Справа № 569/9930/22
1-кс/569/371/23
19 січня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 12022180000000192 від 22.06.2022 - заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, до процесуальних та інших документів, які містяться у кримінальному провадженні № 42022180000000031 від 10.05.2022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, досудове розслідування якого здійснюється групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області, що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022180000000192 від 22.06.2022 внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.332 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2022 року гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, організували та налагодили протиправний механізм ввезення на митну територію України партій товарів з країн Євросоюзу, комерційного призначення під виглядом благодійної допомоги, без сплати митних платежів і зборів, шляхом формування фіктивних заявок від кінцевих одержувачів гуманітарної допомоги, яка, в умовах воєнного стану, надходить до України. Також встановлено, що вищевказані гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 під час заповнення митної декларації вказали отримувачем гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначених в деклараціях товарів (гуманітарної допомоги) вони не отримували (витяг з системи додали).
Крім того в ході досудового розслідування даного провадження встановлено, що невстановлені особи, забезпечили безперешкодний виїзд за кордон військовозобов'язаних осіб, повторно, шляхом внесення в систему «Шлях» недостовірних відомостей, створили умови для незаконного переправлення через державний кордон осіб, виїзд яких у період дії правового режиму воєнного стану відповідно до законодавства обмежений.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2КК України, та незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Документи, доступ до яких планується отримати - процесуальні та усі інші документи, які містяться у кримінальному провадженні № 42022180000000031 від 10.05.2022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що містять інформацію щодо: які містять інформацію щодо: внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях» осіб, які налагодили механізм ввезення на митну територію України партій товарів з країн Євросоюзу, комерційного призначення під виглядом благодійної допомоги, без сплати митних платежів і зборів, шляхом формування заявок від кінцевих одержувачів гуманітарної допомоги, яка, в умовах воєнного стану, надходить до України; оформлення митних декларацій, які були підставою для митного оформлення транспортних засобів та іншої гуманітарної допомоги на митницях ДМС України; зазначення отримувачем гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 та військові частини; підстав для реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених на територію України з закордону(запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідь з даного центру); виїзду за кордон військовозобов'язаних осіб, створення умов для незаконного переправлення через державний кордон осіб, виїзд яких у період дії правового режиму воєнного стану відповідно до законодавства, обмежений; кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги у Рівненській області, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказані документи знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 42022180000000031 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, досудове розслідування якого здійснюється групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також надасть можливість встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення мотивів вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб.
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні групи слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, до процесуальних та інших документів, які містяться у кримінальному провадженні № 42022180000000031 від 10.05.2022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, досудове розслідування якого здійснюється групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області, що за адресою: АДРЕСА_1 , (шляхом можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку)), які містять інформацію щодо: внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях» осіб, які налагодили механізм ввезення на митну територію України партій товарів з країн Євросоюзу, комерційного призначення під виглядом благодійної допомоги, без сплати митних платежів і зборів, шляхом формування заявок від кінцевих одержувачів гуманітарної допомоги, яка, в умовах воєнного стану, надходить до України; оформлення митних декларацій, які були підставою для митного оформлення транспортних засобів та іншої гуманітарної допомоги на митницях ДМС України; зазначення отримувачем гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 та військові частини; підстав для реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених на територію України з закордону(запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідь з даного центру); виїзду за кордон військовозобов'язаних осіб, створення умов для незаконного переправлення через державний кордон осіб, виїзд яких у період дії правового режиму воєнного стану відповідно до законодавства, обмежений, кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги у Рівненській області, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11