Справа № 460/3289/19
24 січня 2023 року Залізничний районний суд м. Львова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
перекладача ОСОБА_8
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Львові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22019180000000003 відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вулканешти Республіки Молдова, молдаванина, громадянина Республіки Молдова, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ковель, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,
який обвинувачується у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
встановив:
Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.
ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, виконуючи роль підбурювача у групі з ОСОБА_5 , з вересня 2018 року та не пізніше 22.12.2018 року зобов'язав останнього вчинити контрабанду з Республіки Польща в Україну 594 таблетки «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» масою 55, 236 грама з метою використання їх для виготовлення психотропних речовин.
Надалі, керуючись вказівками ОСОБА_4 та бездоганно дотримуючись пунктів раніше обумовленого плану, ОСОБА_5 близько 04 год. 42 хв. 22.12.2018 року на каналі «в'їзд» з Республіки Польща в Україну у митному пості «ІНФОРМАЦІЯ_7» Львівської митниці ДФС України (Львівська область, Яворівський район, с. ІНФОРМАЦІЯ_7) пройшов на власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 митний контроль, у ході якого задекларував про відсутність 594 таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» масою 55, 236 грама, що є особливо великим розміром, тим самим забезпечив їх контрабандне переміщення з Республіки Польща в Україну та у подальшому незаконно зберігав ці таблетки, після чого перевіз їх 22.12.2018 року у власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 , з пункту пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_7» Львівської митниці ДФС України до автозаправної станції «UPG», що розміщена за адресою: с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, де під час зустрічі передав їх ОСОБА_4 , одержавши грошову винагороду, а останній продовжував вчиняти дії для забезпечення їх передачі третім особам 22.12.2018 року, перебуваючи на околицях м. Здолбунів Рівненської області, незаконно збув ОСОБА_9 вказані вище 594 таблетки «Cirrus», одержавши грошову винагороду у розмірі 29 000 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, виконуючи роль підбурювача у групі з ОСОБА_5 , не пізніше 12.01.2019 року повторно зобов'язав останнього вчинити контрабанду з Республіки Польща в Україну 532 таблетки «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» масою 50, 0 грама з метою використання їх для виготовлення психотропних речовин.
Надалі, керуючись вказівками ОСОБА_4 та бездоганно дотримуючись пунктів раніше обумовленого плану, ОСОБА_5 близько 04 год. 04 хв. 12.01.2019 року на каналі «в'їзд» з Республіки Польща в Україну у митному пості «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС України (АДРЕСА_7) пройшов на власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 митний контроль, у ході якого задекларував про відсутність 532 таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» масою 50, 0 грама, що є особливо великим розміром, тим самим забезпечив їх контрабандне переміщення з Республіки Польща в Україну та у подальшому незаконно зберігав ці таблетки, після чого перевіз їх 12.01.2019 року у власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 , з пункту пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС України до автозаправної станції «UPG», що розміщена за адресою: с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, де під час зустрічі передав їх ОСОБА_4 , одержавши грошову винагороду, а останній продовжував вчиняти дії для забезпечення їх передачі третім особам 12.01.2019 року, перебуваючи на околицях м. Здолбунів Рівненської області, незаконно збув ОСОБА_9 вказані вище 532 таблетки «Cirrus», одержавши грошову винагороду у розмірі 29 000 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, виконуючи роль підбурювача у групі з ОСОБА_5 , не пізніше 26.01.2019 року повторно зобов'язав останнього вчинити контрабанду з Республіки Польща в Україну 1 394 таблетки «Cirrus» та 2 067 таблеток «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» загальною масою 224, 52 грама з метою використання їх для виготовлення психотропних речовин.
Надалі, керуючись вказівками ОСОБА_4 та бездоганно дотримуючись пунктів раніше обумовленого плану, ОСОБА_5 близько 14 год. 17 хв. 26.01.2019 року на каналі «в'їзд» з Республіки Польща в Україну у митному пості «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС України (АДРЕСА_7) пройшов на власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 митний контроль, у ході якого задекларував про відсутність 1 394 таблетки «Cirrus» та 2 067 таблеток «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» загальною масою 224, 52 грама, що є особливо великим розміром, тим самим забезпечив їх контрабандне переміщення з Республіки Польща в Україну та у подальшому незаконно зберігав ці таблетки, після чого перевіз їх 26.01.2019 року у власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 , з пункту пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС України до автозаправної станції « ОККО », що розміщена за адресою: вул. Київська, 2, с. Гамаліївка Львівської області, де під час зустрічі 27.01.2019 року передав ОСОБА_4 частину із всієї придбаної партії таблеток у кількості 594 одиниць з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» загальною масою 55, 4 грама, що є особливо великим розміром, одержавши грошову винагороду у розмірі 23 000 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав, після чого зберігав з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін» масою 1, 259 грама. Надалі, ОСОБА_4 , задля досягнення кінцевої протиправної мети, перебуваючи у м. Рівне по вул. Макарова, у першій декаді січня 2019 року незаконно збув ОСОБА_10 зазначену вище психотропну речовину «метамфетамін» масою 1, 259 грама.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення.
ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні підбурювання до переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України, умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, а також її незаконному збуті обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні прекурсорів з метою власного використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуду, повторно, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України, умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні прекурсорів з метою використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.
ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, виконуючи роль виконавця у групі з ОСОБА_4 , на переконання останнього, не пізніше ніж у грудні 2018 року зобов'язався перед ним вчинити контрабанду з Республіки Польща в Україну 594 таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» масою 55, 236 грама з метою використання їх для виготовлення психотропних речовин.
Надалі, керуючись вказівками ОСОБА_4 та бездоганно дотримуючись пунктів раніше обумовленого плану, ОСОБА_5 , близько 04 год. 42 хв. 22.12.2018 року, на каналі «в'їзд» з Республіки Польща в Україну у митному пості «ІНФОРМАЦІЯ_7» Львівської митниці ДФС України (Львівська область, Яворівський район, с. Грушів) пройшов на власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 митний контроль, у ході якого задекларував про відсутність 594 таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» масою 55, 236 грама, що є особливо великим розміром, тим самим забезпечив їх контрабандне переміщення з Республіки Польща в Україну та у подальшому незаконно зберігав ці таблетки, після чого перевіз їх 22.12.2018 року у власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 , з пункту пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_7» Львівської митниці ДФС України до автозаправної станції «UPG», що розміщена за адресою: с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, де під час зустрічі передав їх ОСОБА_4 , одержавши грошову винагороду, а останній продовжував вчиняти дії для забезпечення збуту придбаних таблеток.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, виконуючи роль виконавця у групі з ОСОБА_4 , на переконання останнього, не пізніше 12.01.2019 року повторно зобов'язався перед ним вчинити контрабанду з Республіки Польща в Україну 532 таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» масою 50, 0 грама з метою використання їх для виготовлення психотропних речовин.
Надалі, керуючись вказівками ОСОБА_4 та бездоганно дотримуючись пунктів раніше обумовленого плану, ОСОБА_5 , близько 04 год. 04 хв. 12.01.2019 року на каналі «в'їзд» з Республіки Польща в Україну у митному пості «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС України (АДРЕСА_7) пройшов на власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 митний контроль, у ході якого задекларував про відсутність 532 таблетки «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» масою 50, 0 грама, що є особливо великим розміром, тим самим забезпечив їх контрабандне переміщення з Республіки Польща в Україну та у подальшому незаконно зберігав ці таблетки, після чого перевіз їх 12.01.2019 року у власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 , з пункту пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС України до автозаправної станції «UPG», що розміщена за адресою: с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, де під час зустрічі передав їх ОСОБА_4 , одержавши грошову винагороду, а останній продовжував вчиняти дії для забезпечення збуту придбаних таблеток.
Також, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, виконуючи роль виконавця у групі з ОСОБА_4 , не пізніше 26.01.2019 року повторно зобов'язався перед останнім вчинити контрабанду з Республіки Польща в Україну 1 394 таблетки «Cirrus» та 2 067 таблеток «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» загальною масою 224, 52 грама з метою використання їх для виготовлення психотропних речовин.
Надалі, керуючись вказівками ОСОБА_4 та бездоганно дотримуючись пунктів раніше обумовленого плану, ОСОБА_5 близько 14 год. 17 хв. 26.01.2019 року на каналі «в'їзд» з Республіки Польща в Україну у митному пості «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС України (АДРЕСА_7) пройшов на власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 митний контроль, у ході якого задекларував про відсутність 1 394 таблетки «Cirrus» та 2 067 таблеток «Apselan» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» загальною масою 224, 52 грама, що є особливо великим розміром, тим самим забезпечив їх контрабандне переміщення з Республіки Польща в Україну та у подальшому незаконно зберігав ці таблетки, після чого перевіз їх 26.01.2019 року у власному транспортному засобі марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 , з пункту пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС України до автозаправної станції « ОККО », що розміщена за адресою: вул. Київська, 2, с. Гамаліївка Львівської області, де під час зустрічі 27.01.2019 року передав ОСОБА_4 частину із всієї придбаної партії таблеток у кількості 594 одиниць з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» загальною масою 55, 4 грама, одержавши грошову винагороду у розмірі 23 000 грн.
Крім того, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, близько 14 год. 17 хв. 26.01.2019 року повторно перемістив транспортним засобом марки «Chevrolet», номерний знак НОМЕР_1 з Республіки Польща в Україну через митний пост «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС з приховуванням від митного контролю психотропну речовину «амфетамін» загальною масою 0, 06 грама та «метамфетамін» загальною масою 0, 9747 грама.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення.
ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у незаконному переміщенні психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, повторно, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, у переміщенні прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України, умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні прекурсорів з метою використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуду, повторно, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України, умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні прекурсорів з метою використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.
