Справа № 761/1529/23
Провадження № 1-кс/761/1448/2023
18.01.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
16 січня 2023 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в якому вказано, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100100003163 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивоване тим, щодо Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшло депутатське звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , щодо можливого порушення законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також закладами, які входять у підпорядкування вказаного департаменту, що висвітлені на прес-конференції на тему: «Діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році: кримінальні та службові розслідування», яка відбулася 19 вересня 2022 року.
Під час вивчення питань, що обговорювалися на вищевказаній прес-конференції директором ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та учасником конференції працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 висвітлена інформація щодо виплати заробітної плати фактично не працюючим особам вказаного закладу культури, та внесення неправдивих відомостей до штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також закладами які входять у підпорядкування вказаного департаменту.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 , який повідомив, що відповідно до наказу від 24.02.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшов на дистанційний формат роботи строком на 30 діб. Після цього, відповідно до рішення на виконання розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 на період воєнного стану в Україні від 10 березня 2022 року № 458, «Про деякі питання діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10 березня 2022 року № 459, доведено граничну чисельність працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складала 25 осіб.
Керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі директора департаменту - ОСОБА_7 , першого заступника директора департаменту - ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , розробило проект штатного розпису від 16 березня 2022 року, який містив виключно посади державних службовців.
Одночасно із цим, до ІНФОРМАЦІЯ_1 прибув ОСОБА_9 , який раніше працював на посаді першого заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2014 по 2021 роки, та повідомив, що він відкомандирований від Офісу президента до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання консультації щодо діяльності заходів культури в умовах воєнного стану, строк відрядження з 14 березня 2022 року до припинення чи скасування воєнного стану (згідно з наказом № 170-к від 14.03.2022).
Згідно із проектом штатного розпису, який був зі слів свідка одноосібно розроблений ОСОБА_10 , були введені чотири посади провідних консультантів, які не є державними службовцями, а самі державні службовці, які б могли займати ці посади, були незаконно відправлені на простой. Це призвело до збільшення видатків на утримання апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки провідні консультанти отримували зарплату, а державні службовці, які могли виконувати цю роботу, отримували грошове забезпечення у розмірі, не менше 2\3 розміру їх посадового окладу. Надалі, на вказані посади провідних консультантів були призначені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Крім того, заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), допитаний в якості свідка повідомив, що з початком військової агресії російської федерації проти України, співробітники Департаменту вимушені були виконувати завдання за межами робочого приміщення, адміністративної будівлі (дистанційно) або у штатному режимі за погодженням з керівником. Аналізом табелю обліку використання робочого часу за березень 2022 року Департаменту встановлено, що всі співробітники Департаменту (57 осіб) відпрацювали по вісім годин (дистанційно або робоче місце) 22 дні. Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.03.2022 року № 152 виконання обов'язків директора Департаменту з 23 березня 2022 року покладено на заступника директора Департаменту ОСОБА_14 . Протягом 23-31 березня 2022 року в період керівництва Департаментом ОСОБА_15 не проводилась жодна нарада з працівниками на предмет виконання своїх службових обов'язків та обговорення переведень у простій, відпустка без збереження заробітної плати та інше
В якості свідка допитано колишнього заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , яка повідомила, що чоловік, який представився ОСОБА_10 , не надаючи підтверджуючих документів щодо своїх повноважень в ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав проект свого штатного розпису, який не був на той момент підписаний директором департаменту та дав вказівку ОСОБА_16 підписати даний штатний розпис. В подальшому, згідно з даними штатного розпису, на посади провідних консультантів були призначені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Крім цього, у ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено факти,що можуть свідчити про неправомірне нарахування премій, надбавок, а також нарахування та виплат заробітної плати особам, які фактично не працюють у ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з 01.01.2022.
В порядку ст. 93 КПК України, слідчим було направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання копій наказів на призначення та звільнення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_17 , копії її посадової інструкції, копії документів, які сприяли прийняттю рішення щодо звільнення з посади вищевказаного директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також копії наказів на призначення директора Департаменту ОСОБА_18 , копії його посадової інструкції, копії наказів на призначення та звільнення заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_10 та копії його посадової інструкції, копію наказів на призначення та звільнення заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту ОСОБА_19 та копії її посадової інструкції, копії наказів на призначення та звільнення заступника директора Департаменту ОСОБА_14 , його посадові інструкції,копії наказів на призначення та звільнення провідних консультантів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та копії їх посадових інструкцій; копію наказу «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану від 24.02.2022 № 21 та копію наказу від 23.03.2022 року № 74-К «Про організацію роботи департаменту культури у зв'язку зі зміною граничної чисельності працівників та зі зміною штатного розпису на період воєнного стану»; копію штатного розпису, якій було затверджено директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та належним чином завірену копію штатного розпису на 2022 рік, який затверджено 16 березня 2022 року;копії відомостей про виплати заробітної плати та премій (з додаванням вiдповiдних наказів на преміювання) усім працівникам Департаменту та ІНФОРМАЦІЯ_11 по кожному працівнику окремо за період з 01.01.2022 по теперішній час; копію аудиторського звіту від 13.07.2022 № 070-6-07/8, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та просимо надати інформацію, щодо проведення аудиту в інших департаментах ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2022 по 01.01.2023; копію розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.03.2022 року № 152.
