 , 27.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_125 , д.н.з. НОМЕР_126 , свідоцтво НОМЕР_127 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_128 , д.н.з. НОМЕР_129 , свідоцтво НОМЕР_130 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_131 , д.н.з. НОМЕР_132 , свідоцтво НОМЕР_133 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_134 , д.н.з. НОМЕР_135 , свідоцтво НОМЕР_136 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_137 , д.н.з. НОМЕР_138 , свідоцтво НОМЕР_139 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 555102-2123 11150, (2004), шасі № НОМЕР_140 , д.н.з. НОМЕР_141 , свідоцтво НОМЕР_142 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_143 , д.н.з. НОМЕР_144 , свідоцтво НОМЕР_145 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 543240 14860, (2003), шасі № НОМЕР_146 , д.н.з. НОМЕР_147 , свідоцтво НОМЕР_148 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 543240 14860, (2003), шасі № НОМЕР_149 , д.н.з. НОМЕР_150 , свідоцтво НОМЕР_151 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_152 , д.н.з. НОМЕР_153 , свідоцтво НОМЕР_154 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_155 , д.н.з. НОМЕР_156 , свідоцтво НОМЕР_157 , 21.10.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_158 , д.н.з. НОМЕР_159 , свідоцтво НОМЕР_160 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_161 , д.н.з. НОМЕР_162 , свідоцтво НОМЕР_163 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_164 , д.н.з. НОМЕР_165 , свідоцтво НОМЕР_166 , 12.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_167 , д.н.з. НОМЕР_168 , свідоцтво НОМЕР_169 , 05.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_170 , д.н.з. НОМЕР_171 , свідоцтво НОМЕР_172 , 05.09.2003;

- транспорт BAP3 9996 0, (2001), шасі № НОМЕР_173 , д.н.з. НОМЕР_174 , свідоцтво НОМЕР_175 , 05.06.2001.

Також, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269) акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності, а саме у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299): НОМЕР_176 , НОМЕР_177 .

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, інші об'єкти права власності, використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об'єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній України території внаслідок чого сплачують податки, збори, та інші загальнообов'язкові платежі до бюджету рф з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що ОСОБА_5 знаходиться на тимчасово окупованій російською федерацією АР Крим, куди виїхав в січні 2022 року.

Водночас, в ході оглядів предметів вилучених 09.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 30.11.2022 (справа № 1-кс/760/5885/22), встановлено, що на ноутбукові марки Apple MacBook Pro, який належить ОСОБА_7 , містяться відомості, які мають значення для кримінального провадження. Так, в ході огляду виявлені, зокрема електронні документи (файли) під назвами: «Бланк Нептун 2021г», «Список членов ДПК «Нептун» для голосования на обшем собрании 18.12 (1)», «Карточка пред-я Нептун», «АКТЫ СВЕРОК», «Колелективные жалобы», «Коллективное обращение на ОСОБА_9 », які вказують на протиправну діяльність фігурантів.

Окрім того, в ході огляду мобільного телефону Iphone 13 ProMax, який належить ОСОБА_7 виявлено відомості, які мають значення для досудового розслідування, зокрема на вказаному телефоні виявлено в месенджері «Вайбер» групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій присутня ОСОБА_7 , в зазначеній групі здійснюється обговорення діяльності кооператива ДПК «ДЛК «Нептун». Також виявлено електронний білет на автобус з м. Сочі до міста Сімферополь на ім'я ОСОБА_7 з датою виїзду 01.06.2022, що підтверджує перебування ОСОБА_7 на окупованому півострові Крим в період повномасштабної збройної агресії рф.

Разом з тим, в ході огляду вказаного телефону встановлено, що в месенджері «Вотсап» присутня группа з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій, присутня ОСОБА_7 та ще 6 абонентів у яких номера операторів російського мобільного зв'язку, в зазначені групі міститься інформація щодо продажу номерів готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» та прибутку.

Прокурор посилається на те, що існує сукупність достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), які належать на праві власності ОСОБА_5 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_7 (35% частки статутного фонду) та ОСОБА_8 (10% частки статутного фонду), є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Зазначає, що вказані корпоративні права та майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов'язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

У зв'язку з викладеним, постановами слідчого корпоративні права, майно та зазначені розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, прокурор вказує, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках є предметом вчинення кримінального правопорушення, а рух коштів з вказаних рахунків містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто речовим доказом у кримінальному провадженні, що містить підстави згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

Саме тому, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

На переконання прокурора, заборона розпоряджатися та користуватися майном (зміна права власності, перереєстрація, тощо), відповідає вимогам проведення досудового розслідування, є необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам.

Вказує також, що виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права, розрахункові рахунки та майно ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024).