Суд зазначає, що ухвалою Залізничного районного суду м. Львова від 15.09.2020 року клопотання прокурора ОСОБА_3 про виділення в окреме провадження матеріалів кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 313 КК України - задоволено. Постановлено виділити в окреме провадження матеріали кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 313 КК України. Виділеній справі постановлено присвоїти окремий номер провадження (а.с. 218, Т. 2).
Вироком Залізничного районного суду м. Львова від 15.09.2020 року затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 18.11.2019 року у межах кримінального провадження № 22019180000000003 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_12 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_11 з іншого боку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 313 КК України та призначено йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3 400 грн.
Позиція обвинувачених.
Обвинувачений ОСОБА_4 , будучи допитаним у судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав частково, розкаявся, надав пояснення та частково підтвердив обставини вчинення кримінальних правопорушень, викладених в обвинувальному акті, однак зазначив, що не визнає себе винним в частині обвинувачення його щодо ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України, тобто підбурювання до переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також заперечив свою вину щодо ч. 1 ст. 307 КК України, тобто діях, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, а також її незаконному збуті.
Незважаючи на визнання вини, в частині фактичних обставин справи, сторона захисту наполягала на дослідженні доказів у справі у повному обсязі. Захисник у судових дебатах просив суд кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 307 КК України - закрити на підставі п. 2, 3 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Обвинувачений ОСОБА_5 , будучи допитаним у судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав, розкаявся, однак у подальшому на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від давання показань та пояснень.
Сторона захисту у ході судового розгляду зазначила, що окремі слідчі дії, проведені з ОСОБА_5 , зокрема, обшук транспортного засобу, залучення обвинуваченого до конфіденційного співробітництва проведені з істотними порушеннями КПК України. Також було вказано на ту обставину, що лікарські засоби «Cirrus» та «Apselan» не вказані у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю.
Досліджені у судовому засіданні докази.
Незважаючи на невизнання у повній мірі обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 своєї вини у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, їх винуватість доводиться наступними доказами по справі. Зокрема, показами свідків, які допитані безпосередньо у судовому засіданні, попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та приведені до присяги:
- ОСОБА_11 , допитаний у судовому засіданні 07.09.2021 року у якості свідка, надав покази та зазначив, що з ОСОБА_4 знайомий близько 3-4 років, з ОСОБА_5 - незнайомий. Зазначив, що він у кінці 2018 року завершував складати нарколабораторію, яка функціонувала по принципу перетворення прекурсоровмістних пігулок на амфетамін та з цього приводу також вів спілкування з ОСОБА_4 оскільки знав, що останній займається збутом прекурсоровмістних таблеток, які з його слів, йому привозить його друг з-за кордону. Зазначив, що наприкінці 2018 року у одній з телефонних розмов з ОСОБА_4 , останній запропонував йому купити прекурсоровмістні таблетки та зазначив, що вони червоного кольору, на що він відмовив оскільки йому потрібні таблетки білого кольору, тобто «Cirrus», тоді ОСОБА_4 повідомив, що до кінця року їх привезе. Також додав, що до кінця 2018 року виконати вказану домовленість не змогли з причин яких не пам'ятає, купівлю таблеток перенесли на січень 2019 року, з цією метою він приїздив до ОСОБА_4 до дому, однак у подальшому ОСОБА_4 був затриманий. Свідок також зазначив, що відбув покарання за ч. 1 ст. 313 КК України;
- ОСОБА_13 , допитаний у судовому засіданні 24.11.2021 року у якості свідка, який обіймав посаду інспектора прикордонної служби ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та 26.01.2019 року виконував свої функціональні обов'язки у складі прикордонного наряду з огляду транспортних засобів на митному пості «ІНФОРМАЦІЯ_5», надав покази, та зазначив, що він приймав участь у слідчих діях під час огляду транспортного засобу «Chevrolet Lacetti», яким керував ОСОБА_5 під час якого було виявлено два види таблеток. Після в'їзду в Україну та здійснення прикордонно-митних формальностей даний транспортний засіб було направлено на огляд до боксу поглибленого огляду і він був запрошений до проведення слідчої дії - обшуку, під час проведення якого ОСОБА_5 погодився добровільно видати наявні у нього заборонені речі, зокрема у багажному відділенні автомобіля в коробці серед побутових речей було виявлено упакування в яких містилися два види таблеток щодо яких було проведено експрес-тест на наявність прекурсорів, результат якого він не пам'ятає. Про результати слідчої дії складено відповідний протокол, який він підписав. Додав, що на його думку, вказані таблетки були приховані від митного контролю, оскільки містилися в коробці серед значної кількості інших речей, що ускладнювало їх виявлення при візуальному огляді;
- ОСОБА_10 , допитаний у судовому засіданні 24.11.2021 року у якості свідка, надав покази та зазначив, що товаришував з ОСОБА_4 , був у нього в гостях за адресою проживання. Повідомив, що на початку січня 2019 року ОСОБА_4 запропонував йому поїхати з ним та його знайомим до Львівської області по справах, де він мав зустрітися зі своїм другом, на що він погодився, після чого вони на автомобілі ОСОБА_4 поїхали до Львівської області, де на одній із заправок у передмісті Львова стали очікувати на особу, яка, як він зрозумів, рухалась їм назустріч із Польщі. Після приїзду особи на яку очікували, ОСОБА_4 отримував від іншої особи, яка їхала з нами, грошові кошти після чого виходив з автомобіля та пересідав до автомобіля, що прибув на автозаправку. Свідок додав, що обличчя особи, яка приїздила на зустріч, не бачив, однак ОСОБА_4 розповідав, що він проживає за кордоном і має можливість приїздити в Україну. Пізніше, свідок зрозумів, що ОСОБА_4 купував таблетки, та при поверненні до м. Рівне, попросив передати вказані таблетки, які були замотані у поліетиленовий пакет особі, що їхала з ними до Львівської області. Свідок також додав, що ОСОБА_4 у січня 2019 року збув йому психотропну речовину «метамфетамін», за що свідок вже відбув покарання;
- ОСОБА_14 , допитаний у судовому засіданні 14.07.2022 року у якості свідка надав покази та зазначив, що з ОСОБА_4 знайомий близько 5 років, перебуває з ним у дружніх відносинах, неодноразову був у нього в дома, а ОСОБА_4 неодноразово приїздив до нього додому. Так, в кінці січня 2019 року, ОСОБА_4 з невідомим чоловіком заїхав до нього до дому, де під час обіду ОСОБА_4 запропонував йому поїхати з ними до Львівської області за компанію, де ОСОБА_4 мав зустрітися зі своїм другом, на що свідок погодився. При цьому, ОСОБА_4 не уточнював конкретної мети такої зустрічі. Особу з якою вони планували зустрітися, ОСОБА_4 називав «дідом з Польщі». Після чого, вони у трьох на автомобілі ОСОБА_4 марки «Volkswagen Bora» виїхали до Львівської області де на одній із заправок у передмісті Львова декілька годин, до ночі, чекали на особу, яка зі слів ОСОБА_4 їхала з Республки Польща. Свідок додав, що під час очікування ОСОБА_4 спілкувався з чоловіком, який їхав з ними і останні перераховували гроші, які дав ОСОБА_4 чоловік, що їхав з ними, та вже після приїзду особи на яку вони очікували, ОСОБА_4 з вказаними грошима виходив з автомобіля та пересідав до автомобіля особи, яка приїхала. Свідок додав, що обличчя особи, яка приїздила з Республіки Польща, не бачив. При цьому, ОСОБА_4 повертався до свого автомобіля, де обговорював фінансові питання з особою, яка їхала з нами, після чого знову вийшов з автомобіля. Свідок додав, що увесь час знаходився у автомобілі та через деякий час, двері автомобіля відкрили працівники правоохоронного органу та залучили його до проведення слідчих дій у ході якої було вилучено речі ОСОБА_4 , а також пакети з таблетками в середині, вказані пакети світилися при освітленні ультрафіолетовим світлом;
- ОСОБА_9 , допитаний у судовому засіданні 11.11.2022 року у якості свідка надав покази та зазначив, що до вказаного кримінального провадження залучений із зміненими установчими даними та виступав у ролі Пукупця № 1 при купівлі у ОСОБА_4 прекурсоровмістних таблеток «Cirrus». З ОСОБА_4 познайомився восени 2018 року у колі друзів та в ході спілкування ОСОБА_4 пропонував вживати «метамфетамін» та цікавився чи є у нього знайомі яким можна збути прекурсоровмістні таблетки «Cirrus». У зв'язку з чим, свідок повідомив про наміри ОСОБА_4 працівників Служби безпеки України та через деякий час був залучений до кримінального провадження на основі конфіденційного співробітництва. Зокрема, у ході конфіденційного співробітництва він здійснив 3 закупки прекурсоровмісних таблеток, одну - у грудні 2018 року, дві інші в січні 2019 року, при чому кожного разу при закупівлі таблеток ОСОБА_4 пропонував їхати з ним до Львівської області, де на автозаправках чекали його друга, який з його слів, їхав назустріч ОСОБА_4 з Республіки Польща та привозив прекурсоровмістні таблетки. При таких зустрічах він передавав гроші ОСОБА_4 , кожного разу сума була до 30 000 грн., після чого останній виходив з власного автомобіля та пересідав до автомобіля свого друга, якого у розмовах іноді називав «дідом», «поляком», після чого повертався до власного автомобіля вже з таблетками. Свідок додав, що обличчя особи, яка приїздила з Республіки Польща, не бачив, бачив лише його силует та його автомобіль, який мав кузов універсал темного кольору. Також, при вказаних закупівлях таблеток з ними до Львівської області двічі їхали друзі ОСОБА_4 , щоразу інший, яких він не знає та які увесь час знаходилися у автомобілі. Також, свідок зазначив, що після повернення до м. Рівне, він відразу їхав до УСБУ в Рівненській області де видавав придбані таблетки слідчому, про що складались протоколи.
