Справа № 686/13546/19
Провадження № 1-кп/686/186/23
16 січня 2023 року м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючої - судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участі секретарів ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,
прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
представників потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
захисника ОСОБА_10 ,
обвинуваченого ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальне провадження по обвинуваченню
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українець, громадянин України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , згідно ст. 89 КК України раніше не судимого,
за ч.3 ст.362, ч.3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України,
ОСОБА_11 , перебуваючи з 12.04.2010 по 08.01.2019 відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», юридична адреса: місто Хмельницький, вул. Толстого, 1, код ЄДРПОУ 03356565 (далі - ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) № 35-К від 12.04.2010 на посаді головного бухгалтера вказаного підприємства, та відповідно до положень пунктів 1, 3, 4, 7, 9 розділу 2.1. посадової інструкції головного бухгалтера, затвердженої 01.09.2011 директором Підприємства, з якою ОСОБА_11 був належним чином ознайомлений, останній зобов'язаний здійснювати організацію бухгалтерського обліку, господарсько-фінансову діяльність підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організовувати облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік затрат на виробництво, виконання робіт, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, а також фінансових, кредитних операцій, контроль за їх законністю, своєчасним і правильним їх виконанням; здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків платіжних обов'язків, використанням фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також документальних ревізій в підрозділах підприємства; вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, законності списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат; керувати робітниками бухгалтерії підприємства.
Також, згідно пунктів 1, 4 та 5 розділу 3.1. вказаної посадової інструкції головний бухгалтер ОСОБА_11 має право здійснювати підбір кадрів бухгалтерії та встановлювати для них посадові обов'язки; не приймати до виконання і оформлення документи по операціях, які не відповідають чинному законодавству і оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; підписувати документи, які є підставою для прийняття і видання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей.
ОСОБА_11 з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», тобто, являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Так, в період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив ряд тотожних діянь, які здійснювались одним способом та охоплювались єдиним злочинним умислом, мали загальну мету спрямовану на привласнення чужого майна - грошових коштів, які знаходились на банківських рахунках, належних ХКП «Спецкомунтранс» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк».
У вказаний період на підставі електронних відомостей зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства, ОСОБА_11 , шляхом внесення неправдивої інформації у автоматизованих платіжних системах про зарахування на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, безпідставно перераховано на свою користь грошові кошти на загальну суму 1 581 917 гривень 36 копійок, якими останній розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом несанкціонованих змін інформації у автоматизованих банківських платіжних системах щодо зарахування на його особисті карткові зарплатні рахунки грошових коштів (виплат) під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме, грошових коштів ХКП «Спецкомунтранс», які перебували на рахунках Підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк», на загальну суму 1 581 917 гривень 36 копійок, чим заподіяв комунальному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, у період часу з 04.11.2016 по 11.10.2018 головний бухгалтер вищезгаданого Підприємства ОСОБА_11 , перебуваючи щоразу на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою робочого комп'ютера з інвентарним номером 10482102 та електронного цифрового ключа доступу, здійснював вхід до вказаної системи.
Після чого ОСОБА_11 несанкціоновано змінював інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, шляхом внесення неправдивих даних в електронні відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства про зарахування (виплату) грошових коштів під виглядом заробітної плати на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 та одразу подавав вказані електронні відомості в автоматизованій системі до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчуючи їх електронним цифровим підписом.
Внаслідок вказаних протиправних дій з банківського рахунку Підприємства № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк ОСОБА_11. безпідставно перерахував на особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 та привласнив грошові кошти ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1 452 434 гривні 08 копійок, а саме
04.11.2016 - в сумі 4500 гривень, 09.11.2016 - в сумі 5500 гривень, 11.11.2016 - в сумі 5700 гривень, 14.11.2016 - в сумі 4202 гривні, 18.11.2016 - в сумі 6302 гривні, 21.11.2016 - в сумі 4100 гривень, 28.11.2016 - в сумі 3000 гривень, 30.11.2016 - в сумі 3000 гривень, 02.12.2016 - в сумі 3900 гривень, 06.12.2016 - в сумі 7100 гривень, 08.12.2016 - в сумі 4500 гривень, 12.12.2016 - в сумі 3500 гривень, 13.12.2016 - в сумі 3500 гривень, 15.12.2016 - в сумі 4180 гривень, 20.12.2016 - в сумі 4200 гривень, 21.12.2016 - в сумі 2600 гривень, 23.12.2016 - в сумі 3850 гривень, 26.12.2016 - в сумі 3300 гривень, 27.12.2016 - в сумі 3000 гривень, 04.01.2017 - в сумі 3800 гривень, 05.01.2017 - в сумі 2600 гривень, 10.01.2017 - в сумі 5200 гривень, 16.01.2017 - в сумі 3800 гривень, 23.01.2017 - в сумі 4000 гривень, 26.01.2017 - в сумі 3000 гривень, 30.01.2017 - в сумі 4000 гривень, 21.02.2017 - в сумах 1500 гривень та 3000 гривень, 24.02.2017 - в сумі 8000 гривень, 01.03.2017 - в сумі 9000 гривень, 06.03.2017 - в сумі 8800 гривень, 07.03.2017 - в сумі 5000 гривень, 10.03.2017 - в сумі 1039 гривень 61 копійка, 13.03.2017 - в сумі 4000 гривень, 16.03.2017 - в сумі 8508 гривень, 17.03.2017 - в сумі 8300 гривень, 31.03.2017 - в сумі 4000 гривень, 10.04.2017 - в сумі 5000 гривень, 24.04.2017 - в сумі 3000 гривень, 10.05.2017 - в сумі 4000 гривень, 11.05.2017 - в сумі 3500 гривень, 12.05.2017 - в сумі 6500 гривень, 13.05.2017 - в сумі 4000 гривень, 15.05.2017 - в сумі 5000 гривень, 17.05.2017 - в сумі 2000 гривень, 19.05.2017 - в сумі 2000 гривень, 29.05.2017 - в сумі 6055 гривень, 30.05.2017 - в сумі 2500 гривень, 07.06.2017 - в сумі 5100 гривень, 08.06.2017 - в сумі 4000 гривень, 15.06.2017 - в сумі 3100 гривень, 19.06.2017 - в сумі 9508 гривень, 29.06.2017 - в сумі 4500 гривень, 04.07.2017 - в сумі 5507 гривень, 05.07.2017 - в сумі 2002 гривні, 07.07.2017 - в сумі 3300 гривень, 10.07.2017 - в сумі 7000 гривень, 11.07.2017 - в сумі 10400 гривень, 12.07.2017 - в сумі 3000 гривень, 13.07.2017 - в сумі 2050 гривень, 18.07.2017 - в сумі 11209 гривень, 26.07.2017 - в сумі 5240 гривень, 28.07.2017 - в сумі 6808 гривень, 01.08.2017 - в сумі 12567 гривень, 04.08.2017 - в сумі 13508 гривень, 07.08.2017 - в сумі 16176 гривень 01 копійка, 31.08.2017 - в сумі 5606 гривень, 05.09.2017 - в сумі 4015 гривень, 06.09.2017 - в сумі 3683 гривні, 07.09.2017 - в сумі 20307 гривень 53 копійки, 08.09.2017 - в сумах 15607 гривень та 4550 гривень, 11.09.2017 - в сумі 15200 гривень, 12.09.2017 - в сумі 10630 гривень, 13.09.2017 - в сумах 7500 гривень та 7201 гривня, 14.09.2017 - в сумі 9308 гривень, 15.09.2017 - в сумі 6100 гривень, 18.09.2017 - в сумі 1500 гривень, 19.09.2017 - в сумі 7350 гривень, 20.09.2017 - в сумі 6100 гривень, 26.09.2017 - в сумах 14809 гривень та 5100 гривень, 29.09.2017 - в сумі 8330 гривень, 03.10.2017 - в сумах 7990 гривень та 6390 гривень, 05.10.2017 - в сумі 4011 гривень, 06.10.2017 - в сумі 8200 гривень, 07.10.2017 - в сумі 6345 гривень, 09.10.2017 - в сумі 12601 гривня, 10.10.2017 - в сумах 6202 гривні та 13501 гривня, 12.10.2017 - в сумах 5416 гривень 48 копійок та 12203 гривні, 13.10.2017 - в сумах 4500 гривень та 5640 гривень, 17.10.2017 - в сумі 3501 гривня 16 копійок, 18.10.2017 - в сумі 4431 гривня, 19.10.2017 - в сумі 6180 гривень, 20.10.2017 - в сумах 5108 гривень 01 копійка та 10121 гривня 08 копійок, 23.10.2017 - в сумах 4186 гривень та 14071 гривня, 24.10.2017 - в сумах 6808 гривень та 8805 гривень, 25.10.2017 - в сумах 4000 гривень, 9800 гривень та 7121 гривня, 26.10.2017 - в сумі 9230 гривень, 27.10.2017 - в сумі 3206 гривень, 30.10.2017 - в сумах 10223 гривні та 5366 гривень 11 копійок, 31.10.2017 - в сумі 8672 гривні, 01.11.2017 - в сумі 7223 гривні 11 копійок, 02.11.2017 - в сумах 7303 гривні та 6202 гривні, 03.11.2017 - в сумі 4633 гривні, 06.11.2017 - в сумах 10803 гривні та 10930 гривень, 07.11.2017 - в сумі 9604 гривні, 09.11.2017 - в сумі 10450 гривень, 10.11.2017 - в сумі 7803 гривні 22 копійки, 14.11.2017 - в сумах 5785 гривень та 10202 гривні, 15.11.2017 - в сумі 2315 гривень, 16.11.2017 - в сумі 3803 гривні, 20.11.2017 - в сумах 10506 гривень 30 копійок та 6302 гривні, 21.11.2017 - в сумі 6201 гривня, 22.11.2017 - в сумах 5690 гривень та 6201 гривня, 23.11.2017 - в сумах 756 гривень 14 копійок та 4600 гривень, 24.11.2017 - в сумах 950 гривень та 7200 гривень, 27.11.2017 - в сумі 4350 гривень, 01.12.2017 - в сумах 8654 гривні та 7000 гривень, 04.12.2017 - в сумах 2202 гривні та 6524 гривні, 05.12.2017 - в сумах 3602 гривні та 10680 гривень, 06.12.2017 - в сумі 4000 гривень, 08.12.2017 - в сумі 3064 гривні 22 копійки, 20.04.2018 - в сумі 13 725 гривень 85 копійок, 19.06.2018 - в сумі 3000 гривень, 21.06.2018 - в сумі 2500 гривень, 26.06.2018 - в сумі 1800 гривень, 27.06.2018 - в сумі 7000 гривень, 02.07.2018 - в сумі 4974 гривні 16 копійок, 03.07.2018 - в сумі 7920 гривень, 04.07.2018 - в сумі 8206 гривень, 05.07.2018 - в сумі 7355 гривень, 09.07.2018 - в сумі 7158 гривень, 11.07.2018 - в сумі 7500 гривень, 13.07.2018 - в сумі 7926 гривень, 16.07.2018 - в сумі 9255 гривень, 17.07.2018 - в сумі 14205 гривень, 18.07.2018 - в сумі 14085 гривень, 01.08.2018 - в сумі 13 574 гривні 16 копійок 14.08.2018 - в сумі 29200 гривень, 15.08.2018 - в сумі 14808 гривень, 16.08.2018 - в сумі 15200 гривень, 17.08.2018 - в сумах 9000 гривень та 7000 гривень, 31.08.2018 - в сумі 12805 гривень, 03.09.2018 - в сумах 6867 гривень 65 копійок та 6000 гривень, 05.09.2018 - в сумі 29802 гривні, 06.09.2018 - в сумі 21500 гривень, 07.09.2018 - в сумі 29500 гривень, 08.09.2018 - в сумі 19505 гривень, 10.09.2018 - в сумі 9808 гривень, 20.09.2018 - в сумі 19500 гривень, 21.09.2018 - в сумі 16100 гривень, 24.09.2018 - в сумі 24105 гривень, 25.09.2018 - в сумі 22505 гривень, 26.09.2018 - в сумі 23808 гривень, 27.09.2018 - в сумі 19875 гривень, 04.10.2018 - в сумах 7783 гривні 28 копійок, 08.10.2018 - в сумі 26303 гривні, 09.10.2018 - в сумі 12925 гривень, 10.10.2018 - в сумі 19533 гривні, 11.10.2018 - в сумі 20541 гривня.
Також, у ОСОБА_11 , який перебуваючи з 12.04.2010 по 08.01.2019 згідно наказу № 35-К від 12.04.2010 на посаді головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», мав право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ «Укргазбанк», в серпні 2018 року виник злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаної автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів, з використанням електронного цифрового підпису в роботі вказаної системи, та привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, зокрема грошових коштів Підприємства, що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк».
Реалізовуючи свій злочинний умисел, у період часу з 21.08.2018 по 16.10.2018 головний бухгалтер вищезгаданого Підприємства ОСОБА_11 , перебуваючи щоразу на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Банк», за допомогою робочого комп'ютера з інвентарним номером 10482102 та електронного цифрового ключа доступу, здійснював вхід до вказаної системи.