21.12.2022 року зп № 060-3585 на адресу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшла відповідь за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 те, що копії запитуваних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 зможе надати органу досудового розслідування в порядку та у спосіб передбачений ст. 159 КПК України.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що ймовірно полягає у внесенні неправдивих відомостей до штатного розпису, а також для перевірки інформації, стосовно розтрати державного бюджету України, шляхом неправомірного нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити:
- належним чином завірені копії наказів на призначення та звільнення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_17 , копії її посадової інструкції, копії документів, які сприяли прийняттю рішення щодо звільнення з посади вищевказаного директора Департаменту, а також копії наказів на призначення директора Департаменту ОСОБА_18 , копії його посадової інструкції, копії наказів на призначення та звільнення заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_10 та копії його посадової інструкції, копію наказів на призначення та звільнення заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту ОСОБА_19 та копії її посадової інструкції, копії наказів на призначення та звільнення заступника директора Департаменту ОСОБА_14 , його посадові інструкції;
- належним чином завірені копії наказів на призначення та звільнення провідних консультантів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та копії їх посадових інструкцій;
- належним чином завірену копію наказу «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану від 24.02.2022 № 21 та копію наказу від 23.03.2022 року № 74-К «Про організацію роботи департаменту культури у зв'язку зі зміною граничної чисельності працівників та зі зміною штатного розпису на період воєнного стану»;
- належним чином завірену копію штатного розпису, якій було затверджено директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та належним чином завірену копію штатного розпису на 2022 рік, який затверджено 16 березня 2022 року;
- належним чином завірені копії відомостей про виплати заробітної плати та премій (з додаванням вiдповiдних наказів на преміювання) усім працівникам Департаменту та ІНФОРМАЦІЯ_11 по кожному працівнику окремо за період з 01.01.2022 по теперішній час;
- копію аудиторського звіту від 13.07.2022 № 070-6-07/8, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та просимо надати інформацію, щодо проведення аудиту в інших департаментах ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2022 по 01.11.2022
- належним чином завірену копію розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.03.2022 року № 152.
Отримання доступу до документів та вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема це надасть органу досудового розслідування здійснити їх аналіз, спростувати чи підтвердити факт внесення неправдивих відомостей до штатного розпису та ймовірної розтрати коштів державного бюджету України, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиті свідків, викритті співучасників правопорушення.
Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.
Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12022100100003163 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити:
- належним чином завірені копії наказів на призначення та звільнення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_17 , копії її посадової інструкції, копії документів, які сприяли прийняттю рішення щодо звільнення з посади вищевказаного директора Департаменту, а також копії наказів на призначення директора Департаменту ОСОБА_18 , копії його посадової інструкції, копії наказів на призначення та звільнення заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_10 та копії його посадової інструкції, копію наказів на призначення та звільнення заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту ОСОБА_19 та копії її посадової інструкції, копії наказів на призначення та звільнення заступника директора Департаменту ОСОБА_14 , його посадові інструкції;
- належним чином завірені копії наказів на призначення та звільнення провідних консультантів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та копії їх посадових інструкцій;
- належним чином завірену копію наказу «Про запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану від 24.02.2022 № 21 та копію наказу від 23.03.2022 року № 74-К «Про організацію роботи департаменту культури у зв'язку зі зміною граничної чисельності працівників та зі зміною штатного розпису на період воєнного стану»;
- належним чином завірену копію штатного розпису, якій було затверджено директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та належним чином завірену копію штатного розпису на 2022 рік, який затверджено 16 березня 2022 року;
- належним чином завірені копії відомостей про виплати заробітної плати та премій (з додаванням вiдповiдних наказів на преміювання) усім працівникам Департаменту та ІНФОРМАЦІЯ_11 по кожному працівнику окремо за період з 01.01.2022 по теперішній час;
- копію аудиторського звіту від 13.07.2022 № 070-6-07/8, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та просимо надати інформацію, щодо проведення аудиту в інших департаментах ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2022 по 01.11.2022
- належним чином завірену копію розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.03.2022 року № 152.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
18 січня 2023 року