Винуватість обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, за встановленими судом обставинами, крім показань свідків також підтверджується сукупністю зібраних по справі та досліджених у судовому засіданні доказів, які містяться у матеріалах кримінального провадження, а саме:
- повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень № 13/27 від 08.01.2019 року (а.с. 1, Т. 1);
- рапортом про виявлене кримінальне правопорушення № 13/28 від 08.01.2019 року, який у тому числі став підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і початку досудового розслідування за вчинення кримінальних правопорушень (а.с. 2-3, Т. 1);
- протоколом від 22.12.2018 року № 13/3842т за результатами проведення оперативно-розшукового заходу - оперативна закупка, відповідно до якого 22.12.2018 року ОСОБА_4 разом з особою, яка залучена до провадження закупки на підставі конфіденційного співробітництва - Покупцем № 1, прибули на територію заправки UPG за адресою: с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, де ОСОБА_4 за грошові кошти Покупця № 1 у сумі 29 000 грн., здійснив купівлю у ОСОБА_5 , який прибув на вказану АЗС на автомобілі «Chevrolet Lacetti», номерний знак Республіки Польща « НОМЕР_1 » 594 таблеток «Cirrus», які цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи на околицях м. Здолбунів Рівненської області, збув Покупцю № 1 (а.с. 4-8, Т. 1);
- протоколом огляду майна, цінностей, грошових коштів, які будуть використані під час проведення оперативної закупки від 21.12.2018 року, з описом та копіями грошових коштів (58 купюр номіналом 500 грн.) (а.с. 9-10, 11-30, Т. 1);
- протоколом огляду «Покупця № 1», який здійснює оперативну закупку від 21.12.2018 року (а.с. 31-32, Т. 1);
- протоколом вилучення та огляду товару, придбаного в результаті проведення оперативної закупки від 22.12.2018 року, відповідно до яких, у рамках оперативно-розшукової справи № 111, особі, яка залучена до провадження на підставі конфіденційного співробітництва - Покупцю № 1, 21.12.2018 року видано попередньо оглянуті грошові кошти в сумі 29 000 грн. з метою використання їх для проведення закупки прекурсоровмістних таблеток «Cirrus» та у подальшому, 22.12.2018 року, після проведення оперативної закупки, Покупець №1 добровільно видав оперативному співробітнику УСБ України у Рівненській області, 4 прозорі поліетиленові пакети з вмістом 594 таблеток білого кольору з тисненням у вигляді кільця на одній зі сторін зовні схожих на «Cirrus», які 22.12.2018 року Покупець № 1 придбав у ОСОБА_4 (а.с. 33-34, Т. 1);
- протоколом від 22.12.2018 року № 13/3846т за результатами проведення оперативно-розшукового заходу аудіо-, відеоконтроль особи, з додатком: оптичний диск DVD-R № 13/1583нт, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Рівненського апеляційного суду № 451цт від 12.12.2018 року, здійснено аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 в ході чого зафіксовано, що 22.12.2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на території заправки UPG за адресою с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, вів розмову з Покупцем № 1, зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_4 та Покупць № 1 очікують на прибуття іншої особи, в ході чого обговорюють можливість придбання більшої партії, на що ОСОБА_4 повідомляє, що така можливість є, однак окрім таблеток «Cirrus» буде частина «красних», оскільки є визначені аптеки з якими вони працюють та між ними є така домовленість, та у подальшому ОСОБА_4 просить в Покупця № 1 грошові кошти, перераховує їх та з ними покидає автомобіль, після чого повертається до автомобіля та разом з Покупцем № 1 їдуть до м. Здолбунів Рівненської області, де ОСОБА_4 на окраїні міста передає Покупцеві № 1 чотири прозорі поліетиленові пакети з таблетками білого кольору (а.с. 35-37, Т. 1);
- протоколом від 22.12.2018 року № 13/3847т за результатами проведення оперативно-розшукового заходу - візуального спостереження за особою, з додатком: оптичний диск DVD-R № 13/1584нт, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Рівненського апеляційного суду № 451цт від 12.12.2018 року, здійснено візуальне спостереження за ОСОБА_4 в ході чого задокументовано, як 22.12.2018 року о 05 год. 51 хв. ОСОБА_4 на транспортному засобі «Volkswagen Bora», державний номер НОМЕР_2 разом з Покупцем № 1, рухаючись з Рівненської області прибули до заправки UPG, що за адресою с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, де о 06 год. 48 хв. ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 , який прибув до вказаної заправки на автомобілі «Chevrolet Lacetti», державний номер Республіки Польща НОМЕР_1 , після чого отримав від останнього 4 поліетиленові пакети, після чого о 07 год. 25 хв. ОСОБА_4 разом з Покупцем № 1 виїхали у напрямку Рівненської області (а.с. 38-39, Т. 1);
- висновком експертного дослідження Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ від 04.01.2019 року № 1/5, відповідно до якого, надані на судову експертизу 594 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця на одній зі сторін, що були поміщені до 4 прозорих поліетиленових пакетів, отриманих 22.12.2018 року в ході проведення оперативно-розшукового заходу - оперативна закупка, містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин (а.с. 40-41, 42-43, Т. 1);
- постановою від 08.01.2019 року про доручення на здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення старшого слідчої групи у кримінальному провадженні № 22019180000000003 (а.с. 44, Т. 1);
- постановою від 27.01.2019 року про доручення на здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення старшого слідчої групи у кримінальному провадженні № 22019180000000003 (а.с. 45-46, Т. 1);
- повідомленням від 08.01.2019 року № 6/249-45 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000003 (а.с. 47, Т. 1);
- повідомленням від 08.01.2019 року № 6/249-46 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000004 (а.с. 48, Т. 1);
- постановою від 08.01.2019 року про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000003 (а.с. 49-50, Т. 1);
- постановою від 08.01.2019 року про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000004 (а.с. 51-52, Т. 1);
- постановою від 08.01.2019 року про об'єднання матеріалів досудових розслідувань кримінальних проваджень № 22019180000000003 та № 22019180000000004 (а.с. 53-54, Т. 1);
- дорученням оперативному підрозділу ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області щодо проведення слідчих (розшукових) дій від 08.01.2019 року № 67/6/249-47 (а.с. 55-57, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 09.01.2019 року № 13/36-вих (а.с. 58-59, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 11.01.2019 року № 13/99-вих (а.с. 60, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 22.01.2019 року № 13/152-вих (а.с. 61, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 22.01.2019 року № 13/153-вих (а.с. 62-63, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 27.01.2019 року щодо наявності ризиків ухилення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності (а.с. 64-65, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 27.01.2019 року щодо наявності ризиків ухилення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності (а.с. 66-67, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 24.01.2019 року № 13/178-вих щодо причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень (а.с. 68-69, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 24.01.2019 року № 13/181-вих (а.с. 70-71, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 24.01.2019року № 13/182-вих (а.с. 72-73, Т. 1);
- дорученням оперативному підрозділу ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області щодо проведення слідчих (розшукових) дій від 19.02.2019 року № 67/6/249-475 (а.с. 74-75, Т. 1);
- відповіддю ВБКОЗ УСБ України в Рівненській області на доручення від 01.03.2019 року № 13/620-вих (а.с. 76-77, Т. 1);
- супровідним листом від 01.03.2019 року № 13/562 до протоколів за результатами проведення оперативно-розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою № 111 (а.с. 78, Т. 1);
- протоколом від 18.01.2019 року № 13/163 за результатами проведення негласного оперативно-розшукового заходу за оперативно-розшуковою справою № 111, з додатком: оптичний диск DVD-R № 13/1592, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Рівненського апеляційного суду № 451цт від 12.12.2018 року, здійснено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номера оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , відповідно якого 21.12.2018 року ОСОБА_4 при спілкуванні з ОСОБА_9 повідомив останнього, що планує виїжджати після 12 і просив бути готовим та підготувати гроші. Також, ОСОБА_4 в розмові від 22.12.2018 року при спілкуванні з ОСОБА_5 повідомив останнього, що рухається йому назустріч та узгодив з ним місце зустрічі на заправці UPG поблизу Львова. Того ж дня, ОСОБА_4 при спілкуванні з ОСОБА_11 використовував завуальовані фрази та умовності при обговоренні прекурсорів, зокрема під час розмови, яка розпочалася о 16 год. 29 хв. 22.12.2018 року ОСОБА_4 повідомив, що у нього в наявності є 200, але червоних, на що ОСОБА_11 відповів, що не хоче їх, він про них вже тому розповідав, ОСОБА_4 відповів, що нехай готується, 28-го буде 170 білих. Тобто, у даній розмові мова йде про 200 таблеток медичного препарату «Apselan», який містить у своєму складі прекурсор та 170 таблеток медичного препарату «Cirrus», який містить у своєму складі прекурсор, оскільки таблетки «Apselan» мають червоний колір, а «Cirrus» - білий (а.с. 79-99, 100, Т. 1);
- протоколом від 18.01.2019 року № 13/160 за результатами проведення негласного оперативно-розшукового заходу за оперативно-розшуковою справою № 111, з додатком: оптичний диск DVD-R № 13/1591, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Рівненського апеляційного суду № 229цт від 07.11.2018 року, здійснено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номера оператора мобільного зв'язку НОМЕР_4 який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , відповідно якого в розмові 22.12.2018 року останній повідомив ОСОБА_4 , що він вже під'їжджає та скоро буде на місці та попросив ОСОБА_4 виїхати на зустріч на що останній відповів, що вже виїхав та минув населений пункт Броди, у подальшому останні узгодили місце зустрічі на заправці UPG поблизу Львова (а.с. 101-126, 127, Т. 1);
- клопотанням від 15.01.2019 року про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (а.с. 128-129, Т. 1);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на проведення судової експертизи від 17.01.2019 року (а.с. 130, Т. 1);
