С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/867/23
В справі 760/1583/23
І. Вступна частина
23 січня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування, внесеного 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796) у кримінальному провадженні № 42022110000000155, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:
- на 90 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. 9 Травня, 49, що належать ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду);
- на розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796) та грошові кошти на них, які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): НОМЕР_5 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.
Визначити порядок виконання ухвали, заборонивши державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796).
Заборонити депозитарним установам здійснювати дії, пов'язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій).
З матеріалів клопотання вбачається, що низкою суб'єктів господарювання, кінцевими, бенефіціарами, власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів здійснюється фінансова діяльність.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» (код ЄДРПОУ 39387901) ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), ТОВ «Добробут» (код ЄДРПОУ 30886977) окрім громадянства України, має паспорт громадянина рф, є власником готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.
Разом з тим слідством встановлено, що від провадження діяльності яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_4 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.
Крім того встановлено, що кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_4 , з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов'язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.
Також встановлено, що ОСОБА_4 являється власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих в Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_4 здаються в оренду підконтрольному ТОВ «Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недоотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_4 .
Відповідно до відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), зареєстровано 06.02.2020, місце реєстрації: м.Київ, вул. 9 Травня, 49, основний вид діяльності - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, розмір статутного капіталу 4 000 000,00 грн. Керівник - ОСОБА_6 .
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796) акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності, а саме: у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): НОМЕР_5 .
На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, інші об'єкти права власності, використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об'єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній Україні території внаслідок чого сплачують податки, збори, та інші загальнообов'язкові платежі до бюджету рф з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованій російською федерацією АР Крим, куди виїхав в січні 2022 року.
Водночас, оперативними підрозділом на виконання доручення слідчого в ході оглядів предметів вилучених 09.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 30.11.2022 (справа № 1-кс/760/5885/22), встановлено, що на ноутбукові марки Apple MacBook Pro, який належить ОСОБА_5 , містяться відомості, які мають значення для кримінального провадження. Так, в ході огляду виявлені, зокрема, електронні документи (файли) під назвами: «Бланк Нептун 2021г», «Список членов ДПК «Нептун» для голосования на обшем собрании 18.12 (1)», «Карточка пред-я Нептун», «АКТЫ СВЕРОК», «Колелективные жалобы», «Коллективное обращение на ОСОБА_8 », які вказують на протиправну діяльність фігурантів.
Окрім того, в ході огляду мобільного телефону Iphone 13 ProMax, який належить ОСОБА_5 виявлено відомості, які мають значення для досудового розслідування, зокрема на вказаному телефоні виявлено в месенджері «Вайбер» групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій присутня ОСОБА_5 , в зазначеній групі здійснюється обговорення діяльності кооператива ДПК «ДЛК «Нептун». Також виявлено електронний білет на автобус з м. Сочі до міста Сімферополь на ім'я ОСОБА_5 з датою виїзду 01.06.2022, що підтверджує перебування ОСОБА_5 на окупованому півострові Крим в період повномасштабної збройної агресії рф.
Разом з тим, в ході огляду вказаного телефону встановлено, що в месенджері «Вотсап» присутня група з назвою «Кристи 2022» в якій, присутня ОСОБА_5 та ще 6 абонентів у яких номера операторів російського мобільного зв'язку, в зазначені групі міститься інформація щодо продажу номерів готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» та прибутку.
На підставі вищевикладеного прокурор наполягав на наявності у органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 90 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), які належать на праві власності ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду), є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, зазначив, що аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані корпоративні права та грошові кошти на розрахункових рахунках можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.
На думку органу досудового розслідування викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов'язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.
У зв'язку з викладеним, постановами слідчого від 16.01.2023 корпоративні права та грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор в клопотанні зазначив, що виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно може бути відчужено особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та розрахункові рахунки ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796).
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Прокурор у своєму клопотанні зазначив та обґрунтував, що вказане майном є речовим доказом. Зокрема, визнане речовим доказом постановами від 16.01.2023.
Відтак, суд погоджується із заявленою прокурорм необхідністю накладення арешту на зазначені речові докази, з метою забезпечення їх збереження.
Що стосується клопотання в частині вимог про визначення порядку виконання ухвали, заборонивши державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), встановлення заборони депозитарним установам здійснювати дії, пов'язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій), то у вказаній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки вказані дії виходять за межі повноважень слідчого судді.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), а саме:
- на 90 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_5 (35% частки статутного фонду);
- на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): НОМЕР_5 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.
В іншій частині відмовити.
2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_9