Після чого ОСОБА_11 несанкціоновано змінював інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, шляхом внесення неправдивих даних в електронні відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства про зарахування (виплату) грошових коштів під виглядом заробітної плати на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 та одразу подавав вказані електронні відомості в автоматизованій системі до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчуючи їх електронним цифровим підписом.
Внаслідок вказаних протиправних дій з банківського рахунку Підприємства № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк ОСОБА_11 безпідставно перерахував на особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 та привласнив грошові кошти ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок, а саме:21.08.2018 - в сумі 19302 гривні, 22.08.2018 - в сумі 9805 гривень, 23.08.2018 - в сумі 16850 гривень, 28.08.2018 - в сумі 19550 гривень, 30.08.2018 - в сумі 18408 гривень 28 копійок, 04.09.2018 - в сумі 9800 гривень, 12.10.2018 - в сумі 12518 гривень, 16.10.2018 - в сумі 23250 гривень.
Окрім цього, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 , перебуваючи з 12.04.2010 по 08.01.2019 на вказаній посаді відповідно до наказу директора ХКП «Спецкомунтранс» № 35-К від 12.04.2010, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 , перебуваючи 02.05.2018, 03.05.2018 та 25.05.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно, за відсутності будь-яких підтверджуючих документів, отримав у бухгалтера ОСОБА_12 з каси Підприємства за видатковими касовими ордерами готівкові кошти під звіт в сумах 8970 гривень, 3800 гривень та 1500 гривень, які відповідно 02.05.2018, 03.05.2018 та 25.05.2018 привласнив і в подальшому використав на власні потреби.
Також, перебуваючи 16.05.2018 та 18.05.2018 на своєму робочому місці за вищезазначеною адресою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що він попередньо отримав аванс та частину заробітної плати за травень 2018 року, у відділі бухгалтерії за видатковими касовими ордерами отримав у бухгалтера ОСОБА_12 з каси Підприємства грошові кошти під виглядом авансу по заробітній платі за травень 2018 року в сумах 600 гривень та 1500 гривень відповідно, що не відповідало відомостям про нарахування заробітної плати працівникам вказаного підприємства, з яких 16.05.2018 привласнив 241 гривню 04 копійки та 18.05.2018 привласнив 1500 гривень, які в подальшому використав на власні потреби.
Аналогічно, ОСОБА_11 , перебуваючи 12.06.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що він попередньо отримав аванс та частину заробітної плати за червень 2018 року, у відділі бухгалтерії за видатковим касовим ордером отримав у бухгалтера ОСОБА_12 з каси Підприємства грошові кошти під виглядом заробітної плати за червень 2018 року в сумі 5000 гривень, що не відповідало відомостям про нарахування заробітної плати працівникам вказаного підприємства, з яких цього ж дня привласнив 4718 гривень 68 копійок та в подальшому використав на власні потреби.
Таким чином, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 за вищевказаних обставин здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів, чим спричинив комунальному підприємству майнової шкоди на загальну суму 20 729 гривень 72 копійки.
Також, ОСОБА_11 обвинувачується в тому, що будучи службовою особою та обіймаючи посаду головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП «Спецкомунтранс» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк», на його особисті карткові зарплатні рахунки грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1 581 917 гривень 36 копійок, частину з яких на загальну суму 1 496 808 гривень 07 копійок в подальшому легалізував.
В листопаді 2016 року у головного бухгалтера ОСОБА_11 виник злочинний умисел, з метою особистого збагачення та наживи, направлений на привласнення чужого майна, а саме, належних ХКП «Спецкомунтранс» грошових коштів, що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи в системі дистанційного обслуговування клієнтів - «Internet Banking Приват24 для бізнесу».
Окрім цього, в період часу з осені 2016 року по 15.01.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Хмельницькому, неодноразово отримував у позику кошти від ОСОБА_13 на загальну суму 31 000 доларів США, які зобов'язувався повернути позикодавцеві в строк до 07.03.2018, згідно умов нотаріально посвідченого договору від 15.01.2018.
Також, 18.04.2017, 29.05.2017 та 16.06.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів отримав від ОСОБА_14 у позику грошові кошти в сумах 20 000 гривень, 5000 гривень та 10 000 гривень відповідно, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути.
В липні 2017 ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_15 у позику грошові кошти в сумі 45 000 гривень, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути.
Окрім цього, 08.09.2017 та 22.09.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи на Майдані Незалежності у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів отримав від ОСОБА_11 у позику грошові кошти в сумах 21 000 гривень та 24 000 гривень відповідно, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути.
Також, 16.09.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні кафе «Дім кави», що по вул. Проскурівського підпілля, 60/46 у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_16 у позику грошові кошти в сумі 2800 доларів США, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути.
В подальшому, 12.10.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_17 у позику грошові кошти в сумі 9500 доларів США, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути у строк до 17.10.2017.
В жовтні 2017 року ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_18 у позику грошові кошти в сумі 3000 доларів США, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути до січня 2018 року.
В грудні 2017 року ОСОБА_11 , перебуваючи біля кафе «Шарлотта», що по вул. Проскурівській, 44 у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_19 у позику грошові кошти в сумі 28 000 гривень, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути.
Окрім цього, ОСОБА_11 упродовж 2017 року, перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів неодноразово отримував від ОСОБА_20 у позику грошові кошти на загальну суму 35 000 доларів США, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути у строк до 31.01.2018, та упродовж 2018 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Хмельницькому, на підставі усних договорів неодноразово отримував від ОСОБА_20 у позику грошові кошти, про що 15.06.2018 у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання останнього надав розписку на загальну суму 45 000 доларів США, які зобов'язувався повернути позикодавцеві ОСОБА_20 до 31.03.2019.
Також, 09.03.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_4 , на підставі усного договору отримав від ОСОБА_21 грошові кошти у позику в сумі 750 злотих, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути.
В травні 2018 року ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усного договору отримав від ОСОБА_22 грошові кошти у позику в сумі 9000 гривень, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути.
Окрім цього, 07.05.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи на перехресті вулиць Панаса Мирного та М.Залізняка у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів отримав від ОСОБА_23 у позику грошові кошти в сумі 11 500 гривень, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути.
В подальшому, 27.07.2018 та 02.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Хмельницькому, на підставі усних договорів отримав від ОСОБА_24 у позику грошові кошти в сумах 4000 гривень та 2500 гривень, які ОСОБА_11 як позичальник зобов'язувався повернути.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», являючись службовою особою зазначеного підприємства, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, тобто, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи єдиний корисливий мотив, з метою приховання та маскування незаконного походження коштів, а також, використання коштів, одержаних внаслідок привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», упродовж 2016-2018 років вчинив фінансові операції з ними шляхом перерахування частини вказаних вище коштів з особистого зарплатного рахунку на карткові рахунки фізичних осіб в рахунок погашення перед ними вищезазначених особистих боргових зобов'язань, переведення частини привласнених коштів на власні карткові рахунки, з подальшим використанням вказаних коштів на власні потреби, переведенням їх у готівкову форму шляхом зняття їх через банкомати ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк», використання частини коштів для оплати комунальних платежів, тим самим вчинив фінансові операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за наступних обставин.
Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 , перебуваючи 04.11.2016 о 08:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4500 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 04.11.2016 о 10:02 год., 12:39 год. та 14:37 год. ОСОБА_11 , перебуваючи за адресами: вул. Проскурівська, 19, вул. Кам'янецька, 52 та вул. Проскурівського підпілля, 1 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 5689, 3043 , 1407 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 600 гривень, 500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 09.11.2016 о 09:46 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5500 гривень, які останній привласнив.
В подальшому, 09.11.2016 о 10:25 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 12:14 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування № 209450 перерахував частину коштів в розмірі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_25 , а також, о 12:15 год., перебуваючи там само, з особистого зарплатного рахунку за допомогою вказаного терміналу самообслуговування перерахував частину коштів в сумі 314 гривень на рахунок ОСББ «Віденський» за оплату комунальних платежів, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 10.11.2016 о 09:03 год. та 11:24 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 та по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 500 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, в той же день о 09:53 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку, за допомогою терміналу самообслуговування №100366 перерахував за оплату комунальних платежів частину коштів в сумі 3270 гривень на рахунок ТОВ «Хмельницькгаз Збут», тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 11.11.2016 о 10:27 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5700 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5700 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 11.11.2016 о 12:57 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату № 1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень та 13.11.2016 о 13:42 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні торгівельного центру «Подільський», що по вул. Подільській, 93 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №3516 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_11 , перебуваючи 14.11.2016 о 09:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4202 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4202 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 14.11.2016 о 10:04 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 60 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень та 16.11.2016 о 09:16 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 8340 отримав частину коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 18.11.2016 о 14:49 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6302 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6302 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 18.11.2016 о 16:08 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 21.11.2016 о 09:16 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 21.11.2016 о 09:27 год. та о 13:13 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 та по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 0548 та 8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 3000 гривень та 1000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 28.11.2016 о 09:23 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 28.11.2016 о 09:52 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 1201 гривня 90 копійок на рахунок Управління пенсійного фонду у місті Хмельницькому, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:55 год. та 17:28 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 та по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№ 3036 та 3226 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумах 1000 гривень та 1000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 30.11.2016 о 14:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 14:58 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 02.12.2016 о 08:55 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3900 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3900 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 02.12.2016 ОСОБА_11 , перебуваючи о 10:09 год., 10:10 год. по вул. Проскурівській, 18 та о 13:07 год. по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 5047 та 8340 отримав вказані кошти у вигляді готівки в сумах 3500 гривень, 500 гривень та 400 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 12:02 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м.Хмельницький, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 1493 гривні 53 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_18 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 06.12.2016 о 08:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.12.2016 о 09:42 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень. Та того ж дня о 12:23 год. та о 19:14 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 та по вул. Проскурівській, 57 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№ 3036 та 5046 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 08.12.2016 о 08:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 08.12.2016 о 09:01 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 09.12.2016 о 12:02 год. ОСОБА_11 , переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, будучи у торгівельному центрі «Либідь Плаза», що по вул. Кам'янецькій, 21 у м. Хмельницький, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №206304 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 12.12.2016 о 09:36 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3500 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 12.12.2016 о 09:56 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату № 7685 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 3700 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 13.12.2016 о 08:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.12.2016 о 09:11 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3200 гривень, а також, 14.12.2016 о 09:16 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, за допомогою банкомату № 8340 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 15.12.2016 о 09:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4180 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4180 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:55 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Свободи, 70 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3509 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 20.12.2016 о 17:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 20.12.2016 о 18:16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання, та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень та 21.12.2016 о 08:59 год. перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 20.12.2016 о 18:19 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні Центрального універмагу, що по вул. Проскурівській, 50 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №209469 перерахував частину коштів в розмірі 3325 гривень 04 копійки на рахунок ТОВ «Хмельницькгаз Збут», тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 21.12.2016 о 10:01 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2600 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2600 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 21.12.2016 о 11:34 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень. А також, 22.12.2016 о 09:13 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в тому ж місці, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 8340 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 23.12.2016 о 08:39 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3850 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3850 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 23.12.2016 о 09:09 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 26.12.2016 о 09:18 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3300 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3300 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.12.2016 о 09:29 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень та того ж дня о 21:03 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 3074 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 27.12.2016 о 16:38 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.12.2016 о 17:21 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 04.01.2017 о 11:04 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 04.01.2017 о 11:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Володимирській, 49 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату № 8470 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 16:39 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні торгівельного центру «Оазис», що по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №203513 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 312 гривень 40 копійок на рахунок ОСББ «Віденський» за оплату комунальних платежів, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 05.01.2017 о 09:22 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2600 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2600 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.01.2017 о 10:29 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, 06.01.2017 о 10:14 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування № 209450 перерахував вищевказані кошти готівкою в розмірі 5500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.01.2017 о 08:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.01.2017 о 09:57 год. та о 09:58 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 500 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 15.01.2017 о 11:06 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 18 у м. Хмельницький, з того самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №5047 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 16.01.2017 о 08:56 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.01.2017 о 09:54 год. та 17:57 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 та по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 0548 та 6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 3000 гривень та 500 гривень відповідно. А також, 17.01.2017 о 10:03 год. продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, за допомогою банкомату № 7685 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 23.01.2017 о 08:51 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 23.01.2017 о 09:29 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 26.01.2017 о 08:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.01.2017 о 09:58 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень та 29.01.2017 о 15:45 год., перебуваючи по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 1342 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 30.01.2017 о 09:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 11:56 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5046 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3800 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 21.02.2017 о 14:03 год. та о 16:04 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 1500 гривень та 3000 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 1500 гривень та 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 17:17 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 24.02.2017 о 09:59 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 10:06 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 7500 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 01.03.2017 о 10:27 год., перебуваючи по вул. Володимирській, 1 у м.Хмельницький, з того самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №4932 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 25.02.2017 о 11:42 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні Центрального універмагу, що по вул. Проскурівській, 50 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №209470 перерахував вищевказані кошти готівкою в розмірі 8400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 01.03.2017 о 10:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 01.03.2017 о 11:52 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 03.03.2017 о 09:22 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, з того самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 02.03.2017 о 14:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 06.03.2017 о 09:14 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:26 год. та о 12:07 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4400 гривень та 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 07.03.2017 о 08:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 13:37 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.03.2017 о 08:32 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 1039 гривень 61 копійку, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 1039 гривень 61 копійку, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:48 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 13.03.2017 о 09:38 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 10:19 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 16.03.2017 о 08:36 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8508 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8508 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.03.2017 о 09:00 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував за придбані ним музичні диски частину вищевказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_26 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:07 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 3043 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 17.03.2017 о 09:12 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8300 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8300 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:49 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 31.03.2017 о 09:15 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:24 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень. А також, 02.04.2017 о 11:29 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою банкомату № 7685 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.04.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.04.2017 о 09:22 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, а також, 12.04.2017 о 12:03 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №6180 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 13.04.2017 о 14:19 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 4600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 .