- висновком експерта № 2.1-103/19 від 28.02.2019 року за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з довідкою про витрати та супровідним листом, відповідно до якого, надані 594 таблетки білого кольору, які були об'єктом експертного дослідження від 04.01.2019 року № 1/5, містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин загальною масою 55.236 грам (а.с. 131,132, 133-136, Т. 1);
- постановою від 06.03.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 137, Т. 1);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 06.03.2019 року (а.с. 138, Т. 1);
- запитом щодо надання інформації СВ УСБ України в Рівненській області до Львівської митниці ДФС України від 11.03.2019 року № 6/249-749 (а.с. 139-140, Т. 1);
- відповіддю на запит з Львівської митниці ДФС України від 15.03.2019 року № 384/5/13-70-73/19 з додатками (а.с. 141-143,144-217, Т. 1);
- запитом щодо надання інформації СВ УСБ України в Рівненській області до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.03.2019 року № 6/249-748 (а.с. 218-219, Т. 1);
- відповіддю на запит з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.03.2019 року № 23/1795 (а.с. 220, Т. 1);
- протоколом огляду від 11.03.2019 року мобільного телефону ОСОБА_15 вилученого 29.01.2019 року у ході обшуку, з додатками (а.с. 1-2, 3-8, Т. 2);
- постановою від 11.03.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 9, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 11.03.2019 року (а.с. 10, Т. 2);
- клопотанням від 25.01.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (а.с. 11-13, Т. 2);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2019 року (справа № 569/832/19) щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (а.с. 14, Т. 2);
- протоколом обшуку від 27.01.2019 року проведеного за адресою: АДРЕСА_4 , з додатками (а.с. 15-18, 19, 20, Т. 2);
- клопотанням від 07.03.2019 року про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (а.с. 21-23, Т. 2);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на проведення судової експертизи від 11.03.2019 року № 569/832/19 (а.с. 24, Т. 2);
- висновком експерта № 31/5 від 01.04.2019 року за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з довідкою про витрати та супровідним листом (а.с. 25, 26-29, 30-33, 34, Т. 2);
- постановою від 05.04.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 35-36, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 05.04.2019 року (а.с. 37-38, Т. 2);
- постановою від 22.02.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 39, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 22.02.2019 року (а.с. 40, Т. 2);
- клопотанням від 25.01.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (а.с. 41-43, Т. 2);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2019 року (справа № 569/832/19) щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (а.с. 44, Т. 2);
- протоколом обшуку від 27.01.2019 року проведеного за адресою: АДРЕСА_5 , з додатками (а.с. 45-48, 49 Т. 2);
- постановою від 09.05.2019 року про визнання речовими доказами та повернення вилученого майна (а.с. 50-51, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 09.05.2019 року (а.с. 52, Т. 2);
- постановою від 17.06.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 53-54, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 18.06.2019 року (а.с. 55, Т. 2);
- супровідним листом від 09.01.2019 року № 6/257-04т до клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 56, Т. 2);
- клопотанням від 08.01.2019 року № 6/257-01т про надання дозволу на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-, відеоконтроль особи, спостереження за особою, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_4 (а.с. 57-60, Т. 2);
- супровідним листом від 09.01.2019 року № 6/257-06т до клопотання про надання дозволу на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 61, Т. 2);
- ухвалою слідчого судді Рівненського апеляційного суду від 09.01.2019 року № 28т про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 (а.с. 62, Т. 2);
- клопотанням від 08.01.2019 року № 6/257-03т про надання дозволу на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-, відеоконтроль особи, спостереження за особою, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 (а.с. 63-66, Т. 2);
- супровідним листом від 09.01.2019 року № 6/257-08т до клопотання про надання дозволу на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 67, Т. 2);
- ухвалою слідчого судді Рівненського апеляційного суду від 09.01.2019 року № 30т про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_5 (а.с. 68, Т. 2);
- дорученням про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.01.2019 року № 67/6/257-09 (а.с. 69-71, Т. 2);
- супровідним листом від 09.01.2019 року № 6/257-13 до доручення про проведення НСРД та ухвал слідчого судді Рівненського апеляційного суду (а.с. 72, Т. 2);
- заявою ОСОБА_9 від 11.01.2019 року про надання згоди на конфіденційне співробітництво у кримінальному провадженні № 22019180000000003 (а.с. 73, Т. 2);
- постановою від 11.01.2019 року № 6/257-16т про залучення особи до конфіденційного співробітництва (а.с. 74-75, Т. 2);
- супровідним листом від 11.01.2019 року № 6/257-17т до постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва (а.с. 76, Т. 2);
- супровідним листом від 31.01.2019 року № 13/252 до розсекречених протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 77, Т. 2);
- протоколом від 12.01.2019 року № 13/61 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою, з додатком: оптичний диск DVD-R № 13/1600, відповідно до якого здійснено візуальне спостереження за ОСОБА_4 в ході чого встановлено, що 12.01.2019 року о 05 год. 15 хв. ОСОБА_4 на транспортному засобі «Volkswagen Bora», держаний номерний знак НОМЕР_2 , разом з ОСОБА_10 та Покупцем № 1, рухаючись з Рівненської області прибули до заправки UPG, що за адресою: с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, та останні перебували у автомобілі до 05 год. 55 хв., після чого ОСОБА_4 маючи при собі сумку через плече, пересів на переднє пасажирське сидіння до автомобіля «Chevrolet Lacetti», держаний номерний знак Республіки Польща НОМЕР_1 , на якому прибув на вказану АЗС ОСОБА_5 . Після спілкування, о 06 год. 12 хв. ОСОБА_5 вийшов з вказаного автомобіля та вийняв з багажного відділення якісь речі після чого повернувся за кермо та продовжив спілкування з ОСОБА_4 , надалі о 06 год. 24 хв. ОСОБА_4 вийшов з автомобіля «Chevrolet Lacetti», маючи при собі сумку через плече, та повернувся до свого автомобіля «Volkswagen Bora», після чого разом з ОСОБА_10 та Покупцем № 1 вирушили в напрямку м. Рівне (а.с. 78-80, 81, Т. 2);
- протоколом від 12.01.2019 року № 13/60 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи, з додатками: оптичні диски DVD-R «EVO» № 13/1607, № 13/1608, відповідно до якого здійснено аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 в ході чого зафіксовано, що 12.01.2019 року близько 06 год. 00 хв. на території заправки UPG за адресою: с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, у автомобілі ОСОБА_4 вів розмову з Покупцем № 1 та ОСОБА_10 зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_4 повідомив Покупця № 1, що збирається іти та попросив передати йому гроші, після чого Покупець № 1 перерахував купюри номіналом по 500 грн. та передав їх ОСОБА_4 , який в свою чергу також їх перерахував після чого вийшов з автомобіля. Також, під час повернення з Львівської області до м. Рівне, ОСОБА_4 перебуваючи за кермом автомобіля, попросив у ОСОБА_10 передати Покупцю № 1 пакети з пігулками, після чого ОСОБА_10 передав Покупцю № 1 чотири прозорі поліетиленові пакети з пігулками білого кольору, Покупець № 1 поцікавився у ОСОБА_4 чи буде їх вистачати, оскільки минулого разу недодали 6 таблеток, тобто пачки, на що ОСОБА_4 здивувався, оскільки думав, що не вистачає однієї чи двох таблеток та попросив набрати його за годину, після чого на АЗС «ОККО» за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 74, Покупець № 1 покинув автомобіль (а.с. 82-84, 85, Т. 2);
- протоколом від 12.01.2019 року № 13/62 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зі змісту якого вбачається, що 12.01.2019 року о 05 год. 15 хв. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_10 та особою, яка залучена до провадження на підставі конфіденційного співробітництва - Покупцем № 1, на транспортному засобі «Volkswagen Bora», державний номер НОМЕР_2 , прибули на територію заправки UPG за адресою: с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області, куди о 05 год. 55 хв. прибув на автомобілі «Chevrolet Lacetti», державний номер Республіки Польща НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_4 , маючи при собі сумку через плече, сів до вказаного автомобіля «Chevrolet Lacetti» на переднє пасажирське сидіння та після спілкування, ОСОБА_5 вийшов з вказаного автомобіля, вийняв з багажного відділення якісь речі після чого повернувся за кермо та продовжив спілкування з ОСОБА_4 . У подальшому, о 06 год. 24 хв. ОСОБА_4 вийшов з автомобіля «Chevrolet Lacetti», маючи при собі сумку через плече, та повернувся до свого автомобіля «Volkswagen Bora», у подальшому разом з ОСОБА_10 та Покупцем № 1 поїхали в напрямку м. Рівне. Прибувши у м. Рівне, рухаючись по вул. Дубенська, ОСОБА_4 попросив у ОСОБА_10 , який перебував на задньому пасажирському сидінні, вийняти з його сумки 4 поліетиленові пакети з пігулками та передати їх Покупцю № 1, що той і зробив, а Покупець № 1 поцікавився у ОСОБА_4 чи вистачає там таблеток, оскільки минулого разу не вистачало 6 таблеток, на що ОСОБА_4 попросив перетелефонувати йому та повідомити кількість таблеток, які містяться у пакунках. Надалі, за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 74, Покупець № 1 вийшов з автомобіля та прибув до Управління СБУ в Рівненській області де видав 4 поліетиленові пакети з вмістом 532 таблеток білого кольору з тисненням у вигляді кільця на одній зі сторін (а.с. 86-89, Т. 2);
- протоколом вилучення та огляду товару, придбаного в результаті проведення оперативної закупки від 12.01.2019 року (а.с. 90-91, Т. 2);
- протоколом огляду майна, цінностей, грошових коштів, які будуть використані під час проведення оперативної закупки від 12.01.2019 року, з додатком (а.с. 92-93, 94-113, Т. 2);