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю:

1. накласти арешт на майно ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024) у кримінальному провадженні № 42022110000000155, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

-на 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. 9 Травня, 49, що належать ОСОБА_5 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_7 (35% частки статутного фонду) та ОСОБА_8 (10% частки статутного фонду);

-на приміщення - ЗАПРАВКА загальною площею (кв.м): 31.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-на ЦІЛИЙ НАВІС ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 1537.2, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Великі Дмитровичі, вулиця Щаслива, будинок 34/8;

-на ПЛОЩАДКА ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 2964, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-на ЇДАЛЬНЯ загальною площею (кв.м): 148.6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-на КУЗНЯ загальною площею (кв.м): 65.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-на транспорт FRUEHAUF WAD, (2004), шасі № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 свідоцтво НОМЕР_178 , 31.08.2021;

-на транспорт FRUEHAUF LTD, (2008), шасі № НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 свідоцтво НОМЕР_179 , 16.10.2022;

-на транспорт BAРЗ НПС-2730, (2007), шасі № НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , свідоцтво НОМЕР_180 , 23.07.2019;

-на транспорт DAF XF 105.460. 12900, (2009), шасі № НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_181 , 12.10.2018;

-на транспорт KELBERG T40-3, (2011), шасі № НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , свідоцтво НОМЕР_182 , 14.08.2018;

-на транспорт DAF FTCF75.310 9186, (2009), шасі № НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , свідоцтво НОМЕР_183 , 03.07.2018;

-на транспорт DAF CF 85.340 12580, (2006), шасі № НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_184 , 25.04.2018;

-на транспорт KAMA3 5320 10850, (1986), шасі № НОМЕР_185 , д.н.з. НОМЕР_16 , свідоцтво НОМЕР_186 , 05.04.2018;

-на транспорт LAG O-3-40KDK, (2007), шасі № НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво НОМЕР_187 , 09.02.2018;

-на транспорт DAF XF 105.460 12900, (2010), шасі № НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , свідоцтво НОМЕР_188 , 01.02.2018;

-на транспорт FRUEHAUF WAD, (2006), шасі № НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво CXK 176617, 18.01.2018;

-на транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_189 , д.н.з. НОМЕР_23 , свідоцтво НОМЕР_190 , 28.10.2017;

-на транспорт SCHMITZ S 01, (2006), шасі № НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , свідоцтво НОМЕР_191 , 26.10.2017;

-на транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 , свідоцтво НОМЕР_192 , 24.10.2017;

-на транспорт DAF FTG XF105 12900, (2010), шасі № НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , свідоцтво НОМЕР_30 , 07.09.2017;

-на транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , свідоцтво НОМЕР_33 , 31.08.2017;

-на транспорт KRONE SDP270, (2000), шасі № НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , 13.03.2012;

-на транспорт DAF 95.430 12580, (2004), шасі № НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 , 28.02.2012;

-на транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 , свідоцтво НОМЕР_42 , 29.04.2010;

-на транспорт KAMA3 53212 A 10850, (1991), шасі № НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , свідоцтво НОМЕР_45 , 01.09.2009;

-на транспорт ГАЗ 33021 2445, (2000), шасі № НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , свідоцтво НОМЕР_48 , 02.12.2008;

-на транспорт DAF 95 XF38012580, (2001), шасі № НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 , свідоцтво НОМЕР_51 , 19.08.2008;

-на транспорт DAF 95XF-430 12580, (2003), шасі № НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 , свідоцтво НОМЕР_54 , 26.06.2008;

-на транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 , свідоцтво НОМЕР_193 , 15.05.2008;

-на транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 , свідоцтво НОМЕР_59 , 16.04.2008;

-на транспорт BAP3 2730 0, (2007), шасі № НОМЕР_60 , д.н.з. НОМЕР_61 свідоцтво AAC216056, 03.11.2007;

-на транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 , свідоцтво НОМЕР_194 , 09.10.2007;

-на транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_64 , д.н.з. НОМЕР_65 , свідоцтво НОМЕР_66 , 09.10.2007;

-на транспорт BAP3 2730 0, (2007), шасі № НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 , свідоцтво НОМЕР_195 , 27.09.2007;

-на транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_69 , д.н.з. НОМЕР_70 , свідоцтво НОМЕР_196 , 18.09.2007;

-на транспорт DAF 95XF 12580, (2000), шасі № НОМЕР_71 , д.н.з. НОМЕР_72 , свідоцтво НОМЕР_197 , 24.04.2007;

-на транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 , свідоцтво AAC101021, 24.04.2007;

-на транспорт MA3 938662 0, (1999), шасі № НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 , 29.03.2007;

-на транспорт MA3 54323 14860, (1999), шасі № НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 , 29.03.2007;

-на транспорт MA3 938662 0, (1999), шасі № НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 , 29.03.2007;

-на транспорт MA3 938662 0, (1999), шасі № НОМЕР_81 , д.н.з. НОМЕР_82 , 29.03.2007;

-на транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_83 , д.н.з. НОМЕР_84 , свідоцтво НОМЕР_85 ,27.03.2007;