Окрім цього, 15.04.2017 о 11:45 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 1 у м. Хмельницький, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №800108 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 1608 гривень 08 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_18 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 24.04.2017 о 09:27 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 13:18 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 28.04.2017 о 16:08 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 4500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.05.2017 о 08:22 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.05.2017 о 08:40 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 11.05.2017 о 08:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 11.05.2017 о 08:58 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:03 год. та о 09:08 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1364 гривні 24 копійки на рахунок ТОВ «Хмельницькгаз Збут» та здійснив оплату комунальних платежів в розмірі 241 гривня 29 копійок, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 12.05.2017 о 08:59 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 12.05.2017 о 09:46 год. та 10:16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, того ж дня о 11:41 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №209688 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 2805 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 13.05.2017 о 08:41 год. у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.05.2017 о 09:17 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 12:01 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку за тією ж адресою, за допомогою терміналу самообслуговування №209450 поповнив готівковими коштами в сумі 3000 гривень, власний картковий рахунок № НОМЕР_10 ПАТ КБ «ПриватБанк», після чого о 12:04 за допомогою зазначеного терміналу самообслуговування перерахував кошти в розмірі 3045 гривень 23 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 14.05.2017 о 14:26 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Подільській, 93 у м. Хмельницький, за допомогою банкомату № 3516 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 15.05.2017 о 08:31 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 15.05.2017 о 08:52 год. та о 08:53 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 17.05.2017 о 08:35 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 17.05.2017 о 10:08 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3226 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 2000 гривень. Окрім цього, 18.05.2017 о 12:15 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, за допомогою банкомату № 3043 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 19.05.2017 о 13:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.05.2017 о 16:37 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вказані кошти у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 20.05.2017 о 10:44 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №202772 поповнив готівковими коштами в сумі 5025 гривень 13 копійок картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 29.05.2017 о 13:56 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6055 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6055 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 17:24 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 30.05.2017 о 09:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 13:26 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 07.06.2017 о 08:49 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 07.06.2017 о 09:06 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 08.06.2017 о 09:12 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 08.06.2017 о 09:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 10.06.2017 о 10:23 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №206299 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 15.06.2017 о 14:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 17:20 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 19.06.2017 о 09:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9508 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9508 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.06.2017 о 10:07 год., 10:08 год. та 21.06.2017 о 09:05 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 1000 гривень та 400 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 29.06.2017 о 08:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:47 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 04.07.2017 о 08:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5507 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5507 гривень, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня о 09:07 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 05.07.2017 о 15:27 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2002 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2002 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.07.2017 о 17:28 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 06.07.2017 о 09:34 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 4/3 у м.Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №6782 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 07.07.2017 08:44 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3300 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3300 гривень, які останній привласнив.
При цьому 07.07.2017 о 09:11 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень та 08.07.2017 о 10:47 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м.Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з того ж зарплатного рахунку за допомогою банкомату №7685 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.07.2017 о 08:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.07.2017 о 09:04 год. та 09:05 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 19:41 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Еліт», що по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №205009 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 157 гривень 60 копійок на рахунок ОСББ «Віденський» на оплату комунальних платежів, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 11.07.2017 о 15:36 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 10 400 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 10 400 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 11.07.2017 о 15:45 год. та 15:46 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 12.07.2017 о 16:40 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 12.07.2017 о 17:22 год. ОСОБА_11 , перебуваючи вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2600 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 13.07.2017 о 15:09 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2050 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2050 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.07.2017 о 17:22 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 18.07.2017 о 08:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 11 209 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 11 209 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 18.07.2017 о 10:24 год. та 10:25 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, 21.07.2017 о 11:54 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Зарічанській, 38 у м. Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування №209688 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 13094 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 . А також, 25.07.2017 о 14:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку по вул. Соборній, 57 у місті Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №210789 перерахував вказані кошти готівкою в сумі 9000 гривень на той самий картковий рахунок ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 26.07.2017 о 08:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5240 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5240 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.07.2017 о 08:50 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 27.07.2017 о 16:25 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у Хмельницькому відділенні №21 ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, поповнив власний картковий рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ КБ «ПриватБанк» готівковими коштами в розмірі 15420 гривень, після чого, того ж дня о 16:31 год. у тому ж відділенні банку за допомогою терміналу самообслуговування з вищевказаного особистого рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 13026 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_28 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 28.07.2017 о 15:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6808 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6808 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 28.07.2017 о 16:15 год. та 16:16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6180 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 29.07.2017 о 11:03 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у місті Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №210793 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 4990 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 01.08.2017 о 15:26 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 12 567 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12 567 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 01.08.2017 о 15:34 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 13500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 04.08.2017 о 07:51 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 13 508 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 13 508 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 04.08.2017 о 08:31 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 5200 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 07.08.2017 о 12:53 год., перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 07.08.2017 о 14:09 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 16 176 гривень 01 копійка, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 16 176 гривень 01 копійка, які останній привласнив.
При цьому, 07.08.2017 о 14:13 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування перерахував частину вищевказаних коштів в сумі 15 000 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_15 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 07.08.2017 о 17:17 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 800 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 09.08.2017 о 09:20 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 52 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину коштів готівкою в сумі 4491 гривня на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , а також, 23.08.2017 о 10:11 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у місті Хмельницькому, діючи з єдиним умислом, аналогічним способом, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину коштів готівкою в сумі 3500 гривень на вищевказаний картковий рахунок, який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 31.08.2017 о 15:24 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 5606 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 5606 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 31.08.2017 о 17:57 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 05.09.2017 о 16:27 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4015 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4015 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.09.2017 о 18:06 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділені банку, що по вул. Зарічанській, 5/3 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208256 здійснив оплату комунальних платежів шляхом перерахування частини вищевказаних коштів в розмірі 399 гривень 05 копійок, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 18:08 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тому ж відділенні банку, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №0704 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, а також, продовжуючи свої злочинні дії, 06.09.2017 о 15:29 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, з того ж самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 06.09.2017 о 16:26 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3683 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3683 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.09.2017 о 17:28 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 07.09.2017 о 09:18 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 20 307 гривень 53 копійки, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 20 307 гривень 53 копійки, які останній привласнив.
При цьому, 07.09.2017 о 09:25 год. та о 09:26 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 8000 гривень та 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 08.09.2017 о 08:42 год. та 14:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 15 607 гривень та 4550 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 15 607 гривень та 4550 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 08.09.2017 о 08:59 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вищевказаних коштів в сумі 13091 гривня 33 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:39 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 та о 14:55 год. по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№ 3036 та 8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 5000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, 09.09.2017 о 15:07 год. перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 та 10.09.2017 о 19:43 год. по вул. Зарічанській, 11/4 у м. Хмельницькому, діючи з єдиним умислом, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналів самообслуговування №№ НОМЕР_13 та НОМЕР_14 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумах 2000 гривень та 2500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 11.09.2017 о 08:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 15 200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 15 200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 11.09.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:09 год. по вул. Кам'янецька, 82 та о 09:45 год. по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 2000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:22 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів в сумі 8016 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 12.09.2017 о 08:55 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 10 630 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 10 630 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 12.09.2017 о 09:07 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в сумі 8016 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:15 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 3043 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 13.09.2017 о 09:06 год. та 15:05 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 7500 гривень та 7201 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 7500 гривень та 7201 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.09.2017 о 09:24 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький та в той же день о 17:33 год. по вул. Соборній, 57 в м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 0548 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень та 2000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня о 15:14 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою додатку «Приват24» перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5835 гривень 26 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 14.09.2017 о 08:44 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9308 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9308 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 14.09.2017 о 09:37 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 9000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 15.09.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 15.09.2017 о 09:20 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 , перебуваючи 15.09.2017 о 16:11 год. у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у місті Хмельницькому, та 17.09.2017 о 15:34 год. по вул. Зарічанській, 3/2 Б у м. Хмельницький, за допомогою терміналів самообслуговування №№ 100412 та 211069 перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумах 5988 гривень та 2000 гривень відповідно на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 18.09.2017 о 09:25 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 1500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 1500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 18.09.2017 о 09:39 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 19.09.2017 о 08:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7350 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7350 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.09.2017 о 09:01 год., 09:02 год. та 11:48 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 3000 гривень та 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 20.09.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 20.09.2017 о 08:54 год. та о 08:55 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький та 22.09.2017 о 09:46 перебуваючи по вул. Володимирській, 1 у м. Хмельницький, діючи з єдиним умислом, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 4932 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 1500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_11 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, перебуваючи 20.09.2017 о 17:29 год. у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 3300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та 21.09.2017 о 17:13 год. і 23.09.2017 о 10:49 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у місті Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №210793 перерахував вказані кошти готівкою в сумах 10499 гривень та 4500 гривень відповідно на той же картковий рахунок ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 26.09.2017 о 09:11 год. та о 16:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 14 809 гривень та 5100 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 14 809 гривень та 5100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.09.2017 о 09:53 год. та о 09:54 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Соборній, 57 у місті Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №212246 перерахував частину вказаних коштів в сумі 3423 гривні 09 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , а також, частину вказаних коштів в сумі 4969 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 , перебуваючи 26.09.2017 о 12:04 год. по вул. Кам'янецька, 82 та о 18:57 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи з єдиним умислом, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 7685 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 5000 гривень відповідно, а також, 27.09.2017 о 09:25 год. по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату № 8340 отримав частину коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 29.09.2017 о 14:32 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8330 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8330 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 29.09.2017 о 14:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5105 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, 02.10.2017 о 09:53 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи 30.09.2017 о 10:52 год. у Хмельницькому центральному відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, поповнив власний картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» вказаними готівковими коштами в розмірі 10560 гривень, після чого, того ж дня о 10:54 год. у тому ж відділенні банку за допомогою терміналу самообслуговування №202772 з вищевказаного особистого рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 9018 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 03.10.2017 о 08:48 год. та 20:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7990 гривень та цього ж дня перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) аналогічним способом вніс неправдиву інформацію про перерахунок коштів в сумі 6390 гривень, які відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 7990 гривень та 6390 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 03.10.2017 о 09:08 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 3625 гривні 09 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи 03.10.2017 о 09:44 год. по вул. Проскурівській, 37 та того ж дня о 19:45 год. і 23:23 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№6180 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 200 гривень та 5600 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 04.10.2017 о 11:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №212246 здійснив оплату комунальних платежів, шляхом перерахування частини вказаних коштів в розмірі 651 гривня 34 копійки, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 05.10.2017 о 08:50 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4011 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4011 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 05.10.2017 о 10:02 год. перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 та о 19:55 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 3500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 06.10.2017 о 08:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.10.2017 о 09:05 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:08 год., продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницькому, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4008 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 07.10.2017 о 11:33 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6345 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6345 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 07.10.2017 о 12:00 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 09.10.2017 о 15:21 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 12 601 гривня, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12 601 гривня, які останній привласнив.
При цьому, 09.10.2017 о 16:15 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_15 перерахував вказані кошти в розмірі 13 827 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_28 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.10.2017 о 09:31 год. та 17:25 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 6202 гривні та 13 501 гривня, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 6202 гривні та 13 501 гривня, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.10.2017 о 09:54 год. по вул. Кам'янецька, 82 та того ж дня о 17:43 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 5464 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумах 6200 гривень та 13 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 12.10.2017 о 09:23 год. та о 18:02 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 5416 гривень 48 копійок та 12 203 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 5416 гривень 48 копійок та 12 203 гривні, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 12.10.2017 о 09:45 год. по вул. Грушевського, 87 та о 18:58 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 6561 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 2000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 18:23 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у торгівельному центрі «Либіль Плаза», що по вул. Кам'янецькій, 21 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206304 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 11 022 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_28 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 13.10.2017 о 08:26 год. та 17:06 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 4500 гривень та 5640 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 4500 гривень та 5640 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.10.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи о 10:47 год. по вул. Соборній, 57 та о 18:31 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3226 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 5000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_11 , перебуваючи 14.10.2017 о 13:37 год. у торгівельному центрі «Либідь Плаза», що по вул. Кам'янецькій, 21 та 15.10.2017 о 13:37 год. по вул. Зарічанській, 3/2Б у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналів самообслуговування № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 перерахував частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в розмірах 1005 гривень та 998 гривень відповідно на картковий рахунок, який належить ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 17.10.2017 о 13:15 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 17.10.2017 о 13:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3501 гривня 16 копійок, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3501 гривня 16 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 17.10.2017 о 15:28 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1611 гривень 04 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 15:54 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 18.10.2017 о 09:17 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4431 гривня, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4431 гривня, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 18.10.2017 о 09:42 год. по вул. Кам'янецькій, 82 та о 19:42 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 1646 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 400 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 09:51 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 19.10.2017 о 09:23 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6180 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6180 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.10.2017 о 09:33 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Хмельницький (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:36 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку, за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 20.10.2017 о 09:00 год. та 15:20 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 5108 гривень 01 копійка та 10 121 гривня 08 копійок, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 5108 гривень 01 копійка та 10 121 гривня 08 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 20.10.2017 о 09:41 год., 16:29 год. та 16:30 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень, 6000 гривень та 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:45 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2517 гривень 56 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_14 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 23.10.2017 о 09:05 год. та 16:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 4186 гривень та 14 071 гривня, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 4186 гривень та 14 071 гривня, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 23.10.2017 о 09:32 год. по вул. Кам'янецька, 82 та о 17:20 год. і 17:21 год. по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 8000 гривень та 6000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 24.10.2017 о 09:57 та 17:23 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 6808 гривень та 8805 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 6808 гривень та 8805 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 24.10.2017 о 10:07 год. по вул. Кам'янецька, 82 та о 17:35 год. і 17:36 год. по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень, 8000 гривень та 1000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 25.10.2017 о 09:10 год., о 12:32 год. та о 15:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 4000 гривень, 9800 гривень та 7121 гривня, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 4000 гривень, 9800 гривень та 7121 гривню, які останній привласнив.
