Справа № 544/153/23
1-кс/544/24/2023
23 січня 2023 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022175580000286 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувсядо суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 19.11.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 19.11.2022 близько 10:30 зателефонувала невідома особа та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4000,00 гривень. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 і встановлено, що 19.11.2022 близько 10:30 години ОСОБА_5 перебував за власним місцем проживання та на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , після чого невідомий чоловік повідомив по телефону, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що зараз в цей час на його банківську картку № НОМЕР_3 намагаються потрапити шахраї. Щоб цього не відбулося ОСОБА_5 повинен повідомити останні чотири цифри своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того як ОСОБА_5 повідомив цифри з CMC-повідомлення чоловік кинув слухавку. Через деякий час з банківської карти ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 4000грн на карту іншого банку. Куди саме ОСОБА_5 не відомо. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Дізнавач зазначає, що отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Натомість прохання дізнавача надати тимчасовий доступ іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території є невизначеним та не відповідає вимогам КПК України.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022175580000286 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Дозволити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області - дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , начальнику ОСОБА_9 та дізнавачу ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком № НОМЕР_5 належні ОСОБА_5 , та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію: про особу чи осіб, на карту якої були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком № НОМЕР_5 належні ОСОБА_5 , відкритій у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком № НОМЕР_5 , відкритим у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 19.11.2022 по 20.11.2022; про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком НОМЕР_5 , відкритим у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 19.11.2022 по 20.11.2022; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком НОМЕР_5 , відкритій у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 19.11.2022 по 20.11.2022 у разі їх зняття через банкомат.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області - дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , начальнику ОСОБА_9 та дізнавачу ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком НОМЕР_5 належні ОСОБА_5 , та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію: про особу чи осіб, на карту якої були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком № НОМЕР_5 належні ОСОБА_5 , відкритій у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком № НОМЕР_6 , відкритим у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 19.11.2022 по 20.11.2022; про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком НОМЕР_7 , відкритим у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 19.11.2022 по 20.11.2022; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 з особовим банківським рахунком НОМЕР_5 , відкритій у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 19.11.2022 по 20.11.2022 у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 лютого 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1