- протоколом огляду «Покупця № 1», який здійснює оперативну закупку від 12.01.2019 року, відповідно до яких, особі, яка залучена до провадження на підставі конфіденційного співробітництва - Покупцю № 1, 12.01.2019 року видано попередньо оглянуті грошові кошти в сумі 29 000 грн. з метою використання їх для проведення оперативної закупки прекурсоровмістних таблеток «Cirrus» та у подальшому, 12.01.2019 року, після проведення оперативної закупки, Покупець № 1 добровільно видав оперативному співробітнику УСБ України у Рівненській області 4 прозорі поліетиленові пакети з вмістом 532 таблеток білого кольору з тисненням у вигляді кільця на одній зі сторін зовні схожих на «Cirrus», які 12.01.2019 року ОСОБА_4 збув Покупцю № 1 за 29 000 грн. (а.с. 114-115, Т. 2);
- супровідним листом щодо виконання доручення від 14.01.2019 року № 13/146 до вилучених речей (а.с. 116, Т. 2);
- клопотанням від 31.01.2019 року про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (а.с. 117-118, Т. 2);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на проведення судової експертизи від 31.01.2019 року (а.с. 119, Т. 2);
- висновком експерта № 2.1-122/19 від 07.02.2019 року за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з довідкою про витрати та супровідним листом, відповідно до якого, надані 532 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця на одній зі сторін, містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин загальною масою 50 грам (а.с. 120, 121 122-125, Т. 2);
- постановою від 07.02.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 126, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 07.02.2019 року (а.с. 127, Т. 2);
- клопотанням від 25.01.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу «Chevrolet Lacetti», номерний знак НОМЕР_1 (а.с. 128-130, Т. 2);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2019 року (справа № 569/832/19) щодо надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу «Chevrolet Lacetti», номерний знак НОМЕР_1 (а.с. 131, Т. 2);
- протоколом обшуку від 26.01.2019 року транспортного засобу «Chevrolet Lacetti», номерний знак НОМЕР_1 , з додатками, який проведено за участі, в тому числі, ОСОБА_5 та інспектора прикордонної служби ОСОБА_13 , відповідно змісту якого, вказаний транспортний засіб знаходився в боксі поглибленого огляду на території митного поста «ІНФОРМАЦІЯ_5» Львівської митниці ДФС України за адресою: АДРЕСА_7, та після ознайомлення з ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку ОСОБА_5 добровільно погодився видати приховані ним у багажному відділенні автомобіля близько 1 400 таблеток медичного препарату «Cirrus» та близько 2 090 таблеток «Apselan», які замовив у нього ОСОБА_4 , а також психотропну речовину метамфетамін, яку використовує для власного вживання. Надалі, в ході обшуку автомобіля, окрім іншого, в багажному відділенні в паперовій коробці білого кольору серед побутових речей було виявлено та вилучено два пакунки обмотані клейкою стрічкою синього кольору, після розмотування яких в одному з пакунків було виявлено 9 прозорих поліетиленових пакетів з вмістом таблеток оранжевого кольору в кожному, загалом 2 067 таблеток, у другому пакунку виявлено 10 прозорих поліетиленових пакетів з вмістом таблеток білого кольору з тисненням у вигляді кільця на одній зі сторін в кожному, загалом 1 394 таблетки. Як з першого, так само і з другого пакету довільно вибрано по одній таблетці та за допомогою експрес-тесту проведено тест на предмет наявності у них прекурсору, за результатами якого у вказаних таблетках виявлено прекурсор. Також, там же було виявлено та вилучено документи на установчі дані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : «Permis de Conducere» Republica Moldova (що є аналогом посвідчення водія у Республіці Молдова), Buletin de Identitate (документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус громадянина Республіки Молдова), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Bora», державний номерний знак НОМЕР_2 . В салоні автомобіля виявлено сумку чорного кольору (барсетку) в якій знаходився гаманець, у середині якого виявлено безбарвний полімерний пакет із речовиною білого кольору, яка зі слів ОСОБА_5 є амфетаміном. Обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2019 року справа № 569/832/19 (а.с. 132-139, 140-141, 142, Т. 2);
- постановою від 28.01.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 143-144, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 28.01.2019 року (а.с. 145, Т. 2);
- постановою від 07.02.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 146-147, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 07.02.2019 року (а.с. 148, Т. 2);
- протоколом огляду від 05.04.2019 року пакетів № 1, 11, 12 з речами вилученими у ході обшуку транспортного засобу «Chevrolet Lacetti», номерний знак НОМЕР_1 , з додатками (а.с. 149-152, 153-188 Т. 2);
- постановою від 05.04.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 189-191, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 05.04.2019 року (а.с. 192, Т. 2);
- квитанцією № 000273 від 05.04.2019 року щодо отримання на зберігання грошових коштів (а.с. 193, Т. 2);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 05.04.2019 року (а.с. 194-195, Т. 2);
- клопотанням про накладення арешту на майно від 28.01.2019 року (а.с. 196-199, Т. 2);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 29.01.2019 року (справа № 569/832/19) щодо накладення арешту на транспортний засіб «Chevrolet Lacetti», номерний знак НОМЕР_1 та ключі (а.с. 200-201, Т. 2);
- клопотанням від 31.01.2019 року про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (а.с. 1-3, Т. 3);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на проведення судової експертизи від 31.01.2019 року (а.с. 4, Т. 3);
- висновком експерта № 2.1-121/19 від 18.02.2019 року за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з довідкою про витрати та супровідним листом, відповідно до якого, надані на дослідження таблетки вилучених під час обшуку 26.01.2019 року автомобіля «Chevrolet Lacetti», містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин загальною масою 114, 02 грама. Надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0, 06 грама (а.с. 5, 6, 7-14, Т. 3);
- постановою від 22.02.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 15-16, Т. 3);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 22.02.2019 року (а.с. 17, Т. 3);
- заявою ОСОБА_5 від 26.01.2019 року про надання згоди на співпрацю із органом досудового розслідування, з метою викриття усіх осіб, зокрема ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу прекурсорів (а.с. 18, Т. 3);
- заявою ОСОБА_5 від 26.01.2019 року про надання згоди на конфіденційне співробітництво, з метою імітування обстановки події, яка мала б статися у випадку його не викриття правоохоронним органом, зокрема зустрічі та передання ОСОБА_4 прекурсоровмістних таблеток, а також, з цією метою, отримання ним, ОСОБА_5 , заздалегідь ідентифікованих (помічених) предметів - чорного поліетиленового пакету, який замотано безбарвною клейкою стрічкою, у якому знаходяться 8 пакетів помічених люмінесцентною речовиною «Промінь-1» з таблетками білого кольору в середині (а.с. 19, Т. 3);
- заявою ОСОБА_5 від 26.01.2019 року щодо застосування до нього заходів безпеки (а.с. 20, Т. 3);
- протоколом від 26.01.2019 року № 13/255 огляду, виготовлення і використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, відповідно якому, з вилучених під час проведеного 26.01.2019 року обшуку транспортного засобу «Chevrolet Lacetti», державний номерний знак НОМЕР_1 речей відібрано 1 187 таблетку білого кольору з тисненням у вигляді кільця на одній зі сторін, які знаходилися у восьми безбарвних поліетиленових пакетах, зокрема у пакеті № 1 знаходилося 147 таблеток, пакеті № 2 - 147 таблеток, пакеті № 3 - 150 таблеток, № 4 - 148 таблеток, № 5 - 150 таблеток, № 6 - 148 таблеток, № 7 - 150 таблеток, № 8 - 147 таблеток. Надалі вказані пакети помічено спеціальною люмінесцентною речовиною - «Промінь-1», після чого вказані заздалегідь ідентифіковані (помічені) предмети поміщено до чорного поліетиленового пакету, який замотано безбарвною клейкою стрічкою. Також, з спеціальної люмінесцентної речовини «Промінь-1» взято зразок фарби, який опечатано окремо до паперового конверту білого кольору (а.с. 21-23, Т. 3);
- актом прийому передачі майна ОСОБА_5 від 26.01.2019 року, згідно якого ОСОБА_5 , у зв'язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, передано раніше вилучений у нього транспортний засіб «Chevrolet Lacetti», державний номерний знак НОМЕР_1 , ключі від нього, мобільний телефон «Samsung» із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_4 , мобільний телефон «MEIZU», з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_5 , дві сім-картки оператора мобільного зв'язку «Lifecell» (а.с. 24, Т. 3);
- актом прийому передачі майна від 26.01.2019 року (а.с. 25, Т. 3);
- протоколом огляду майна, цінностей, грошових коштів, які будуть використані під час проведення оперативної закупки від 26.01.2019 року, з додатком (а.с. 26-27, 28-47, Т. 3);
- протоколом огляду «Покупця № 1», який здійснює оперативну закупку від 26.01.2019 року, відповідно до яких, 26.01.2019 року особі, яка залучена до кримінального провадження на підставі конфіденційного співробітництва Покупцю № 1, видано попередньо оглянуті грошові кошти у сумі 30 000 грн. з метою використання їх для проведення оперативної закупки прекурсоровмістних таблеток «Cirrus» (а.с. 48-49, Т. 3);
- протоколом від 27.01.2019 року № 13/259 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, зі змісту якого вбачається, що 27.01.2019 року близько 00 год. 00 хв. ОСОБА_5 , діючи під контролем за вчиненням кримінального правопорушення, відповів на телефонний дзвінок ОСОБА_4 та домовились про зустріч на території АЗС «ОККО» за адресою: с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області. У подальшому, ОСОБА_5 діючи під контролем за вчиненням кримінального правопорушення, використовуючи видані йому речі та предмети, імітував обстановку вчинення кримінального правопорушення, яка мала б відбутися у разі його не викриття працівниками правоохоронного органу, та виїхав назустріч з ОСОБА_4 . Близько 02 год. 21 хв. 27.01.2019 року, ОСОБА_5 прибув до заздалегідь обумовленого з ОСОБА_4 місця зустрічі, тобто на АЗС «ОККО» де, не виходячи із автомобіля, очікував на ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_4 , вийшов з автомобіля «Volkswagen Bora», та сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля «Chevrolet Lacetti», у якому прибув ОСОБА_5 , де після спілкування з ОСОБА_5 вийшов з автомобіля та пересів до свого автомобіля «Volkswagen Bora», після чого, через короткий проміжок часу знову сів до автомобіля ОСОБА_5 «Chevrolet Lacetti». У подальшому, після спілкування ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , останній вийшов з автомобіля та з багажного відділення вийняв чорний поліетиленовий пакет, у салоні авто ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 23 000 грн., а ОСОБА_5 , у свою чергу, передав ОСОБА_4 чотири безбарвні поліетиленові пакети з 594 таблетками у середині. В подальшому, приблизно через 5 хв. ОСОБА_4 вийшов з автомобіля «Chevrolet Lacetti» та пішов у бік свого автомобіля, поблизу якого був зупинений працівниками правоохоронного органу (а.с. 50-53, Т. 3);