При цьому, 25.10.2017 о 09:33 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2004 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , та в той же день о 13:11 год., перебуваючи у відділені банку по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №210793 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи о 09:35 год. по вул. Кам'янецькій, 52, о 12:40 год. по вул. Кам'янецькій, 82, о 13:12 год. по вул. Проскурівській, 19, о 17:19 год. по вул. Кам'янецькій, 82, о 18:15 год. по вул. Подільській, 93 та 26.10.2017 о 09:27 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3043, 8340, 5689, 8340, 3516 та 7685 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень, 5000 гривень, 2000 гривень, 7000 гривень, 1000 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 26.10.2017 о 16:32 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9230 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9230 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.10.2017 о 17:23 год. та 17:24 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 27.10.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3206 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3206 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.10.2017 о 09:32 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 18:13 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Зарічанській, 3/2Б у місті Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №211069 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 4491 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 30.10.2017 о 08:35 год. та о 14:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 10 223 гривні та 5366 гривень 11 копійок, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 10 223 гривні та 5366 гривень 11 копійок, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 30.10.2017 о 08:50 год. та о 15:53 год. у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у місті Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірах 2014 гривень 05 копійок та 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 30.10.2017 о 08:50 год. по вул. Кам'янецькій, 82 та о 17:27 год. по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3226 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 3000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 31.10.2017 о 09:09 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8672 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8672 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 31.10.2017 о 09:29 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 6012 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, в той же день о 10:06 год. ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 01.11.2017 о 09:07 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7223 гривні 11 копійок, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7223 гривні 11 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 01.11.2017 о 10:24 год. та о 10:25 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 2500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 02.11.2017 о 08:35 год. та о 17:58 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 7303 гривні та 6202 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 7303 гривні та 6202 гривні, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 02.11.2017 о 09:03 год. по вул. Соборній, 57 та о 18:30 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3226 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 4500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 18:27 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у торгівельному центрі «Оазис», що по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, продовжуючи свій злочинний умисел, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №203513 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 655 гривень 34 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 03.11.2017 о 08:28 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4633 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4633 гривні, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 03.11.2017 о 09:02 год. та 04.11.2017 о 13:52 год. по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 04.11.2017 о 11:06 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №209688 перерахував вищевказані кошти готівкою в сумі 2000 гривень картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 06.11.2017 о 08:52 год. о 16:26 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 10 803 гривні та 10 930 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 10 803 гривні та 10 930 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 06.11.2017 о 09:56 год. по вул. Свободи, 55, о 11:45 год., о 17:16 год. та 17:17 год. по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3493 та 8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень, 2000 гривень, 8000 гривень, 400 гривень та 2500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 10:10 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 53 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №206075 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1419 гривень 70 копійок на оплату комунальних послуг, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 07.11.2017 о 08:35 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9604 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9604 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 07.11.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи о 08:54 год. і о 08:55 год. по вул. Кам'янецька, 82, о 11:53 год. по вул. Соборній, 57 та о 17:16 год. по вул. Грушевського, 87 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340, 0548 та 6561 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 1000 гривень, 1000 гривень та 2000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 09.11.2017 о 09:34 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 10 450 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 10 450 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 09.11.2017 о 11:14 год. та о 11:15 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3226 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 9000 гривень та 1200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 13:33 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділені банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №213010 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 800 гривень на власний картковий рахунок № НОМЕР_18 ПАТ КБ «ПриватБанк», з яких 10.11.2017 ОСОБА_11 здійснив регулярний платіж за квартплату по квартирі АДРЕСА_5 в розмірі 155 гривень 60 копійок, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.11.2017 о 14:58 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7803 гривні 22 копійки, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7803 гривні 22 копійки, які останній привласнив.
При цьому, 10.11.2017 о 16:28 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Соборній, 56 та 11.11.2017 о 14:31 по вул. Вайсера, 17/2 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 0548 та 5717 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 13.11.2017 о 17:20 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у місті Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 1600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 14.11.2017 о 08:40 год. та о 17:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 5785 гривень та 10 202 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 5785 гривень та 10 202 гривні, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 14.11.2017 о 09:46 год. по вул. Проскурівській, 19 та о 17:54 год. і 17:55 год. по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 5689 та 8340, отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 6000 гривень, 8000 гривень та 1800 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 15:57 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 1398 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 15.11.2017 о 08:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2315 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2315 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 15.11.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:51 год. по вул. Кам'янецька, 82 та о 11:29 год. по вул. Героїв Майдану (Театральна), 8 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 3037 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 16.11.2017 о 08:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3803 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3803 гривні копійок, які останній привласнив.
При цьому, 16.11.2017 о 09:31 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Хмельницький (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, в той же день о 09:34 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , а також, 17.11.2017 о 17:37 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 17/1 у місті Хмельницькому, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №200442 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 20.11.2017 о 08:47 год. та 19:10 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 10 506 гривень 30 копійок та 6302 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 10 506 гривень 30 копійок та 6302 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 20.11.2017 о 09:09 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у місті Хмельницькому, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2517 гривень 56 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , та о 09:10 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тому ж відділенні банку, продовжуючи свій злочинний умисел, з зазначеного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 1409 гривень 04 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_14 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 20.11.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи о 10:31 год. по вул. Зарічанській, 16 та о 19:37 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3074 та 0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 6500 гривень та 6000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 21.11.2017 о 14:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 6201 гривня, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 6201 гривня, які останній привласнив.
При цьому, 21.11.2017 о 15:21 год. та о 15:24 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 22.11.2017 о 08:46 год. та о 16:29 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 5690 гривень та 6201 гривня, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 5690 гривень та 6201 гривня, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 22.11.2017 о 10:02 год. по вул. Кам'янецькій, 82 та о 17:23 год. по вул. Свободи, 55 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 1646 та 3493 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень та 6000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 10:03 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 23.11.2017 о 08:43 год. та о 13:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 756 гривень 14 копійок та 4600 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 756 гривень 14 копійок та 4600 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 23.11.2017 о 09:29 год. по вул. Кам'янецька, 82 та о 15:00 год. по вул. Зарічанській, 5/3 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340 та 0704 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 600 гривень та 4000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 24.11.2017 о 08:52 год. та о 13:43 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 950 гривень та 7200 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 950 гривень та 7200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 24.11.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:55 год. по вул. Соборній, 57, о 12:20 год. по вул. Гагаріна, 7 та о 13:52 год. по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 0548, 5105 та 8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 500 гривень, 400 гривень та 7200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 16:36 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у місті Хмельницькому, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 3992 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 25.11.2017 о 14:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Вайсера, 17/2 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6781 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 27.11.2017 о 08:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4350 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4350 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.11.2017 о 09:47 год. та 28.11.2017 о 08:41 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 01.12.2017 о 08:55 год. о 14:12 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 8654 гривні та 7000 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 8654 гривні та 7000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 01.12.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:17 год. і 09:19 год. по вул. Кам'янецькій, 82, о 14:28 год. по вул. Свободи, 55 та 19:01 год. по вул. Проскурівській, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 1646, 3493 та 5046 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4000 гривень, 2000 гривень, 7000 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, в той же день о 09:21 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 , та о 16:17 год. перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницькому, за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумі 4500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 ,тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 04.12.2017 о 09:27 год. та 16:09 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 2202 гривні та 6524 гривні, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 2202 гривні та 6524 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 04.12.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:58 год. по вул. Кам'янецька, 82, о 17:36 год. по вул. Свободи, 55 та о 17:45 год. по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 8340, 3493 та 3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 1000 гривень, 5500 гривень та 500 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 17:44 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 53 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100366 здійснив оплату комунальних платежів в розмірі 1570 гривень 99 копійок, тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 05.12.2017 о 09:19 год. та о 15:14 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 3602 гривні та 10 680 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 3602 гривні та 10 680 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.12.2017 о 09:29 год. та о 15:35 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 3000 гривень та 10500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 06.12.2017 о 11:50 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 4000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 4000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.12.2017 о 12:42 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Соборній, 47 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3226 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 08.12.2017 о 08:54 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3064 гривні 22 копійки, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3064 гривні 22 копійки, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня ОСОБА_11 , перебуваючи о 10:09 год. по вул. Володимирській, 49 та о 12:05 год. по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№8470 та 1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2800 гривень та 300 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 11.12.2017 о 18:41 год. ОСОБА_11 , переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, за допомогою терміналу самообслуговування №202772 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в розмірі 1507 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_11 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 29.12.2017 о 15:10 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 20.04.2018 о 10:22 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 13 725 гривень 85 копійок та вказавши суму 14 000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму у розмірі 13 725 гривень 85 копійок, які останній привласнив.
В подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи 13.06.2018 о 12:19 год. по вул. Кам'янецькій, 52, о 13:39 год. по вул. Зарічанській, 16 та о 15:28 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№ 3043, 3074 та 7685 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 1200 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 19.06.2018 о 14:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 3000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 3000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 19.06.2018 о 15:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 21 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6510 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 21.06.2018 о 12:00 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 2500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 2500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 21.06.2018 о 12:09 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 26.06.2018 о 15:28 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 1800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 1800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.06.2018 о 16:46 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 1800 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 27.06.2018 о 10:28 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7000 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.06.2018 о 10:41 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 7000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 02.07.2018 о 13:20 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 4974 гривні 16 копійок та вказавши суму 6900 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму грошових коштів у розмірі 4974 гривні 16 копійок, які останній привласнив.
При цьому, того ж дня ОСОБА_11 , перебуваючи о 13:36 год. по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4800 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 03.07.2018 о 10:08 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7920 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7920 гривень, які останній привласнив.
При цьому, ОСОБА_11 , перебуваючи 03.07.2018 о 10:16 год. по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_19 перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня ОСОБА_11 , перебуваючи о 10:25 год. по вул. Кам'янецькій, 52 та о 18:24 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№3043 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 300 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 04.07.2018 о 09:47 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 8206 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 8206 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 04.07.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 10:25 год. по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_19 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , також, перебуваючи в той самий час в тому ж місці, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного особистого зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 502 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_21 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_18 , та перебуваючи о 11:49 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №210792 перерахував за оплату комунальних платежів частину коштів в сумі 698 гривень 10 копійок, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня ОСОБА_11 , перебуваючи о 10:36 год. за адресою: Майдан Незалежності, 1 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №6427 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4100 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 05.07.2018 о 09:35 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7355 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7355 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.07.2018 о 09:40 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_19 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, перебуваючи в тому ж місці в той самий час, ОСОБА_11 , діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 09.07.2018 о 10:18 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7158 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7158 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 09.07.2018 о 10:35 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 7000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 11.07.2018 о 10:41 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 11.07.2018 о 10:44 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 11.07.2018 о 10:45 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 та 12.07.2018 о 20:18 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№8340 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 4500 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 13.07.2018 о 11:17 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 7926 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 7926 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 13.07.2018 о 11:25 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, ОСОБА_11 , перебуваючи о 11:29 год. в тому ж місці, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 16.07.2018 о 09:38 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9255 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9255 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.07.2018 о 09:48 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 та о 20:52 год. по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 5000 гривень та 100 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 16.07.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:53 год. по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 . Також, перебуваючи того ж дня о 10:17 год. по вул. Зарічанській, 3/2Б у м.Хмельницький продовжуючи свій злочинний умисел, з того ж зарплатного рахунку, за допомогою терміналу самообслуговування №211069 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 602 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_16 , та о 12:25 год., перебуваючи по вул. Проскурівській 19 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №210791 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 302 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_21 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_18 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 17.07.2018 о 10:29 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 14 205 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 14 205 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 17.07.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 10:38 год. по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_19 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в тому ж місці того ж дня о 10:45 год. з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2283 гривні 78 копійок на рахунок АТ «Родовід Банк» та о 10:46 год. з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №206076 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 802 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_16 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 10:56 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного особистого зарплатного рахунку за допомогою банкомату №5464 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 18.07.2018 о 09:40 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 14 085 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 14 085 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 18.07.2018 о 09:44 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2705 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 09:47 год. та о 09:48 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
А також, 18.07.2018 о 10:22 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділені банку по вул. Кам'янецькій, 52 у м.Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №800359 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 2000 гривень на власний картковий рахунок № НОМЕР_18 в ПАТ КБ «ПриватБанк», тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 23.07.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:05 год. та 09:06 год. за адресою: Майдан Незалежності, 2 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №206306 перерахував частину вищевказаних коштів готівкою в сумах 7000 гривень та 2500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 30.07.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 12:37 год. та о 17:36 год. по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№5464 та 5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 1200 гривень та 100 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 12:40 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділені банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного особистого зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №210793 перерахував частину коштів в розмірі 200 гривень на власний рахунок № НОМЕР_18 в ПАТ КБ «ПриватБанк», тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 01.08.2018 о 09:46 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 13 574 гривні 16 копійок та вказавши суму 22500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму грошових коштів у розмірі 13 574 гривні 16 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 01.08.2018 о 09:55 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4531 гривня 61 копійка на картковий рахунок № НОМЕР_23 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 , та в той же час в тому ж місці за допомогою терміналу самообслуговування №100412 з того ж зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4028 гривень 10 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 .
