печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35009/22-к
Примірник № ___
06 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
05.12.2022 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42022000000001529 від 31.10.2022.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000001529 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 за фактом зловживанням службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами контрактних дослідницьких організацій та в інтересах виробників лікарських засобів, при здійсненні погодження результатів клінічних випробувань, або із значним їх порушенням, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-2, ч. 2 ст. 364 КК України.
Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що на матеріально-технічних базах лікувально-профілактичних закладах Дніпропетровської області, Одеської області, Київської області та міста Києва, у тому числі Національна академія медичних наук України, проводиться ряд клінічних випробувань за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .
За наявними фактами, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні планових аудитів за місцями проведення клінічних випробувань вказаних контрактних дослідницьких організацій, не враховують суттєві порушення вимог наказу МОЗ України від 23.09.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики», що призводять до фальсифікації таких досліджень.
У порушення вимог наказу МОЗ України від 23.09.2009 № 690 вказані контрактні дослідницькі організації укладають збиткові договори, що призводять до недоотримання фінансування лікувально-профілактичними закладами.
За наявними даними, відповідальні дослідники ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , зловживаючи службовим становищем, використовують матеріально-технічну базу лікувально-профілактичного закладу для проведення клінічних досліджень, прийому досліджуваних та виконання інтелектуальної роботи (аналітичної, інформаційної, експертно-консультативної, складання звітів клінічного дослідження) в робочий час, що створює додаткове навантаження на матеріально-технічну базу Національного інституту раку.
При цьому, за наявною інформацією фіксуються випадки фактичної відсутності пацієнтів (здорових добровольців) під час проведення етапів клінічних випробувань, що у подальшому призводить до фальсифікації результатів клінічних випробувань та реєстрації неякісних лікарських засобів.
В подальшому. Як вказує слідчий в клопотанні, кошти, які отримують відповідальні дослідники (згідно з укладеними договорами з контрактними дослідницькими організаціями) на власні рахунки не оподатковуються та розподіляються між учасниками протиправного механізму.
Таким чином, вказані дії призводять до порушення встановленого порядку клінічних випробувань лікарських засобів, фальсифікація їх результатів, що може спричинити настання тяжких наслідків для життя та здоров'я громадян України, у тому числі призвести до їх смерті.
Під час досудового розслідування слідством встановлено інформацію про банківські рахунки відповідального дослідника ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 , а саме:
• АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 )
НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 ,
НОМЕР_13 ,
НОМЕР_14 ,
НОМЕР_15 ,
НОМЕР_16 ,
НОМЕР_17 ,
НОМЕР_18 ,
НОМЕР_19 ;
• АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 );
НОМЕР_21
У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив'язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме:
- копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату постановлення ухвали;
- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;
- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з моментів відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;
- копії розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;
- копії всіх наявних фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів з рахунків з моменту відкриття рахунків підприємства по дату постановлення ухвали.
- виписки (руху коштів) за період з 01.07.2017 по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 .
НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 ,
НОМЕР_13 ,
НОМЕР_14 ,
НОМЕР_15 ,
НОМЕР_16 ,
НОМЕР_17 ,
НОМЕР_18 ,
НОМЕР_19 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_9 .
НОМЕР_21 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1