- заявою ОСОБА_5 від 27.01.2019 року про видачу грошових коштів у сумі 23 000 грн., які він 27.01.2019 року отримав від ОСОБА_4 за передачу останньому 594 таблеток (а.с. 54, Т. 3);
- протоколом від 27.01.2019 року № 13/260 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зі змісту якого вбачається, що 26.01.2019 року о 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_14 та особою, яка залучена до провадження на підставі конфіденційного співробітництва - Покупцем № 1, на транспортному засобі «Volkswagen Bora», державний номерний знак НОМЕР_2 прибули на територію АЗС «ОККО» за адресою: с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області, де зупинилися на стоянці для автомобілів та очікували. У подальшому, ОСОБА_4 попросив Покупця № 1 перерахувати та передати йому грошові кошти, які залишилися для купівлі прекурсоровмістних таблеток, після чого Покупець № 1 передав ОСОБА_4 26 500 грн. Надалі, 27.01.2019 року о 02 год. 21 хв. на АЗС «ОККО» прибув автомобіль «Chevrolet Lacetti», державний номерний знак Республіки Польща НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 вийшов з власного автомобіля та сів до переднього пасажирського сидіння автомобіля «Chevrolet Lacetti», де почав розмовляти з ОСОБА_5 , після чого вийшов з автомобіля та пересів до свого автомобіля Volkswagen Bora, де з Покупцем № 1 узгоджували питання поставки прекурсоровмістних таблеток, які начебто мали купити його знайомі. У подальшому, ОСОБА_4 повернувся до автомобіля ОСОБА_5 «Chevrolet Lacetti». Де, після спілкування ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , останній вийшов з автомобіля та з багажного відділення вийняв чорний поліетиленовий пакет, в салоні автомобіля ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 згорток грошових купюр, а ОСОБА_5 , в свою чергу, передав ОСОБА_4 чотири безбарвні поліетиленові пакети з таблетками у середині. В подальшому, ОСОБА_4 вийшов з автомобіля «Chevrolet Lacetti» та пішов в бік свого автомобіля, поблизу якого був зупинений працівниками правоохоронного органу (а.с. 55-59, Т. 3);
- протоколом від 27.01.2019 року № 13/258 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою, з додатком: оптичний диск DVD-R № 13/1620, відповідно до якого здійснено візуальне спостереження за ОСОБА_4 в ході чого встановлено, що 26.01.2019 року о 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 , на транспортному засобі «Volkswagen Bora», державний номерний знак НОМЕР_2 разом з ОСОБА_14 та Покупцем № 1, рухаючись з Рівненської області, прибули до АЗС «ОККО» за адресою: с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області, де зупинилися на стоянці для автомобілів та почали очікувати. 27.01.2019 року о 02 год. 21 хв. на АЗС «ОККО» прибув автомобіль «Chevrolet Lacetti», державний номерний знак Республіки Польща НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 вийшов з власного автомобіля та сів до переднього пасажирського сидіння автомобіля «Chevrolet Lacetti», де почав розмовляти з ОСОБА_5 , після чого вийшов з автомобіля та повернувся до свого автомобіля «Volkswagen Bora». У подальшому, ОСОБА_4 повернувся до автомобіля ОСОБА_5 «Chevrolet Lacetti» та, після спілкування, ОСОБА_5 вийшов з автомобіля і з багажного відділення вийняв чорний поліетиленовий пакет, в салоні автомобіля ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 згорток грошових купюр, а ОСОБА_5 у свою чергу, вийняв з чорного пакету чотири безбарвні поліетиленові пакети з таблетками та передав їх ОСОБА_4 . За кілька хвилин ОСОБА_4 вийшов з автомобіля «Chevrolet Lacetti» пішовши в напрямку свого автомобіля, після чого був зупинений працівниками правоохоронного органу (а.с. 60-61, 62, Т. 3);
- протоколом від 27.01.2019 року № 13/256 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи, з додатком: флеш-картка Micro-SD «Kingston» № 13/1622, відповідно до якого здійснено аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 у ході чого зафіксовано, що 26.01.2019 року близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_14 та Покупцем № 1 прибули на території АЗС «ОККО» за адресою: вул. Київська, 2, с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області, де у автомобілі ОСОБА_4 попросив у Покупця № 1 підрахувати гроші, на що останній відповів, що немає що рахувати він з собою взяв 30 000 грн., частину витратили на дорогу. Зі змісту подальшої розмови вбачається, що ОСОБА_4 запитує у Покупця № 1 чи можуть решту грошей перекинути на карточку, на що отримує відмову, та пояснює що потрібно зустрітись особисто та перевірити наявність та кількість таблеток, а зараз він готовий взяти на ту суму яку привіз. Після перерахунку грошей, Покупець № 1 передав їх ОСОБА_4 , та у подальшому Покупець № 1 цікавився, як довго потрібно чекати, після чого ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_5 та уточнював час його прибуття (а.с. 63-71, 72, Т. 3);
- протоколом від 27.01.2019 року № 13/257 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи, з додатком: оптичний диск «AXENT» № 13/1621, відповідно до якого здійснено аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 в ході чого зафіксовано, що 27.01.2019 року на території АЗС «ОККО» за адресою: вул. Київська, 2, с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області, у автомобілі ОСОБА_5 відбулась розмова останнього з ОСОБА_4 в завуальованій формі зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_4 повідомляє ОСОБА_5 , що він приїхав з людиною, яка готова купити 100 пачок медичного препарату «Cirrus», а іншу партію, яку він замовляв, потрібно їхати до м. Броди, щоб там їх продати іншій особі, оскільки вказана особа не дочекалася ОСОБА_5 . На що ОСОБА_5 висловлює своє невдоволення та повідомляє, що вони так не домовлялися, і що він привіз 234 пачки, при цьому ОСОБА_4 , поцікавився яку він має передати йому суму коштів, на що ОСОБА_5 відповів, що на 100 пачок, а потім приїхати і забрати решту. Після чого, ОСОБА_4 вийшов з автомобіля та знову повернувся до автомобіля за кілька хвилин, де ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 23 000 грн., передає їх ОСОБА_5 , останні домовились повторно зустрітися о 10 год. ранку на цьому ж місці, після чого ОСОБА_5 вийшов з автомобіля та вийняв з багажного відділення пакунок з яким повернувся до салону автомобіля де передав ОСОБА_4 пакунки з таблетками (а.с. 73-79, 80, Т. 3);
- супровідним листом від 01.03.2019 року № 13/563 до розсекречених протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 81, Т. 3);
- супровідним листом від 27.01.2019 року № 13/564 до речей, які не були використані під час проведення НСРД (а.с. 82, Т. 3);
- постановою від 26.01.2019 року № 133т про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину (а.с. 83-85, Т. 3);
- дорученням на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.01.2019 року № 134т (а.с. 86-87, Т. 3);
- супровідним листом від 18.06.2019 року № 04/4-522-19 до розсекречених документів (а.с. 88, Т. 3);
- супровідним листом від 28.03.2019 року № 13/914 до розсекречених протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 89, Т. 3);
- протоколом від 19.02.2019 року № 13/562 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з додатком: оптичний диск DVD-R № 13/1642 (а.с. 90-101, 102, Т. 3);
- протоколом від 19.02.2019 року № 13/564 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з додатком: оптичний диск DVD-R № 13/1644, зі змісту яких вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у завуальованій формі неодноразово обговорювали можливість, терміни, кількість та місце зустрічі для придбання прекурсоровмістних таблеток, а також місця їх приховування, при цьому саме ОСОБА_4 просив у ОСОБА_5 приїхати, а останнього цікавили грошові кошти за таблетки, зокрема такі розмови мали місце 12.01.2019 року, 18.01.2019 року, 19.01.2019 року, 20.01.2019 року, 26.01.2019 року та 27.01.2019 року (а.с. 103-130, 131, Т. 3);
- клопотанням від 25.01.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу «Volkswagen Bora», номерний знак НОМЕР_2 (а.с. 132-133, Т. 3);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2019 року (справа № 569/832/19) щодо надання дозволу на обшук транспортного засобу «Volkswagen Bora», номерний знак НОМЕР_2 (а.с. 134, Т. 3);
- протоколом обшуку від 27.01.2019 року транспортного засобу «Volkswagen Bora», номерний знак НОМЕР_2 , з додатками (а.с. 135-139, 140, Т. 3);
- протоколом огляду від 14.02.2019 року пакету № 1 з речами вилученими у ході обшуку транспортного засобу «Volkswagen Bora», номерний знак НОМЕР_2 (а.с. 141-142, Т. 3);
- постановою від 14.02.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 143-144, Т. 3);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 14.02.2019 року (а.с. 145, Т. 3);
- постановою від 28.01.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 146-147, Т. 3);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 08.02.2019 року (а.с. 148, Т. 3);
- протоколом огляду місця події від 27.01.2019 року проведеного на території автозаправки «ОККО» за адресою: АДРЕСА_6 , з описом, проведеного за участі ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , у ході проведення якого ОСОБА_4 , окрім іншого, з кишень куртки видав чотири поліетиленові пакети з таблетками білого кольору із тисненням у виді кільця, загальною кількістю 594 таблетки, а також здійснено освітлення кишень куртки ультрафіолетовим світлом, під дією якого внутрішня кишеня куртки світилася жовто-зеленим кольором (а.с. 149-154, Т. 3);
- протоколом огляду від 28.01.2019 року пакетів № 1, 4 з речами вилученими у ході огляду місця події від 27.01.2019 року проведеного на території автозаправки «ОККО» за адресою: АДРЕСА_6 , з додатком (а.с. 155-157, 158, Т. 3);
- постановою від 28.01.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 159-160, Т. 3);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 28.01.2019 року (а.с. 161, Т. 3);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 20.03.2019 року (а.с. 162, Т. 3);
