СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/736/23
ун. № 759/2159/23
06 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000000027 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000000027 від 09.01.2023 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023000000000027 відомості про яке внесені в ЄРДР 09.01.2023 за фактом незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, що за правовою кваліфікацію є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ряду областей здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об'єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов'язків, виконуючи відведену кожному роль, без наявного на те дозволу, займаються незаконним збутом препаратів які містять у своєму складі «метандієнон», що відповідно до наказу МОЗ України № 490 від 17.08.2007, віднесені до переліку сильнодіючих лікарських засобів.
Крім того, з метою розширення та налагодження мережі збуту препаратів які містять сильнодіючі лікарські засоби, організована група використовує платформу веб-сайтів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Зокрема встановлено, що замовлення препаратів здійснюється за допомогою телефонних номерів розміщених на вказаних веб-сайтах та в подальшому після сплати грошових коштів на розрахункові рахунки банківських карток, останнє надсилається через поштовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Викладене свідчить про те, що в діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Отриманні у результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти організатор розподіляє між виконавцями, зокрема ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІНН НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_7 ); Придня- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_9 ), шляхом пересилання на належні їм банківські рахунки. Установлено, що у вказаних осіб відкритті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.
Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого.
Речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, не відносяться до речей і документів, доступ до яких заборонено законом, оскільки відомості, що в них містяться, не наводяться у вичерпному переліку речей і документів, закріпленому в ст. 161 КПК України.
Водночас ці речі і документи становлять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Інформація, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містить відомості про банківські рахунки клієнтів - учасників організованої групи, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта - учасника організованої групи. Сторона обвинувачення стверджує, що ця юридична особа володіє інформацією, яка становить банківську таємницю. Умови та підстави її розкриття наводяться у Законі.
Інформація є доказом події кримінального правопорушення, оскільки містить персональні дані особи, яку за цими даними можна ідентифікувати та довести причетність до злочину. Довести причетність особи до незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин іншим способом неможливо, оскільки слід злочину, який залишає ця особа, у виді відкриття розрахункового рахунку, зняття готівки, має електронний вид. Персональні дані особи (ім'я, паспортний документ, РНОКПП, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти) містяться в електронному вигляді. Зберегти та зібрати цей слід як доказ шляхом проведення традиційних слідчих (розшукових) дій неможливо. Крім цього інформація зберігається виключно у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи самі по собі будуть використані при установленні співучасників злочину, їх ролі, способу його вчинення.
Факт існування веб-сайтів із незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів через всесвітню мережу Інтернет викликає обґрунтовану підозру про вчинення кримінального правопорушення, яке орган досудового розслідування попередньо кваліфікує за ч. 4 ст. 321 КК України, що є тяжким злочином, а відтак застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів - на думку сторони обвинувачення є цілком обґрунтованим.
Хоча потреби досудового розслідування і передбачають втручання у права і свободи фізичної особи у виді розкриття банківської таємниці, але результати тимчасового доступу до речей і документів виправдовують завдання кримінального провадження притягнути до відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, в міру своєї вини, а також захистити конституційне право кожного на охорону здоров'я, забезпечити безпеку біофізіологічного та психічного стану населення.
У судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 09.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42023000000000027.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000000027 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які перебувають в складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023000000000027 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:
-інформації щодо відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, повних відомостей), з моменту їх відкриття по день оголошення ухвали за наступними громадянами:
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_10 , (ІНН НОМЕР_3 );
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_11 , (ІНН НОМЕР_2 );
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_12 , (ІНН НОМЕР_4 );
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_13 , (ІНН НОМЕР_5 );
-Придня- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_14 , (ІНН НОМЕР_8 );
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_15 , (ІНН НОМЕР_7 );
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_16 , (ІНН НОМЕР_9 );
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , (ІНН НОМЕР_6 ).
-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;
-інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток вищевказаних громадян, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив'язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1