Справа № 466/6921/22
Провадження № 1-кс/466/1832/22
12 вересня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022142380000728 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
09.09.2022 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022142380000728 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000728 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами заявника. Сума матеріальних збитків становить 51 700 грн. ІПНП 16316 від 08.09.2022.
В ході проведення досудового розслідування потерпілий повідомив, що дана подія трапилась 07.09.2022 року близько 14:00 год., оскільки він, перебуваючи за адресою: м.Дубляни, Львівської області, забирав машину з автосервісу ОСОБА_6 . На його мобільний телефон (: НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік, з номеру ( НОМЕР_2 ) та представився службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови, начебто з працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що із його банківською картою вчиняють шахрайські дії. Та щоб убезпечити карту від зняття невідомими людьми коштів, сказав, що йому потрібно перекинути на страховий рахунок кошти в сумі 29 700 грн, та другий платіж в розмірі 22 000 грн. Також під час розмови ОСОБА_5 зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому потрібно було підтвердити переведення коштів. Нічого не підозрюючи, власне і підтвердив це все. По додатку побачив, що кошти пішли на рахунок ( НОМЕР_3 ). Коли 08.09.2022 року намагався зв'язатись із цим чоловіком, дзвонивши на номер ( НОМЕР_4 ) на Вайбер, ніхто не піднімав. Так, як він запевняв, що в цей день заявнику потрібно буде приїхати у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 банку для заміни карток, а сам не піднімав трубки, останній уже зрозумів, що щодо нього вчинились шахрайські дії. Додано квитанції переказу коштів. Банківський рахунок з якого пішли кошти № НОМЕР_5 . Сума матеріальних збитків 51 700 грн.
Зазначає, що тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 07.09.2022 по час виконання ухвали.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі бслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможлииво, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Як зазначає дізнавач, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, а іншим шляхом отримати вимщевказану інформацію не можливо, у зв'язку з чим дізнавач звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000728 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 або іншому дізнавачу сектору дізнання в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 12022142380000728 від 08.09.2022 з можливістю вилученая документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 - ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті - ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з 07.09.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з 07.09.2022 по дату виконання ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1