Справа № 564/2163/22
30 січня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022181150000149 від 05.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 1 ст.309, ч.1 ст. 306 КК У країни,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим слідством встановлено, що 12 вересня 2022 року, приблизно о 17 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи в м.Костопіль Рівненського району Рівненської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконний збут психотропної речовини, в порушення вимог ст.ст. 6, 7, 8, 12, 13, 27, 36 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», за грошові кошти в сумі 530 грн. 75 коп., які попереднього отримав на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом надання на мобільний телефон, через мобільний месенджер зв'язку «Viber», геолокаційних відомостей та фотозображення про заздалегідь приховане місце знаходження, а саме відомостей про схованку під корінням дерева в лісовому масиві поблизу вулиці Козацької в м.Костопіль Рівненського району Рівненської області, незаконно збув, ОСОБА_5 (анкетні дані змінено), в пакетику з полімерного матеріалу речовину, яка в своєму складі містить психотропну речовину PVP (1 -феніл-2-піролідин-1 -іл- пентан-1 -он), масою -0,206г., яка згідно до списку таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Крім того, 27 жовтня 2022 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи в м.Костопіль Рівненського району
Рівненської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконний збут психотропної речовини, в порушення вимог ст.ст. 6, 7, 8, 12, 13, 27, 36 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», за грошові кошти в сумі 530 грн. 75 коп., які попереднього отримав на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом надання на мобільний телефон через мобільний месенджер зв'язку «вайбер» геолокаційних відомостей та фотозображення про заздалегідь приховане місце знаходження, а саме відомостей про схованку під корінням дерева, поруч з ґрунтовою дорогою, за територією АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_1 , повторно, незаконно збув, ОСОБА_5 (анкетні дані змінено), в пакетику з полімерного матеріалу речовину, яка в своєму складі містить психотропну речовину РУР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою -0,244г., яка згідно до списку таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим слідством час, у невстановленому досудовим слідством місці та за невстановлених досудовим слідством обставин, діючи умисно, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року, придбав психотропну речовину - РУР (1-феніл-2-піролідин-1- іл-пентан-1-он), загальною масою -0,1877г, яка відповідно до списку таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, яку в подальшому, незаконно, зберігав без мети збуту, при собі в речах власного одягу та в приміщенні гаража за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , до 15 години 02 хвилин 24 листопада 2022 року, тобто до її вилучення в ході проведення обшуку працівниками ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Крім того, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим слідством час, у невстановленому досудовим слідством місці та за невстановлених досудовим слідством обставин, діючи умисно, повторно, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року, придбав наркотичний засіб - екстракт канабісу, загальною масою -0,458г, який відповідно до списку таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, відносяться до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, який в подальшому, незаконно, зберігав без мети збуту, в приміщенні гаража за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , до 15 години 02 хвилин 24 листопада 2022 року, тобто до його вилучення в ході проведення обшуку працівниками ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Крім того, ОСОБА_4 , в період часу з червня 2022 року по 24.11.2022 року, став розміщувати грошові кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на розрахунковому рахунку ІІА НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ) відкритому на його ім'я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання таких коштів, як засобу власного існування, а також для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою подальшого їх збуту жителям м.Костопіль Рівненського району Рівненської області, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність пов'язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту (клієнтам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , що користується (користуються) картками з номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали.
Підстави, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за
юридичною адресою АДРЕСА_3 , - згідно матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022181150000149 від 05.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 1 ст.309, ч.1 ст. 306 КК У країни - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту (клієнтам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , що користується (користуються) картками з номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк «« ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1