- квитанцією № 000271 від 20.03.2019 року щодо отримання на зберігання грошових коштів (а.с. 163, Т. 3);
- постановою від 27.01.2019 року про проведення освідування особи ОСОБА_4 (а.с. 164-165, Т. 3);
- протоколом від 27.01.2019 року про освідування особи ОСОБА_4 , проведеного на підставі відповідної постанови прокурора від 27.01.2019 року, згідно якого у ході освітлення ультрафіолетовою лампою на долонях та пальцях обох рук ОСОБА_4 виявлено світіння яскравого жовто-зеленого кольору (а.с. 166-167, Т. 3);
- протоколом затримання особи ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину від 27.01.2019 року (а.с. 168-171, Т. 3);
- копією доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до положень КПК вважається затриманою від 27.01.2019 року № 017-0000089 та ордер серії РН-433 № 39 (а.с. 172, Т. 3);
- постановою від 27.01.2019 року про залучення захисника (а.с. 173, Т. 3);
- запитом щодо надання інформації до Рівненського обласного центру психіатричного здоров'я населення щодо ОСОБА_4 від 27.01.2019 року № 6/249-227 (а.с. 174, Т. 3);
- витягом № 575 із журналу реєстрації медичних оглядів осіб Рівненського обласного центру психіатричного здоров'я населення щодо ОСОБА_4 (а.с. 175, Т. 3);
- витягом № 574 із журналу реєстрації медичних оглядів осіб Рівненського обласного центру психіатричного здоров'я населення щодо ОСОБА_5 (а.с. 176, Т. 3);
- листом щодо поміщення підозрюваного ОСОБА_4 до ІТТ від 27.01.2019 року № 6/249-228. Листи щодо затримання громадянина Республіки Молдова ОСОБА_4 від 27.01.2019 року № 6/249-229 та № 6/249-230 (а.с. 177, 178, 179, Т. 3);
- клопотанням від 05.03.2019 року про призначення судової експертизи спеціальних хімічних речовин (а.с. 180-182, Т. 3);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин від 06.03.2019 року (а.с. 183, Т. 3);
- висновком експерта № 2.1-282/19 від 03.04.2019 року за результатами проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин з довідкою про витрати та супровідним листом (а.с. 184, 185, 186-192, Т. 3);
- постановою від 09.04.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 193-194, Т. 3);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 09.04.2019 року (а.с. 195, Т. 3);
- клопотанням від 31.01.2019 року про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (а.с. 196-197, Т. 3);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на проведення судової експертизи від 31.01.2019 року (а.с. 198, Т. 3);
-висновком експерта № 2.1-123/19 від 05.02.2019 року за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з довідкою про витрати та супровідним листом, відповідно до якого, надані на дослідження 594 таблетки, які були вилучені 27.01.2019 року у ході огляду місця події, містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин загальною масою 55, 2 грама (а.с. 199, 200, 201-204, Т. 3);
- постановою від 06.02.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 205, Т. 3);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 06.02.2019 року (а.с. 206, Т. 3);
- протоколом огляду від 17.06.2019 року грошових коштів вилучених 27.01.2019 року у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту (а.с. 1, Т. 4);
- постановою від 17.06.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 2, Т. 4);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 18.06.2019 року (а.с. 3, Т. 4);
- клопотанням від 05.03.2019 року про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (а.с. 4-5, Т. 4);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від 06.03.2019 року (а.с. 5, Т. 4);
- висновком експерта № 2.1-283/19 від 04.04.2019 року за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з довідкою про витрати та супровідним листом, відповідно до якого, надані на дослідження 593 таблетки, які були вилучені 27.01.2019 року у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин загальною масою 55,1 грама (а.с. 7, 8, 9-12, Т. 4);
- постановою від 09.04.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 13-14, Т. 4);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 09.04.2019 року (а.с. 15, Т. 4);
- клопотанням від 28.01.2019 року про накладення арешту на майно (а.с.16-20, Т. 4);
- ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області про накладення арешту на майно від 29.01.2019 року (а.с. 21-22, Т. 4);
- клопотанням від 25.01.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 23-25, Т. 4);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2019 року (справа № 569/832/19) щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 26-27, Т. 4);
- протоколом обшуку від 27.01.2019 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , з додатками (а.с. 28-32, 33, Т. 4);
- протоколом огляду від 04.02.2019 року пакета № 3 з речами вилученими у ході обшуку від 27.01.2019 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , з додатком (а.с. 34, 35-41, Т. 4);
- протоколом огляду від 04.02.2019 року пакетів № 1, 4 з речами вилученими у ході обшуку від 27.01.2019 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , з додатком (а.с. 42-43, 44-48, Т. 4);
- протоколом огляду від 04.02.2019 року мобільного телефону ОСОБА_17 вилученого у ході обшуку від 27.01.2019 року проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , з додатком (а.с. 49-52, 53, Т. 4);
- постановою від 04.02.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 54-55, Т. 4);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 04.02.2019 року (а.с. 56, Т. 4);
- виконавчим провадженням із супровідними листами щодо ОСОБА_4 (а.с. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, Т. 4);
- клопотанням від 13.02.2019 року про призначення комплексної судової дактилоскопічної експертизи та судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (а.с. 95-97, Т. 4);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на проведення комплексної судової експертизи від 22.02.2019 року (а.с. 98, Т. 4);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про виправлення описки від 22.02.2019 року (а.с. 99, Т. 4);
- висновком експерта № 57/6 від 20.03.2019 року за результатами проведення дактилоскопічної експертизи з довідкою про витрати та супровідним листом (а.с. 100, 101-103, 104, Т. 4);
- висновком експерта № 32/5 від 03.04.2019 року за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з довідкою про витрати та супровідним листом (а.с. 105, 106-110, 111, Т. 4);
- постановою від 05.04.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 112-113, Т. 4);
- актом прийому-передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 05.04.2019 року (а.с. 114, Т. 4);
- заявою ОСОБА_14 від 27.01.2019 року про добровільне надання власного мобільного телефону для огляду у кримінальному провадженні № 22019180000000003 (а.с. 115, Т. 4);
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_14 від 30.01.2019 року, з додатками (а.с. 116-117, 118-121, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000026 (а.с. 122, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000026 (а.с. 123-124, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000027 (а.с. 125, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000027 (а.с. 126-127, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000028 (а.с. 128, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000028 (а.с. 129-130, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000029 (а.с. 131, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000029 (а.с. 132-133, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000030 (а.с. 134, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000030 (а.с. 135-136, Т. 4);
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 22.03.2019 року № 6/249-921 (а.с. 137, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000031 (а.с. 138, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000031 (а.с. 139-140, Т. 4);
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 22.03.2019 року № 6/249-922 (а.с. 141, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000032 (а.с. 142, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000032 (а.с. 143-144, Т. 4);
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 22.03.2019 року № 6/249-923 (а.с. 145, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000033 (а.с. 146, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000033 (а.с. 147-148, Т. 4);
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 22.03.2019 року № 6/249-924 (а.с. 149, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000034 (а.с. 150, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000034 (а.с. 151-152, Т. 4);
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 22.03.2019 № 6/249-925 (а.с. 153, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000035 (а.с. 154, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000035 (а.с. 155-156, Т. 4);
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 22.03.2019 року № 6/249-927 (а.с. 157, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000036 (а.с. 158, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000036 (а.с. 159-160, Т. 4);
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 22.03.2019 року № 6/249-926 (а.с. 161, Т. 4);
- повідомленням від 22.03.2019 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000037 (а.с. 162, Т. 4);
- постановою від 25.03.2019 року про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000037 (а.с. 163-164, Т. 4);
- супровідним листом до клопотання про продовження строку досудового розслідування від 22.03.2019 року № 6/249-943 (а.с. 165, Т. 4);
- клопотанням від 22.03.2019 року про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000003 (а.с. 166-171, Т. 4);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області від 27.03.2019 року (справа № 569/832/19) щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000003 (а.с. 172-173, Т. 4);
- постановою від 26.03.2019 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування та визначення підслідності злочинів у кримінальних проваджень № 22019180000000003, 22019180000000026, 22019180000000027, 22019180000000028, 22019180000000029, 22019180000000030, 22019180000000031, 22019180000000032, 22019180000000033, 22019180000000034, 22019180000000035, 22019180000000036, 22019180000000037 (а.с. 174-180, Т. 4);
- постановою від 08.04.2019 року про внесення змін до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019180000000003 (а.с. 181-182, Т. 4);
- рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 10.06.2019 № 6/249-1895 (а.с. 183, Т. 4);