-на транспорт DAF 85CF.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_86 , д.н.з. НОМЕР_87 , свідоцтво НОМЕР_88 , 27.03.2007;

-на транспорт BROSHUIS E-2190/27 0, (1990), шасі № НОМЕР_89 , д.н.з. НОМЕР_90 , свідоцтво НОМЕР_91 , 27.01.2007;

-на транспорт DAF 95.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_92 , д.н.з. НОМЕР_93 , свідоцтво НОМЕР_94 , 29.12.2006;

-на транспорт DAF 95.380 12580, (2001), шасі № НОМЕР_95 , д.н.з. НОМЕР_96 , свідоцтво НОМЕР_97 , 29.12.2006;

-на транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_98 , д.н.з. НОМЕР_99 , свідоцтво НОМЕР_100 , 03.06.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_101 , д.н.з. НОМЕР_102 , свідоцтво НОМЕР_103 , 03.06.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_104 , д.н.з. НОМЕР_105 , свідоцтво НОМЕР_106 , 03.06.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_107 , д.н.з. НОМЕР_108 , свідоцтво НОМЕР_109 , 03.06.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_110 , д.н.з. НОМЕР_111 , свідоцтво НОМЕР_112 , 03.06.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_113 , д.н.з. НОМЕР_114 , свідоцтво НОМЕР_115 , 03.06.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_116 , д.н.з. НОМЕР_117 , свідоцтво НОМЕР_118 , 03.06.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_119 , д.н.з. НОМЕР_120 , свідоцтво НОМЕР_121 , 03.06.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_122 , д.н.з. НОМЕР_123 , свідоцтво НОМЕР_124 , 27.05.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_125 , д.н.з. НОМЕР_126 , свідоцтво НОМЕР_127 , 26.05.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_128 , д.н.з. НОМЕР_129 , свідоцтво НОМЕР_130 , 26.05.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_131 , д.н.з. НОМЕР_132 , свідоцтво НОМЕР_133 , 02.04.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_134 , д.н.з. НОМЕР_135 , свідоцтво НОМЕР_136 , 02.04.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_137 , д.н.з. НОМЕР_138 , свідоцтво НОМЕР_139 , 02.04.2004;

-на транспорт MA3 555102-2123 11150, (2004), шасі № НОМЕР_140 , д.н.з. НОМЕР_141 , свідоцтво НОМЕР_142 , 02.04.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_143 , д.н.з. НОМЕР_144 , свідоцтво НОМЕР_145 , 02.04.2004;

-на транспорт MA3 543240 14860, (2003), шасі № НОМЕР_146 , д.н.з. НОМЕР_147 , свідоцтво НОМЕР_148 , 02.04.2004;

-на транспорт MA3 543240 14860, (2003), шасі № НОМЕР_149 , д.н.з. НОМЕР_150 , свідоцтво НОМЕР_151 , 02.04.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_152 , д.н.з. НОМЕР_153 , свідоцтво НОМЕР_154 , 02.04.2004;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_155 , д.н.з. НОМЕР_156 , свідоцтво НОМЕР_157 , 21.10.2003;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_158 , д.н.з. НОМЕР_159 , свідоцтво НОМЕР_160 , 19.09.2003;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_161 , д.н.з. НОМЕР_162 , свідоцтво НОМЕР_163 , 19.09.2003;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_164 , д.н.з. НОМЕР_165 , свідоцтво НОМЕР_166 , 12.09.2003;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_167 , д.н.з. НОМЕР_168 , свідоцтво НОМЕР_169 , 05.09.2003;

-на транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_170 , д.н.з. НОМЕР_171 , свідоцтво НОМЕР_172 , 05.09.2003;

-на розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024) та грошові кошти на них, які АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299): НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

2. Визначити порядок виконання ухвали, заборонивши державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024).

3. Заборонити депозитарним установам здійснювати дії, пов'язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій).

У судовому засіданні старший слідчий слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив накласти арешт на вищевказане майно.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч.2 ст.172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.

Частина 2 ст.131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №42022110000000155 від 12.07.2022, внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

При цьому, прокурор, з метою збереження речового доказу, забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з'ясування об'єктивної істини по справі, у клопотанні просить накласти арешт, з позбавленням права користування та розпорядження, на:

- 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. 9 Травня, 49, що належать ОСОБА_5 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_7 (35% частки статутного фонду) та ОСОБА_8 (10% частки статутного фонду);

- приміщення - ЗАПРАВКА загальною площею (кв.м): 31.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 2964, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Великі Дмитровичі, вулиця Щаслива, будинок 34/7;

- ЇДАЛЬНЮ загальною площею (кв.м): 148.6, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Великі Дмитровичі, вулиця Щаслива, будинок 34/4;

- КУЗНЮ загальною площею (кв.м): 65.2, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Великі Дмитровичі, вулиця Щаслива, будинок 34/5;