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи о 09:56 год. в тому ж самому відділені банку, з вищевказаного особистого зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4008 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 01.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:59 год. по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 06.08.2018 о 13:02 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №100364 перерахував вказані кошти готівкою в розмірі 3015 гривень 08 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_23 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_24 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 14.08.2018 о 09:48 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 29 200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 29 200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 14.08.2018 о 09:51 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 12 000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 09:53 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_24 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 14 028 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та перебуваючи там само о 09:54 год. з того ж особистого зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №800359 перерахував частину коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_29 .
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 , перебуваючи того ж дня о 16:42 год. у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м.Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №209688 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1002 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , а також, о 11:48 год., перебуваючи в тому ж відділенні банку, за допомогою терміналу самообслуговування №210792 перерахував частину вищевказаних готівкових коштів в розмірі 1005 гривень 03 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_25 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 15.08.2018 о 15:16 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 14 808 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 14 808 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 15.08.2018 о 15:22 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8 000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 15:24 год., перебуваючи в тому ж відділені банку, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1002 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , та о 15:32 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 52 у м.Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2517 гривень 56 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_25 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_27 .
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 , перебуваючи в той же день о 15:58 год. у відділені банку, що по вул. Проскурівській, 53 у м.Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №206075 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 1005 гривень за оплату комунальних платежів на рахунок ОСББ «Віденський», тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 16.08.2018 о 17:08 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 15 200 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 15 200 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 17:15 год. по вул. Кам'янецька, 82 та о 19:43 год. по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№8340 та 3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8 000 гривень та 400 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 16.08.2018 о 17:21 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні Будинку рад, що на Майдані Незалежності, 2 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_26 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 4008 гривень на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , та в той же час, в тому ж місці, з того ж зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1007 гривень 03 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_25 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_27 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 , в той же день о 17:27 год. перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Соборній, 57 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208252 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1002 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_30 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 17.08.2018 о 09:59 год. та о 16:12 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суми 9000 гривень та 7000 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суми 9000 гривень та 7000 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 17.08.2018 о 10:00 год. та о 16:18 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 1000 гривень та того ж дня о 10:43 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою банкомату №6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня о 16:20 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м.Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5711 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, продовжуючи свої злочинні дії, 20.08.2017 о 09:32 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №8340 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, в серпні 2018 року у головного бухгалтера ОСОБА_11 виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, а саме, належних ХКП «Спецкомунтранс» грошових коштів, що перебували на банківському рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ АБ «Украгазбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи в системі дистанційного обслуговування клієнтів - «Клієнт Банк».
Так, ОСОБА_11 , перебуваючи 21.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 19302 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19302 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 21.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень та того ж дня, продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи по вул.Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ № САНМ8340, отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, а також, того ж дня, перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 21 в м. Хмельницький, за допомогою банкомату АТМ № САНМ6510, отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 16:00 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 та о 16:26 год. по вул. Зарічанській, 38 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналів самообслуговування №№ НОМЕР_9 та НОМЕР_27 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірах 5010 гривень та 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 22.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 9805 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9805 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 22.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Подільській, 93 у м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату АТМ №САНМ3516 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень та того ж дня, перебуваючи по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ № САНМ6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 23.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 16850 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 16850 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 23.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень та того ж дня, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Хмельницький (точне місце під час досудового розслідування не встановлено) з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №АТМНМ101 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 16:29 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №800359 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 5700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 28.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 19550 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19550 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 28.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 12 000 гривень та того ж дня, перебуваючи по вул. Кам'янецька, 52 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 3000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В той же день о 16:27 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №209450 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 5700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 29.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: Майдан Незалежності, 1 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату АТМ №САНМ6427 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень та того ж дня, перебуваючи по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, з того ж самого зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ0547 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 400 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 30.08.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 18408 гривень 28 копійок, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 18408 гривень 28 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 30.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень та того ж дня, перебуваючи по вул. Подільській, 54 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ1807 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5000 гривень, а також, в той же день, перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ3043 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, та продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи того ж дня по вул. Зарічанській, 16 у м.Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 30.08.2018 о 17:47 год., о 17:50 год. та 17:53 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №800359 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірах 3000 гривень, 1000 гривень та 1996 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 31.08.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 31.08.2018 о 16:14 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 12 805 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12 805 гривень, які останній привласнив.
Продовжуючи свої злочинні дії, 31.08.2018 о 16:41 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 5940 гривень 65 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 16:42 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тому ж відділенні банку, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» в касі відділення отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 03.09.2018 о 08:42 год. та о 17:39 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 6867 гривень 65 копійок та вказавши суму 14502 гривні, а також під виглядом заробітної плати на суму 6000 гривень, яку відобразив у електронних відомостях зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначені відомості до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму грошових коштів у розмірі 6867 гривень 65 копійок та на суму 6000 гривень, які останній привласнив.При цьому, 03.09.2018 о 09:42 год. та 09:45 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вищевказаних коштів в розмірі 1007 гривень 03 копійки на картковий рахунок ОСОБА_29 , та в тому ж місці перерахував кошти в сумі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 . Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_11 , того ж дня о 13:06 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м.Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування №210792 з вищевказаного зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1119 гривень 97 копійок на оплату комунальних платежів, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 03.09.2018 о 17:47 год., продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 6000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 04.09.2018 о 13:17 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у м.Хмельницький (точне місце під час досудового розслідування не встановлено) діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою додатку «Приват24» перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1005 гривень 03 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_30 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 04.09.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 9800 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9800 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 04.09.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8000 гривень, та продовжуючи свій злочинний умисел, 05.09.2018, перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату АТМ №САНМ5689 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 05.09.2018 о 09:03 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 29 802 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 29 802 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 05.09.2018 о 09:34 год. та 09:35 год. ОСОБА_11 , по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 5000 гривень та 15000 гривень та того ж дня о 10:28 год., перебуваючи у відділення банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з того ж зарплатного рахунку в касі відділення отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 4000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 05.09.2018 о 09:37 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5711 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 06.09.2018 о 08:50 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 21 500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 21 500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 06.09.2018 о 09:33 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 . Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_11 , того ж дня о 10:13 год. та о 10:19 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, за допомогою терміналу самообслуговування №202772 з вищевказаного зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1010 гривень та 345 гривень на користь Управління казначейства у м. Хмельницькому, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Продовжуючи свої злочинні дії, 06.09.2018 о 10:08 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» в касі відділення отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 8520 гривень та того ж дня о 10:19 год., перебуваючи по вул. Проскурівській, 19 та о 12:04 год. по вул. Кам'янецька, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№5689 та 1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 2000 гривень та 4000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 07.09.2018 о 09:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 29 500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 29 500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 07.09.2018 о 10:12 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у Хмельницькому відділенні № 31 ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Кам'янецькій, 52 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» в касі отримав вищевказані кошти у вигляді готівки в сумі 29 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 08.09.2018 о 11:16 год. у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 19 505 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19 505 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 08.09.2018 о 12:42 год. та о 12:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 8000 гривень, а також, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 , перебуваючи 09.09.2018 о 15:16 год. по вул. Зарічанській, 16 у м.Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №3074 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня, о 13:10 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_28 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1510 гривень 54 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_30 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.09.2018 о 09:15 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 9808 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 9808 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 10.09.2018 о 09:38 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2900 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Того ж дня о 09:41 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №208250 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та того ж дня о 19:02 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у торгівельному центрі «Оазис», що по вул. С.Бандери, 2А у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №203513 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 605 гривень 02 копійки на картковий рахунок № НОМЕР_25 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_27 , та в тому ж місці о 19:03 год. за допомогою того ж терміналу самообслуговування перерахував частину вказаних коштів готівкою в сумі 198 гривень на той самий рахунок ОСОБА_27 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 20.09.2018 о 08:57 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 19 500 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19 500 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 20.09.2018 о 10:25 год. та о 10:26 год. ОСОБА_11 перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 6000 гривень та того ж дня о 10:36 год., продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 52 у м.Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку отримав в касі відділення кошти готівкою в сумі 1407 гривень 50 копійок, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 20.09.2018 о 10:27 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2955 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 21.09.2018 о 09:06 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 16 100 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 16 100 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 21.09.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:31 год. по вул. Гагаріна, 7 та о 12:42 год. та по вул. Кам'янецькій, 21 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№5105 та 6510 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень та 1400 гривень відповідно. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 23.09.2018 о 11:06 год., перебуваючи по вул. Подільській, 73А у м. Хмельницький, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №8276 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 200 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 21.09.2018 о 09:37 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 24.09.2018 о 08:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 24 105 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 24 105 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 24.09.2018 о 09:06 год., о 09:07 год. та 12:09 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 8000 гривень, 4000 гривень та 1000 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
В подальшому, 24.09.2018 о 09:08 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , а також, перебуваючи там само о 09:11 год. перерахував з вищевказаного зарплатного рахунку частину вказаних коштів в розмірі 1503 гривні на картковий рахунок, який належить ОСОБА_22 та о 09:13 год. перерахував з того ж зарплатного рахунку частину коштів в розмірі 1510 гривень 54 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_23 .
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня о 09:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м.Хмельницький, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував кошти в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_19 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на переміщення коштів, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 25.09.2018 о 08:51 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 22 505 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 22 505 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 25.09.2018 о 09:02 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 25.09.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 11:50 год. та о 16:05 год. по вул. Кам'янецькій, 82 та о 16:46 год. по вул. Проскурівській, 53 у м.Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкоматів №№1646 та 3036 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 16000 гривень, 700 гривень та 50 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 26.09.2018 о 08:42 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 23 808 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 23 808 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 26.09.2018 о 09:44 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_9 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансову операцію та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:45 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку отримав в касі відділення частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 15000 гривень, та перебуваючи за тією ж адресою о 16:09 год. за допомогою банкомату №1646 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 1000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 27.09.2018 о 09:02 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 19 875 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19 875 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 27.09.2018 о 09:34 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2905 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та о 09:35 год. в тому ж місці, діючи аналогічним способом, перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_30 , та продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в тому ж місці о 09:36 год. з вищевказаного зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1005 гривень за оплату комунальних платежів на рахунок ОСББ «Віденський», тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 09:39 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою банкомату №5105 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 14000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, 28.09.2018 о 17:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_29 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2905 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи того ж дня о 18:23 год. по вул. Подільській, 93 у м. Хмельницький, з того ж самого зарплатного рахунку перерахував на оплату комунальних платежів частину вказаних коштів в розмірі 760 гривень 41 копійку, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 30.09.2018 о 10:39 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні центрального універмагу, що по вул. Проскурівській, 50 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, за допомогою терміналу самообслуговування №209470 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 2900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та 02.10.2018 о 09:30 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, продовжуючи свій злочинний умисел, за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів готівкою в розмірі 8500 гривень на вищевказаний рахунок, який належить ОСОБА_20 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 04.10.2018 о 09:05 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 заробітну плату із завищеною сумою грошових коштів у розмірі 7783 гривні 28 копійок та вказавши суму 18 332 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на завищену суму грошових коштів у розмірі 7783 гривні 28 копійок, які останній привласнив.
При цьому, 04.10.2018 о 09:50 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування № НОМЕР_12 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 8517 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та того ж дня о 17:37 год., перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Проскурівській, 19 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №210792 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1510 гривень 54 копійки на картковий рахунок, який належить ОСОБА_14 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 08.10.2018 о 08:52 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 26 303 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 26 303 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 08.10.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:08 год. по вул. Кам'янецькій, 82, о 12:49 год. по вул. Кам'янецькій, 21 та о 16:33 год. по вул. Проскурівській, 37 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№1646, 6510 та 6180 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 14000 гривень, 4000 гривень та 200 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 08.10.2018 о 09:10 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5811 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та того ж дня о 09:11 год. в тому ж відділенні банку, діючи аналогічним способом, з того ж зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_14 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 09.10.2018 о 14:19 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 12 925 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12 925 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 09.10.2018 о 14:41 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні банку, що по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2014 гривень 05 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_14 , та того ж дня о 14:42 год. в тому ж відділенні банку ОСОБА_11 , діючи аналогічним способом, з вищевказаного зарплатного рахунку перерахував частину вказаних коштів в розмірі 2905 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 .
