Справа № 473/3842/22
Номер провадження 1-кс/473/71/2023
"31" січня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт рахунку за кримінальним провадженням, внесеним 15.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152190000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України
встановив
до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку (ІBAN) НОМЕР_1 , картці № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить банку АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, ЄДРПОУ 09806443, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №12022152190000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто без повідомлення користувача даного майна з метою забезпечення арешту майна відповідно до ст. 172 ч. 2 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається, в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).
При цьому, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Так, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч.1 ст. 98 КПК України).
Як встановлено в судовому засіданні, 15.09.2022 року до СПД № 1 ВРУП звернувся мешканець смт. Веселинове ОСОБА_6 з заявою про те, що він 14.09.2022 р. о 19:20 год. під час перегляду сторінки соціальної мережі "Фейсбук" помітив оголошення про отримання допомоги від ООН. Перейшовши за посиланням, ввів дані своєї пенсійної банківської картки (пароль, логін, пін-код), після чого з його пенсійної та кредитної картки "Ощадбанк" зникли гроші в сумі 38 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 належить банку АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г та ними користувався ОСОБА_7 .
05.11.2022 року було проведено тимчасовий доступ в АТ «Ощадбанк» в ході якого було встановлено, що невстановлена особа грошові кошти, які викрала з карткового рахунку ОСОБА_7 перерахувала на картку № НОМЕР_2 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів та отримання доступу до картки № НОМЕР_2 було встановлено, що вона належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та має картковий рахунок НОМЕР_1 та на них перебувають грошові кошти в сумі 38 468,47 гривень.
Грошові кошти, які перебувають на картковому рахунку НОМЕР_1 , картці № НОМЕР_2 «ТАСКОМБАНКУ» в сумі 38 400 гривень належать ОСОБА_7 , набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.
За даним фактом 15.09.2022 року до ЄРДР за №12022152190000766 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Постановою від 25 січня 2023 року рахунок НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 «ТАСКОМБАНКУ» та грошові кошти в сумі 38 400 грн. визнано речовими доказами.
Клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти обґрунтовані сукупністю наведених обставин, існування достатніх підстав вважати, що грошові кошти ОСОБА_7 , що знаходяться на банківському рахунку (ІBAN) НОМЕР_1 , картці № НОМЕР_2 «ТАСКОМБАНКУ», яким користується ОСОБА_5 , набуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що вони є доказом у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаних грошових коштів, оскільки можуть бути приховані чи відчужені, що вказує на наявність ризиків, передбачених абз. 2 частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, враховуючи проведення досудового розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідність заявленого в клопотанні слідчого майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, наявність правових підстав для арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, клопотання слідчого про застосування виду заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаного майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,
постановив
клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт грошових коштів задовольнити.
Накласти арешт на гроші в безготівковій формі в розмірі 38 400 гривень, які знаходяться на банківському рахунку (ІBAN) НОМЕР_1 , який кореспондується з банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, ЄДРПОУ 09806443, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 із забороною користуватись та розпоряджатись вказаними коштами на вказаному розрахунковому рахунку.
Зобов'язати посадових осіб АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, ЄДРПОУ 09806443, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 прийняти до виконання ухвалу слідчого судді про накладення арешту.
Копію ухвали надіслати старшому слідчому СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 для виконання, а також прокурору та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст. 310 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1