В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня о 17:42 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні центрального універмагу, що по вул. Проскурівській, 50 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №209470 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 5840 гривень 15 копійок на картковий рахунок, який належить ОСОБА_17 , тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, того ж дня о 14:43 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5105 отримав частину вказаних коштів у вигляді готівки в сумі 2000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 10.10.2018 о 08:53 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 19 533 гривні, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 19 533 гривні, які останній привласнив.
При цьому, 10.10.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи о 09:26 год. по вул. Кам'янецькій, 82 та о 14:41 год. по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкоматів №№1646 та 5105 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумах 7000 гривень та 2900 гривень відповідно, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форму (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Окрім цього, 10.10.2018 о 09:29 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Кам'янецькій, 82 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, з вищевказаного зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №100412 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 8517 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_20 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_20 , та того ж дня о 20:31 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Зарічанській, 16 у м. Хмельницький, з того ж зарплатного рахунку за допомогою терміналу самообслуговування №205009 перерахував частину вказаних коштів в розмірі 1000 гривень на власний картковий рахунок, тим самим вчинив фінансові операції та дії, спрямовані на їх переміщення, та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 11.10.2018 о 08:45 год. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до системи «Internet Banking Приват24 для бізнесу», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_3 під виглядом заробітної плати на суму 20 541 гривня, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 20 541 гривня, які останній привласнив.
При цьому, 11.10.2018 о 09:19 год. ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Гагаріна, 7 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» за допомогою банкомату №5105 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 19500 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 12.10.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 12518 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 12518 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 12.10.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи по вул. Проскурівського підпілля, 105 у м. Хмельницький, діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМ00660 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 9000 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Також, ОСОБА_11 , перебуваючи 16.10.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк», за допомогою електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи та вніс неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на свій особистий картковий зарплатний рахунок № НОМЕР_4 під виглядом заробітної плати на суму 23 250 гривень, яку відобразив у електронній відомості зарахувань заробітної плати працівникам Підприємства та того ж дня подав зазначену відомість до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши електронним цифровим підписом, внаслідок чого безпідставно отримав на вказаний особистий картковий зарплатний рахунок грошові кошти на суму 23250 гривень, які останній привласнив.
При цьому, 16.10.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Хмельницький (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів та заволодіння ними, з особистого зарплатного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» за допомогою банкомату №АТМНМ101 отримав частину вищевказаних коштів у вигляді готівки в сумі 100 гривень, тим самим вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Таким чином, в період з 04.11.2016 по 16.10.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс», являючись службовою особою зазначеного підприємства, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисливий мотив, з метою приховання та маскування незаконного походження коштів, а також, використання коштів, одержаних внаслідок привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, належних ХКП «Спецкомунтранс», які перебували на банківських рахунках № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк», вчинив фінансові операції з ними шляхом перерахування частини вказаних вище коштів з особистого зарплатного рахунку на карткові рахунки фізичних осіб в рахунок погашення перед ними особистих боргових зобов'язань, переведення частини привласнених коштів на власні карткові рахунки, з подальшим використанням вказаних коштів на власні потреби, переведенням їх у готівкову форму шляхом зняття їх через банкомати ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк», використання частини коштів для оплати комунальних платежів, тим самим вчинив фінансові операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 1 496 808 гривень 07 копійок.
Винність обвинуваченого у вчиненні злочинів стверджується сукупністю зібраних по справі доказів.
ОСОБА_11 в суді свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав частково та пояснив, що займаючи посаду головного бухгалтера, з відому керівника мав доступ до банківських рахунків підприємства, з яких переводив грошові кошти на власний рахунок. Частину коштів отримав готівкою в касі підприємства. На власні потреби витратив незначну суму привласнених коштів, інші передавав особі, яка здійснювала на нього тиск. Легалізацію коштів заперечив, пояснюючи, що таким способом повертав борги фізичним особам.
Показаннями представника потерпілого ОСОБА_31 , про те, що являється керівником Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» з 01.10.2018 року виявив недостачу коштів на підприємстві, та з заявою звернувся до правоохоронних органів, цивільний позов підтримав..
Показаннями свідка ОСОБА_12 , що працює на посаді бухгалтера з питань видачі зарплати в ХКП «Спецкомунтранс», вносила в програму відомості по зарплаті працівників і один раз на місяць проводила розрахунок, мала електронний ключ для цієї операції в системі банкінгу «УкрГазбанк», інколи з каси видавала кошти. Повідомила, що була заборгованість по зарплаті для працівників підприємства. Видавала кошти з каси ОСОБА_11 , як останній повідомив для придбання комп'ютера, але він його не придбав. Повідомила про невідповідність зарплаті ОСОБА_11 , який перерахував собі на рахунок більше 30 тис. грн.
Показаннями свідка ОСОБА_32 , про те, що працює на посаді бухгалтера в ХКП «Спецкомунтранс», в її функціональні обов'язки входить нараховувати заробітну плату, доступу до системи банкінгу в неї не було, лише формувала відомості, на підприємстві часто не було коштів, тому могли видавати заробітну плату декілька разів на місяць і через касу.
Показаннями свідка ОСОБА_33 , про те, що працює на посаді бухгалтера матеріальних відомостей в ХКП «Спецкомунтранс» з 2005 року, доступу до системи банкінгу не мала.
Показаннями свідка ОСОБА_17 , про те, що працює на посаді головного інженера з 2012 року, та виконував обов'язки директора, повідомив, що в ОСОБА_11 були відомості та ключі від системи банкінгу, останній позичав кошти в сумі 9,5 тисяч доларі США під розписку в 2017 році, в 2018 році мав повернути кошти, на даний час не повернув 3 тисячі доларів США.
Показаннями свідка ОСОБА_34 , про те, що працює на посаді комірника з 2004 року, в його функціональні обов'язки входило отримувати товар та видавати його з складу, в роботі підпорядковувався ОСОБА_11 , перебував з ним в робочих відносинах. Повідомив, що деколи на підприємстві була затримка по заробітній платі, інколи отримував кошти з каси. ОСОБА_11 , просив в нього кошти в борг, але на той період не мав змоги їх йому надати.
Показаннями свідка ОСОБА_35 , про те, що працює на посаді наглядача ремонтної майстерні з 2016 року, з ОСОБА_11 перебував в робочих стосунках, заробітну плату отримував в касі, з 2020 року її відправляли на картку, позичав кошти в сумі 600 доларів США ОСОБА_11 у 2017 році,
Показаннями свідка ОСОБА_36 , про те, що працює на посаді наглядач транспортної служби з 2010 року по теперішній час займається випуском на лінію транспортних засобів, з ОСОБА_11 в дружніх відносинах, з 2018 року по 2019 рік давав в борг ОСОБА_11 800 доларів США, який повернув.
Показаннями свідка ОСОБА_37 , про те, що працює на посаді головного економіста з 2010 року по 2019 рік працювала з ОСОБА_11 , повідомила, що доступ до банківської системи мав директор, головний бухгалтер або виконуючого обов'язки директора, головний бухгалтер надавав роздруківки з банку про стан рахунку на підприємстві, заборгованість по зарплаті для працівників була, надавала позики працівникам, за договором який укладався з директором і працівником, який бажав його оформити. Про нестачу коштів на підприємстві які нараховувались не за призначенням дізналася від директора в 2019 році. Отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_11 з проханням позики коштів, але вона не була в змозі їх надати.
Показаннями свідка ОСОБА_13 , про те, що ОСОБА_11 , знає більше 10 років перебував з ним в дружніх відносинах, ОСОБА_38 працював в «Спецкомунтранс» разом з його батьком, надавав йому позики в сумах від 1 тисячі доларів США до 10 тисяч доларів США, протягом 2016 року - 2018 року на підставі розписок та договору позики в нотаріуса на суму 30 тисяч доларів США.
Показаннями свідка ОСОБА_26 , про те, що ОСОБА_11 здійснював купівлю музичних пластинок, в 2005 році позичав різні сими, повертав їх на картку.
Показаннями свідка ОСОБА_18 , про те, що ОСОБА_11 надавав в позику різні суми від 500 доларів США до 1000 доларів США, які останній повернув.
Показаннями свідка ОСОБА_39 , про те, що працювала на посаді заступника головного бухгалтера в Хмельницькому комунальному підприємстві «Спецкомунтранс» з 2016 року по 2018 рік, в той період головним бухгалтером був ОСОБА_11 , в нього був доступ до рахунків підприємства, тільки він міг здійснювати перерахунки по заробітній платі на картку працівників, інколи давала в позику кошти ОСОБА_11 він їх повернув.
Показаннями свідка ОСОБА_23 , про те, що в 2017 році давав в позику кошти на усній домовленості ОСОБА_11 в сумі 11500 грн., кошти в сумі 1500 грн. останній перерахував на картку, 2018 році поверну всю заборгованість.
Показаннями свідка ОСОБА_40 , про те, що з серпня 2012 року по 2018 рік виплачував заробітну плату працівникам по мірі надходження коштів на рахунок підприємства, доступ по системи банкінгу мав на той період головний бухгалтер, виписки по нарахування з банку не бачив, ОСОБА_11 підписував його електронним підписом документи. ОСОБА_11 звертався до нього з позикою коштів з підприємства, але останній йому їх не надав, однак ОСОБА_38 його не послухав, та перерахував собі кошти з підприємства, мав з ним розмову, обіцяв їх повернути. В 2014 році-2015 році дав ОСОБА_11 позику в сумі 10 тисяч доларів США, які він не повернув.
Показаннями свідка ОСОБА_21 , про те, що працює в фіскальній службі, з ОСОБА_11 знайом по роботі, в березні 2018 року дала в позику ОСОБА_11 суму 750 злотих, який їх не повернув.
Показаннями свідка ОСОБА_22 , про те, що з ОСОБА_11 навчались в одному вузі, у 2018 році дав в борг 9 тисяч гривень, з яких було повернуто 1500 гривень.
Показаннями свідка ОСОБА_16 , про те, що з ОСОБА_11 познайомилися в університеті, протягом 2015 року 2016 року давав в борг різні суми як в гривнях так і і іноземній валюті, повернув 2800 тисяч доларів США.
Показаннями свідка ОСОБА_41 , про те, що з ОСОБА_11 навчались в одному університеті, надала в борг 45 тисяч гривень, з них повернув 15 тис. грн.. на картку, домовленість була на декілька днів умовно на липень 2017 року, але решту не повернув.
Показаннями свідка ОСОБА_14 , про те, що в 2012-2013 р.р., його компанія співпрацювала з Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс», так і познайомилися з ОСОБА_11 , у 2017 році дав в борг 5 тисяч гривень останньому, які він повернув, надалі суми варіювались від 10 до 20 тисяч гривень, які ОСОБА_11 повертав, як на картку так і готівкою.
Показаннями свідка ОСОБА_20 , про те, що працював водієм таксі, з 2000 року ОСОБА_11 користувався його послугами, давав йому в борг різні суми. З яких повертав перераховуючи на картку.
Показаннями свідка ОСОБА_25 , про те, що з ОСОБА_11 позичав різні суми в 2016-2018 р.р., періодично, всі кошти було повернуто готівко та інколи безготівковим способом на картку.
Прокурор в судовому засіданні на допиті свідків ОСОБА_42 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_43 не наполягав. Обвинувачений та захисник також не наполягали на допиті перед судом вищевказаних свідків. З огляду на вимоги ст. 22 КПК України, забезпечивши право сторони обвинувачення на свободу в поданні ними суду своїх доказів, судом визначено проведення розгляду справи без допиту цих свідків.
Крім показань свідків винуватість ОСОБА_44 підтверджується наступними доказами:
Даними копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.11.2018, згідно якої директор ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_45 повідомляє про привласнення посадовими особами підприємства грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем (том 4, арк. 41) виділено з матеріалів КП № 12018240010007165;
Даними копії звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства ХКП «Спецкомунтранс» від 24.10.2018, згідно якого протягом ІІ півріччя 2017 року - 9 місяців 2018 року ОСОБА_11 безпідставно виплачено через банк грошові кошти на заробітну плату (том 4, арк. 47-79) виділено з матеріалів КП №12018240010007165;
Даними довідки про перелік діючих розрахункових рахунків ХКП «Спецкомунтранс», відкритих у банківських установах (том 4, арк. 80);
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів ХКП «Спецкомунтранс» від 13.11.2018, згідно якого вилучено первинні банківські документи підприємства з нарахування та виплати заробітної плати працівникам, а також копії установчих та розпорядчих документів (том 4, арк. 84-94);
Даними копії статуту ХКП «Спецкомунтранс» в новій редакції, затвердженого рішенням Хмельницької міської ради від 12.07.2017 № 29 (том 4, арк. 95-101);
Даними довідки від 09.11.2018 № 1032 про призначення посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс», зокрема директорів та головного бухгалтера ОСОБА_11 за період з березня 2010 року по листопад 2018 року (том 4, арк. 102);
Даними копії наказу від 01.10.2018 № 189-а про надання права першого підпису директору та права другого підпису фінансових та банківських документів і звітності головному бухгалтеру ОСОБА_11 (том 4, арк. 103);
Даними копії наказу від 12.04.2010 № 35-к про призначення на посаду головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 з 12.04.2010 (том 4, арк. 114 );
Даними копії трудової книжки НОМЕР_30 ОСОБА_11 із записом про прийняття на роботу головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» з 12.04.2010 (том 4, арк. 115-116);
Даними посадової інструкцією головного бухгалтера, затвердженою директором ХКП «Спецкомунтранс» 01.09.2011, з якою ОСОБА_11 ознайомлений 01.09.2011 (том 4, арк. 117-121);
Даними копії наказу від 31.05.2018 № 97-а про затвердження штатного розпису на 2018 рік, встановлення доплат, надбавок, відрядної розцінки з додатком № 1 Штатний розпис ХКП «Спецкомунтранс» на 2018 рік та наказами про внесення змін до нього (том 4, арк. 122-129);
Даними копії договору банківського рахунку № 272736 від 17.03.2006 про відкриття поточного рахунку ХКП «Спецкомунтранс» в ХФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» із заявами про відкриття поточного рахунку та картками із зразками підписів директорів підприємства та головного бухгалтера ОСОБА_11 (том 4, арк. 131-145);
Даними копії договору банківського рахунку № 15494 від 27.03.2009 про відкриття банківського рахунку ХКП «Спецкомунтранс» у ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та договору № 209 від 04.02.2013 про обслуговування зарплатних платіжних карток з карткою із зразками підписів директора підприємства та головного бухгалтера ОСОБА_11 (том 4, арк. 146-150);
Даними копії договору № 2018/ZP/085-007 від 23.04.2018 про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ «Укргазбанк» з додатками, актом про введення в експлуатацію системи з видачею одного захищеного носія ключів USB-токен та картками із зразками підписів директорів підприємства та головного бухгалтера ОСОБА_11 (том 4, арк. 151-159);
Даними копії колективного договору ХКП «Спецкомунтранс» на 2016-2020 роки, схваленого загальними зборами трудового колективу протокол № 1 від 16.12.2015 з додатками та змінами і доповненнями до колективного договору від 28.03.2017 та 10.01.2018 (том 4, арк. 160-240);
Даними копії відомостей ПАТ КБ «ПриватБанк» розподілу виплат заробітної плати працівникам ХКП «Спецкомунтранс» за період з 13.03.2018 по 11.10.2018, з 15.03.2017 по 06.12.2017 та відомостей ПАТ АБ «Укргазбанк» виплат заробітної плати працівникам ХКП «Спецкомунтранс» за період з 21.08.2018 по 16.10.2018, вилучених 13.11.2018 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів на комунальному підприємстві (том 5, арк. 4-81);
Даними звітів по проводках за 01.01.2017 - 31.10.2018 Спецкомунтранс КП - банк та каса, працівника ОСОБА_11 (том 5, арк. 82-86);
Даними копії відомостей ПАТ АБ «Укргазбанк» виплат заробітної плати працівникам ХКП «Спецкомунтранс» за період з 21.08.2018 по 16.10.2018 та відомостей ПАТ КБ «ПриватБанк» розподілу виплат заробітної плати працівникам ХКП «Спецкомунтранс» за період з 01.08.2018 по 11.10.2018, вилучених 13.11.2018 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів на комунальному підприємстві (том 5, арк. 87-120);
Даними розрахунковими відомостями по заробітній платі АУП ХКП «Спецкомунтранс» за період з січня 2016 року по жовтень 2018 року про нарахування заробітної плати працівникам адміністративно-управлінського персоналу Підприємства (том 5, арк. 121-154);
Даними копіями видаткових касових ордерів за період з січня 2017 року по липень 2018 року та відомостей на виплату грошей в касі за період з липня 2017 року по грудень 2017 року про видачу ОСОБА_11 заробітної плати і премій готівковими коштами в касі підприємства та видаткових касових ордерів за травень № 201 від 02.05.2018, № 203 від 03.05.2018, № 227 від 16.05.2018, № 232 від 18.05.2018, за червень № 294 від 12.06.2018 про видані ОСОБА_11 готівкові кошти під звіт та аванси по зарплаті (том 5, арк. 155-189);
Даними інвентаризаційними відомостями станом на 01.11.2018 про перебування комп'ютерної та офісної техніки у користуванні ОСОБА_11 , в тому числі комп'ютера в комплекті з інвентарним номером 10482102 (том 5, арк. 191-194);
Відповіддю ХКП «Спецкомунтранс» від 06.02.2019 № 136 на запит прокурора від 24.01.2019 про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати головному бухгалтеру ОСОБА_11 за період його роботи на підприємстві та право доступу ОСОБА_11 до роботи в системі інтернет-банкінгу (ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Ексімбанк») і здійснення перерахування платежів комунального підприємства з квітня 2010 року по 8 січня 2019 року (том 5, арк. 201);
Карткою рахунку 37.2.1 за 2018 рік працівника ОСОБА_11 про видані готівкові кошти з каси під звіт та підстави їх видачі (том 6, арк. 89-90);
Даними копії видаткових касових ордерів № 201 від 02.05.2018, № 203 від 03.05.2018, № 257 від 25.05.2018 про видані готівкові кошти з каси під звіт без підтверджуючих документів про витрати (том 6, арк. 97-99);
Даними відомостями зарахувань заробітної плати працівникам ХКП «Спецкомунтранс» за період 01.01.2016 - 31.12.2016, в тому числі ОСОБА_11 за період листопад - грудень 2016 року (том 6, арк. 110-158);
Листом ХКП «Спецкомунтранс» від 11.02.2019 № 149 на запит прокурора від 24.01.2019 про проведене утримання із заробітної плати за жовтень 2018 року в сумі 10548,72 грн, за листопад 2018 року в сумі 10548,72 грн, за грудень 2018 року в сумі 10548,72 грн та за січень 2019 року в сумі 12439,24 грн на користь підприємства на підставі заяви ОСОБА_11 в рахунок заборгованості (том 6, арк. 159);
Даними протоколу огляду з додатками від 06.02.2019 робочого комп'ютера головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 з інв. №10482102, на якому збережені файли - ключі доступу директора і головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» до роботи в банківських системах дистанційного обслуговування «privat24» та «ukrgasbank», створені за період з 2010 по 2018 роки, та встановлена ІР-адреса вказаного комп'ютера «ІНФОРМАЦІЯ_3» і локальна ІР-адреса «192.168.0.21» (том 6, арк. 166-203);
Даними протоколу слідчого експерименту від 08.05.2019 з відеозаписом про встановлення механізму та способу внесення даних до електронних бухгалтерських відомостей про виплату заробітної плати працівникам ХКП «Спецкомунтранс» в банківських системах дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» та «itiny.ukrgasbank.com» (том 6, арк. 205-207);
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.12.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 08.11.2018 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з переліком всіх рахунків та оптичним диском CD-R, на якому збережені відомості про рух коштів по відкритих банківських рахунках ОСОБА_11 (том 6, арк. 211-227);
Даними протоколу огляду оптичного дискуCD-R з додатками від 04.05.2019, який вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 08.11.2018 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ «ПриватБанк», з інформацією про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 31.10.2016 по 11.10.2018, згідно якої проводилось зарахування грошових коштів ОСОБА_11 з призначенням «Зарплата, Спецкомунтранс КП» та в подальшому їх зняття готівкою в банкоматах і перерахування контрагентам (том 6, арк. 228-250, том 7, арк. 1-19);
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 08.11.2018 в ПАТ АБ «Укргазбанк», з випискою про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_11 за період з 01.05.2018 по 26.11.2018 (том 7, арк. 23-30);
Даними протоколу огляду банківської виписки від 04.05.2019, яка вилучена на підставі ухвали слідчого судді від 08.11.2018 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ АБ «Укргазбанк», з відомостями про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.05.2018 по 26.11.2018, згідно якої проводилось зарахування грошових коштів ОСОБА_11 з призначеннями «Зараховано відпускні на поточні рахунки працівників ХКП Спецкомунтранс», «Зараховано з/пл на поточні рахунки працівників ХКП Спецкомунтранс» та в подальшому видача готівкових коштів через банкомати (том 7, арк. 31);
Даними копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 08.11.2018 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з оптичним диском CD-R, на якому збережені відомості про рух коштів по банківському рахунку ХКП «Спецкомунтранс» № НОМЕР_1 за період 2014 - 2018 років (том 7, арк. 39-42) виділено з матеріалів КП № 12018240010007165;
Даними копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 08.11.2018 в ПАТ АБ «Укргазбанк», з копією виписки про рух коштів по банківському рахунку ХКП «Спецкомунтранс» № НОМЕР_2 за період з 18.05.2018 по 08.11.2018 (том 7, арк. 47-56) виділено з матеріалів КП № 12018240010007165;
Даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 22.01.2019 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з оптичним диском CD-R, на якому збережені відомості по банківському рахунку ХКП «Спецкомунтранс» № НОМЕР_1 (том 7, арк. 65-68);
Даними протоколу огляду оптичного диску CD-R від 04.05.2019, який вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 22.01.2019 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ «ПриватБанк», з додатками до протоколу - відомостями зарахувань заробітної плати ХКП «Спецкомунтранс» на рахунок ОСОБА_11 за період з 22.01.2014 по 22.01.2019, сканована картка зі зразками підписів і відбитка печатки, а саме: перший підпис - директора та другий підпис - головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 , відомості про логіни «НОМЕР_33», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ІР-адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3» входу до банківської платіжної системи (том 7, арк. 69-77);
Листом ХКП «Спецкомунтранс» від 25.03.2019 № 331 з додатком - зарплатними відомостями зарахувань заробітної плати працівникам підприємства за періоди 01.01.2017 - 31.12.2017 та 01.01.2018 - 31.12.2018, в тому числі зарахування коштів ОСОБА_11 (том 7, арк. 89-178);
Довідкою спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 25.02.2019 № 13-22-06-17/1211-2019, згідно якої безпідставно виплачено заробітної плати головному бухгалтеру ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 на суму 1 588 377,08 гривень та безпідставно видано кошти під звіт на суму 14 270,00 гривень без підтверджуючих документів, внаслідок чого нанесено збитків підприємству на зазначену суму (том 7, арк. 187-225);
Даними висновку судово-економічної експертизи від 23.04.2019 № 11.1-0007:19, яким підтверджено розмір безпідставно виплаченої по касі та банківських рахунках ХКП «Спецкомунтранс» заробітної плати головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_11 за період з листопада 2016 року по жовтень 2018 року в сумі 1 588 377,08 гривень та безпідставно виданих з каси ХКП «Спецкомунтранс» коштів під звіт головному бухгалтеру ОСОБА_11 за період з листопада 2016 року по жовтень 2018 року на суму 14 270,00 гривень (том 7, арк. 230-246);
Інформацією ПАТ АБ «Укргазбанк» від 13.03.2019 № 5-85/22/157/2018 щодо реєстрації ХКП «Спецкомунтранс» в банківській системі Клієнт-банк та інструктивних матеріалів керування клієнтами своїми рахунками дистанційно за допомогою мережі Інтернет (том 8, арк. 1-13);
Даними протоколу огляду від 15.02.2019 веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк» розділу «Умови та правила надання банківських послуг» юридичним особам щодо дистанційного обслуговування за рахунками клієнта та здійснення операцій за допомогою Інтернету в системі «Internet Banking Приват24 для бізнесу» АТ КБ «ПриватБанк» з використанням логіна та пароля - засобів верифікації (том 8, арк. 15-20);
Інформацією ХКП «Спецкомунтранс» від 19.03.2019 № 311 про використання підприємством платіжних систем банківського обслуговування «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та Клієнт-Банк НОМЕР_31 в АБ «Укргазбанк» (том 8, арк. 22);
Даними протоколу огляду з додатками від 23.06.2019 оптичного дискуCD-R, який вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 08.11.2018 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно якого наявні транзакції про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_11 № НОМЕР_18 за період з 18.09.2017 по 30.08.2018, № НОМЕР_10 за період з 14.11.2016 по 13.09.2017 та № НОМЕР_3 за період з 31.10.2016 по 11.10.2018, а саме: зарахування грошових коштів з призначеннями «Зарплата, Спецкомунтранс КП, поповнення готівкою власної карти в терміналах самообслуговування» та списання коштів з рахунків - «видача готівки у відділеннях, зняття готівки в банкоматах, перекази на карти контрагентів, перекази зі своєї карти через термінали самообслуговування, перекази коштів на свій картковий рахунок, оплата комунальних платежів» (том 9, арк. 111-232);
Даними протоколу огляду банківської виписки від 24.06.2019, яка вилучена на підставі ухвали слідчого судді від 08.11.2018 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ АБ «Укргазбанк», з відомостями про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_4 за період з 01.05.2018 по 26.11.2018, зокрема, проведені операції по видачі готівкових коштів через банкомати (том 9, арк. 247-249);
Даними копії матеріалів виконаних оперативним підрозділом доручень прокурора від 11.02.2019 та від 28.02.2019, згідно яких встановлено осіб - контрагентів, які отримували перекази коштів від ОСОБА_11 , в тому числі з його особистого зарплатного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» (том 10, арк. 1-14) виділено з матеріалів КП № 12018240010007165;
Даними протоколу огляду з додатками від 10.04.2019 мобільного телефону ОСОБА_17 , зокрема, змісту смс-повідомлень, які надходили від ПриватБанк на фінансовий номер телефону, як оповіщення здійсненних транзакцій про перерахування заробітної плати та податків з рахунку ХКП «Сецкомунтранс'в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також рукописної розписки ОСОБА_11 від 12.10.2017 про отримання в борг у ОСОБА_17 коштів в сумі 9500 доларів США (том 10, арк. 25-32);
Заявою ОСОБА_20 від 06.05.2019 про надання для огляду документів з копіями розписок ОСОБА_11 про отримання в борг коштів в сумах 35 000 та 45 000 доларів США від 15.06.2018, фотозображенням ОСОБА_11 під час написання 15.06.2018 ним розписки, копіями банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк», що перебувають у користуванні ОСОБА_20 , та записника із записами ОСОБА_20 про повернення ОСОБА_11 коштів (том 10, арк. 38-41, 51);
Даними протоколу огляду від 06.05.2019 рукописних розписок ОСОБА_11 про отримання від ОСОБА_20 в борг коштів в сумах 35 000 та 45 000 доларів США від 15.06.2018, фотозображення ОСОБА_11 під час написання 15.06.2018 ним розписки та записника із записами ОСОБА_20 про повернення ОСОБА_11 коштів із зазначенням сум та дат їх повернення (том 10, арк. 58);
Даними протоколу огляду з додатком від 21.06.2019 копії договору позики від 15.01.2018, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 про надання останньому позики грошових коштів в розмірі 884 616, 00 гривень, що станом на 15.01.2018 є еквівалентом 31 000 доларів США (том 10, арк. 63-64);
Даними протоколу огляду з додатком від 20.06.2019 рукописної розписки ОСОБА_11 про отримання від ОСОБА_16 в борг коштів в сумі 2800 доларів США від 16.09.2017 (том 10, арк. 73-74);
Даними копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.05.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2019 в ГУ ДФС в Хмельницькій області, з копіями відомостей про доходи, їх джерела та відрахування з них за період з січня 2016 року по січень 2019 року ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_43 , ОСОБА_46 (том 10, арк. 86-92) виділено з матеріалів КП № 12018240010007165;
Даними протоколу огляду від 22.06.2019 вилучених відомостей в ГУ ДФС в Хмельницькій області про доходи та їх джерела, згідно яких ОСОБА_11 за період 2016-2018 років отримав виплачених ХКП «Спецкомунтранс» доходів на загальну суму 264 598,63 гривень, ОСОБА_43 за вказаний період отримала виплачених ТОВ «Назарет» доходів на загальну суму 60 282,49 гривень, за вказаний період інформація про доходи ОСОБА_29 в ЦБД ДРФО відсутня, ОСОБА_46 за аналогічний період отримала виплачених ТОВ «Волочиськ-агро» доходів на загальну суму 63 081,88 гривень (том 10, арк. 93-94);
Даними копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.05.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2019 в ГУ ПФУ в Хмельницькій області, з копіями відомостей про суми заробітку за період з січня 2016 року по січень 2019 року ОСОБА_11 , отриманого від ХКП «Спецкомунтранс», та за період 2016 - 2018 років ОСОБА_43 ,отриманого від ТОВ «Назарет» (том 10, арк. 96-100) виділено з матеріалів КП № 12018240010007165;
Даними протоколу огляду від 22.06.2019 вилучених відомостей в ГУ ПФУ в Хмельницькій області про суми заробіткуза період 2016 - 2018років ОСОБА_11 в розмірі 258 601,71 гривень та ОСОБА_43 в розмірі 60 282,49 гривень (том 10, арк. 101);
Даними копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.05.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 03.05.2019 в ГУ ДФС в Хмельницькій області, з копіями відомостей про доходи, їх джерела та відрахування з них за період 2016 - 2018 років ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 (том 10, арк. 107-113) виділено з матеріалів КП № 12018240010007165;
Даними протоколу огляду від 23.06.2019 вилучених відомостей в ГУ ДФС про доходи та їх джерела, згідно яких за період 2016 - 2018 років ОСОБА_18 отримував доходи від ТОВ «Крона-Центр», ОСОБА_20 за аналогічний період отримував доходи від ТОВ «Крона-Центр» та ТОВ «Проспектс Україна», ОСОБА_27 за вказаний період отримував доходи від ХКП «Спецкомунтранс», ОСОБА_49 за вказаний період отримував доходи від ТОВ «Енселко Агро» та ТОВ «Титаніум три плюс», ОСОБА_50 за аналогічний період доходів не отримував (том 10, арк. 114-115);
Даними копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 03.05.2019 в ГУ ПФУ в Хмельницькій області, з копіями відомостей про суми заробітку за період з січня 2016 року по березень 2019 ОСОБА_51 , отриманих від ХКП «Спецкомунтранс», з січня 2016 року по квітень 2018 року ОСОБА_18 ,отриманих від ТОВ «Крона-Центр»,з січня 2016 року по квітень 2018 року ОСОБА_20 , отриманих від ТОВ «Крона-Центр», за період 2018 - 2019 років ОСОБА_47 , отриманих від ТОВ «Титаніум три плюс» (том 10, арк. 117-123) виділено з матеріалів КП №12018240010007165;
Даними протоколу огляду від 22.06.2019 вилучених відомостей в ГУ ПФУ в Хмельницькій області про отримані суми ОСОБА_52 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_47 за період з січня 2016 року по березень 2019 року (том 10, арк. 124);
Даними копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.05.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 12.04.2019 в АТ КБ «ПриватБанк», з оптичним диском CD-R, на якому збережені відомості про рух коштів по рахунках осіб, які отримували кошти від ОСОБА_11 (том 10, арк. 132-135)виділено з матеріалів КП №12018240010007165;
Даними протоколу огляду оптичного дискуCD-R з додатками від 23.06.2019, який вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 12.04.2019 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ «ПриватБанк», з інформацією про рух коштів по карткових ОСОБА_53 за період з 27.01.2016 по 12.12.2018, рахунках ОСОБА_24 за період з 03.01.2016 по 12.04.2019, рахунках ОСОБА_20 за період з 04.01.2016 по 12.04.2019, рахунках ОСОБА_16 за період з 24.11.2016 по 04.04.2019,рахунках ОСОБА_27 за період з 06.02.2016 по 08.04.2019, згідно якої вказаним особам проводились зарахування грошових коштів від платника - ОСОБА_11 з призначеннями«поповнення з карти чи рахунку, поповнення готівкою в терміналах самообслуговування, переказ на карту » (том 10, арк. 136-250, том 11, арк. 1-147);
Даними копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2019, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 10.04.2019 в ТОВ «Моноліт-Інвестбуд», згідно якого отримано відомості про сплату пайових внесків в ЖБК «Комфортбуд» та придбання ОСОБА_46 квартири АДРЕСА_6 і нежитлового приміщення (комори) № НОМЕР_32 в житловому будинку № 3/2б по вул. Зарічанській у м. Хмельницькому, в якій фактично проживає ОСОБА_11 (том 11, арк. 157-169) виділено з матеріалів КП №12018240010007165;
Даними протоколу огляду від 23.06.2019 змісту щорічних декларацій головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_11 , які розміщені у вільному доступі на сайті, згідно відомостей якого ОСОБА_11 за 2016 рік задекларував 70 522 гривні заробітної плати в ХКП «Спецкомунтранс» та за 2017 рік задекларував 81 813 гривень заробітної плати в ХКП «Спецкомунтранс» (том 11, арк. 173-182).
Під час підготовчого судового засідання захисником надано до суду клопотання про визнання ОСОБА_11 особою, яка не набрала статусу підозрюваного. Вивчивши матеріали судової справи суд приходить до наступного, 21.03.2019 року ОСОБА_11 вручено підозру з дотриманням правил визначених в ст.. 278 КПК України, оскільки в наданому прокурором витягу з ЄРДР сформульованого 22.03 міститься відомості про те, що ОСОБА_11 є підозрюваною особою.
Крім того, на виконання ухвали слідчого судді від 03.05.2019 року, слідчим надано захиснику, інформацію про рух кримінального провадження, в тому числі про те, коли і ким внесено відомості. З врахуванням наведеного, підстав для задоволення клопотання немає.
Колегія суддів вважає зібрані та дослідженні у судовому засіданні докази належними, допустимими, достовірними і покладає такі в основу обвинувального вироку.
Оцінюючи зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_11 поза розумним сумнівом знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.
Тотожні дії обвинуваченого, які об'єднані єдиним злочинним наміром спрямованим на привласнення коштів шляхом переведення з банківських рахунків підприємства ХКП «Смецкомунтранс» слід кваліфікувати: за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі.
Вказаний злочин обвинуваченим вчинено шляхом внесення неправдивих даних в електронні відомості зарахувань заробітної плати працівникам підприємства - за ч. 3 ст. 362 КК України, як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, і такими ж самими діями вчиненими повторно.
Дії ОСОБА_11 щодо привласнення готівкових коштів, належних ХКП «Спецкомунстранс» у відділі бухгалтерії підприємства у 2018 році не охоплені єдиним умислом з діями, які вчиняв обвинувачений з листопада 2016 року, вони вчинені іншим способом, тому в цій частині суд кваліфікує дії за ч. 3 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.
За ч. 1 ст. 209 КК України, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме, у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
При обранні обвинуваченому виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, його характеристику та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
ОСОБА_11 є людиною молодого віку, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має міцні соціальні та родинні зв'язки, має на утриманні неповнолітню дитину, характеризується посередньо, офіційного та постійного місця роботи немає, частково відшкодував шкоду.
Обставини, що обтяжують покарання відсутні.
Під час судового розгляду провадження, ОСОБА_38 маючи на те право, надав покази по завершенню судового слідства про те, що через залякування та погрози від певної особи з листопада 2016 року по жовтень 2018 року, тобто майже двох років перераховував та отримував кошти підприємства, які в більшій частині передавав цій особі. Лише незначну частину витрачав на власні потреби та утримання матері. Проте, жодних доказів при притягнення такої особи до відповідальності чи існування кримінальних проваджень суду не надав. Заперечив факти приховування та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок протиправних діянь та втручання в електроні системи банків, користуючись цифровим ключем, який йому не належав ( з його слів з відому керівника), що суперечить дослідженими в суді доказами та показанням допитаного представника потерпілого, свідків, тобто не надав критичної оцінки своїй поведінці, формально вказавши на визнання своєї винуватості.
Само по собі визнання фактичних обставин справи не вказує що його зізнання стало результатом тривалого роздуму й затятої внутрішньої боротьби та свідчить про рішучість стати на шлях виправлення, самоосуд свого вчинку.
З врахуванням викладеного, колегія суддів робить висновок про відсутність в діях ОСОБА_44 пом'якшуючої обставини як щире каяття.
Згідно з досудовою доповіддю, складеною уповноваженим органом з питань пробації, виправлення обвинуваченого без позбавлення або обмеження волі на певний строк може становити середню небезпеку для суспільства.
ОСОБА_11 у вчинені протиправних діянь не розкаявся, вчинив ряд злочинів серед яких особливо тяжкий, із заподіяної суми збитків підприємству в розмірі 1 602 647 гривень 08 коп, відшкодував лише 46 085 гривень 40 коп., працюючи ще на той час на підприємстві.
За таких обставин по справі, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства і остаточне покарання йому слід призначити у виді позбавлення волі.
Саме таке покарання є необхідне та достатнє для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових злочинів.
Судові витрати, в розмірі 18841 гривень 20 копійок, за проведення експертизи №11.1-0007:19 від 23.04.2019 року, відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України, підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.
Цивільний позов Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» до ОСОБА_11 про стягнення завданої злочином матеріальної шкоди в розмірі 1 556 561 гривень 68 коп., підлягає задоволенню.
Долю речових доказів вирішити на підставі ст. 100 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 368- 370, 371-374 КПК України, суд
ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 362, ч.3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання
- за ч.3 ст.362 КК України - у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов'язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 2 роки.
- за ч.3 ст.191 КК України - у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов'язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 2 роки.
- за ч.5 ст.191 КК України - у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов'язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 3 роки та з конфіскацією всього майна, крім житла.
- за ч.1 ст.209 КК України - у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов'язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 1 рік та з конфіскацією всього майна, крім житла.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю та обіймати посади пов'язані з організаційно- розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями на строк 3 роки та з конфіскацією всього майна, крім житла.
Початок строку відбування покарання рахувати з моменту приведення вироку до виконання.
Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Цивільний позов Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_11 на користь Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» 1 510 476 гривень 28 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином.
Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_11 на користь держави в рахунок відшкодування судових витрат з вартості проведеної по справі експертизи 18 841 гривень 20 коп.
На вирок може бути подана апеляція до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а особою, яка тримається під вартою - у той же строк з моменту вручення їй копії вироку суду.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Головуючий суддя
Судді