- повідомленням від 10.06.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000075 (а.с. 184, Т. 4);
- постановою від 10.06.2019 року про визначення прокурора у кримінальному провадженні № 22019180000000075 (а.с. 185-186, Т. 4);
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 10.06.2019 року № 6/249-1896 (а.с. 187, Т. 4);
- повідомленням від 10.06.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000076 (а.с. 188, Т. 4);
- постановою від 10.06.2019 року про визначення прокурора у кримінальному провадженні № 22019180000000076 (а.с. 189-190, Т. 4);
- копією рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 10.06.2019 року № 6/249-1897 (а.с. 191, Т. 4);
- копією повідомлення від 10.06.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000077 (а.с. 192, Т. 4);
- копією постанови від 10.06.2019 року про визначення прокурора у кримінальному провадженні № 22019180000000077 (а.с. 193-194, Т. 4);
- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 10.06.2019 року № 6/249-1898 (а.с. 195, Т. 4);
- повідомленням від 10.06.2019 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019180000000078 (а.с. 196, Т. 4);
- постановою від 10.06.2019 року про визначення прокурора у кримінальному провадженні № 22019180000000078 (а.с. 197-198, Т. 4);
- копією постанови від 11.06.2019 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування кримінальних проваджень № 22019180000000003, 22019180000000075, 22019180000000076, 22019180000000077, 22019180000000078 (а.с. 199-201, Т. 4);
- запитом щодо надання інформації СВ УСБ України в Рівненській області до Рівненського міського суду від 29.03.2019 року № 6/249-1049 (а.с. 1-2, Т. 5);
- відповіддю на запит з Рівненського міського суду від 09.04.2019 року № 569/832/19/8028/2019 з додатками (а.с. 3, 4-11, Т. 5);
- клопотанням від 17.05.2019 року про призначення судової експертизи відео-, звукозапису (а.с. 12-15, Т. 5);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на проведення судової експертизи відео-, звукозапису від 21.05.2019 року (а.с. 16-17, Т. 5);
- висновком експертів № 2601/2602 від 07.06.2019 року за результатами проведення комісійної криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні № 22019180000000003 з супровідним листом (а.с. 18, 19-25, Т. 5);
- висновком експертів № 2603/2604 від 07.06.2019 року за результатами проведення комісійної криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні № 22019180000000003 з супровідним листом (а.с. 26, 27-33, Т. 5);
- висновком експертів № 2599/2600 від 06.06.2019 року за результатами проведення комісійної криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні № 22019180000000003 з супровідним листом (а.с. 34, 35-39, Т. 5);
- висновком експертів № 2597/2598 від 06.06.2019 року за результатами проведення комісійної криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні № 22019180000000003 з супровідним листом, відповідно до яких, у звукозаписах розмов зафіксованих на цифрових носіях, які є додатками до протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовані усні мовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зміст яких в основному відповідає текстовому вираженню зафіксованого у протоколах (а.с. 40, 41-45, Т. 5);
- клопотанням від 03.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (а.с. 46-52, Т. 5);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю від 10.06.2019 року (а.с. 53-57, Т. 5);
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів (інформації) від 13.06.2019 року, з додатками (а.с. 58, 59, 60, 61, Т. 5);
- протоколом огляду від 14.06.2019 року, з додатком (а.с. 62, 63, Т. 5);
- постановою від 14.06.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 64, Т. 5);
- клопотанням від 17.05.2019 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (а.с. 65-70, Т. 5);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю від 21.05.2019 року (а.с. 71-72, Т. 5);
- протоколом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю від 30.05.2019 з додатками (а.с. 73-74, 75, 76, Т. 5);
- постановою від 05.06.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 77, Т. 5);
- протоколом огляду від 05.06.2019 року з додатком (а.с. 78-90, 91, Т. 5);
- клопотанням від 17.05.2019 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (а.с. 92-96, Т. 5);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю від 21.05.2019 року (а.с. 97, Т. 5);
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів (інформації) від 20.05.2019 року з додатками (а.с. 98, 99, 100, Т. 5);
- протоколом огляду від 05.06.2019 року, з додатком (а.с. 101-103, 104, Т. 5);
- постановою від 05.06.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 105, Т. 5);
- клопотанням від 17.05.2019 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (а.с. 106-110, Т. 5);
- копією ухвали Рівненського міського суду Рівненської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю від 21.05.2019 року (а.с. 111, Т. 5);
- протоколом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю від 30.05.2019, з додатками (а.с. 112-113, 114, 115, Т. 5);
- протоколом огляду від 05.06.2019 року, з додатком (а.с. 116-123,124, Т. 5);
- постановою від 05.06.2019 року про визнання речовими доказами (а.с. 125, Т. 5);
- протоколом огляду від 29.05.2019 року матеріалів кримінального провадження № 22019180000000072 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , з додатками (а.с. 126-127, 128-187, Т. 5);
- запитом СВ УСБ України в Рівненській області до ГУНП в Рівненській області від 01.02.2019 року № 6/249-302 (а.с. 1-2, Т. 6);
- відповіддю на запит з ГУНП в Рівненській області від 15.02.2019 року № 1469/24/02-2019 (а.с. 3-4, Т. 6);
- запитом СВ УСБ України в Рівненській області до ГУНП в Рівненській області від 01.02.2019 року № 6/249-316 (а.с. 5, Т. 6);
- запитом СВ УСБ України в Рівненській області до ГУНП в Рівненській області від 01.02.2019 року № 6/249-317 (а.с. 6, Т. 6);
- відповіддю на запит з ГУНП в Рівненській області від 14.02.2019 року № 361/20-2/01-2019 щодо інформації про притягнення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності (а.с. 7, Т. 6);
- запитом щодо надання інформації СВ УСБ України в Рівненській області до УІАЗ ГУНП в Рівненській області від 04.02.2019 року № 6/249-327 (а.с. 8, Т. 6);
- відповіддю на запит з УІАП ГУНП в Рівненській області від 12.02.2019 року № 264/116/27/01-2019 щодо притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , з додатками (а.с. 9, Т. 6);
- вимогою щодо судимості на ОСОБА_4 від 01.02.2019 року (а.с. 15, Т. 6);
- вимогою щодо судимості на ОСОБА_5 від 01.02.2019 року (а.с. 16, Т. 6);
- протоколом роз'яснення права на захист ОСОБА_4 та повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 27.01.2019 року, пам'ятка про права та обов'язки підозрюваного (а.с. 18, 19-22, 23-26, Т. 6);
- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_4 від 18.06.2019 року (а.с. 27-41, Т. 6);
- протоколом роз'яснення права на захист ОСОБА_5 від 27.01.2019 року (а.с. 42, Т. 6);
- ордером серії РН-553 № 012 та копія свідоцтва адвоката ОСОБА_6 (а.с. 43, 44, 45, Т. 6);
- повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 27.01.2019 року та пам'ятка про права та обов'язки підозрюваного (а.с. 46-50, 51-54, Т. 6);
- повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_5 від 18.06.2019 року (а.с. 55-67, Т. 6);
- постановою від 18.06.2019 року про виділення матеріалів досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, в окреме провадження з описом виділених документів (а.с. 68-69, 70, Т. 6);
- дорученням про повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 18.06.2019 року № 04/4-522-19 (а.с. 71, Т. 6);
- повідомленням ОСОБА_4 та його захисника про завершення досудового розслідування від 18.06.2019 року № 6/249-1964 (а.с. 72, Т. 6);
- повідомленням ОСОБА_5 та його захисника про завершення досудового розслідування від 18.06.2019 року № 6/249-1965 (а.с. 73, Т. 6);
- листом Рівненського апеляційного суду від 18.03.2021 року № 522нт (а.с. 7, Т. 4 судового провадження);
- запитом до Костопільського районного суду Рівненської області від 24.03.2021 року № 10/2-706вих-21 (а.с. 8, Т. 4);
- супровідним листом з Костопільського районного суду Рівненської області від 29.03.2021 року № 564/1396/19/2938/2021-Вих (а.с. 9, Т. 4);
- копією вироку Костопільського районного суду Рівненської області від 04.10.2019 року у справі № 564/1396/19 щодо ОСОБА_10 (а.с. 10-16, Т. 4);
- постановою про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 11.01.2019 року № 26т, розсекречено (а.с. 17-19, Т. 4);
- дорученням на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11.01.2019 року № 27т, розсекречено (а.с. 20-21, Т. 4);
- дорученням на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11.01.2019 року № 28т, розсекречено (а.с. 22-23, Т. 4);
- постановою про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.01.2019 року № 135т, розсекречено (а.с. 24-26, Т. 4);
- дорученням на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.01.2019 року № 136т, розсекречено (а.с. 27-28, Т. 4);
- протоколом про надання доступу до додаткових матеріалів, отриманих до та під час судового розгляду захиснику ОСОБА_6 та обвинуваченому ОСОБА_5 від 13.07.2021 року (а.с. 29-30, Т. 4);
- протоколом про надання доступу до додаткових матеріалів, отриманих до та під час судового розгляду захиснику ОСОБА_21 та обвинуваченому ОСОБА_4 від 13.07.2021 року (а.с. 31-32, Т. 4);
- запитом до УСБ України в Рівненській області від 21.02.2022 року № 10/2-384вих-22 (а.с. 102, Т. 5 судового провадження);
- відповіддю на запит з УСБ України в Рівненській області від 20.05.2022 року № 5/1/3-692 (а.с. 103, Т. 5);
- протоколом про надання доступу до додаткових матеріалів, отриманих до та під час судового розгляду захиснику ОСОБА_6 та обвинуваченому ОСОБА_5 від 14.07.2022 року (а.с. 104, Т. 5);
- протоколом про надання доступу до додаткових матеріалів, отриманих до та під час судового розгляду захиснику ОСОБА_7 та обвинуваченому ОСОБА_4 від 14.07.2022 року (а.с. 105, Т. 5).
Мотиви суду, оцінка та висновки.
Суд критично ставиться до показань обвинувачених, сприймає їх як позицію обраної лінії захисту. Разом з тим, показання обвинувачених є способом певною мірою викривити обставини дійсності та намаганням уникнути відповідальності за вчинені протиправні діяння, оскільки спростовуються дослідженими доказами, що взаємопов'язані та узгоджені між собою.
Незважаючи на невизнання у повній мірі обвинуваченими своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, що свідчить лише про небажання нести відповідальність за скоєне, суд вважає, що винуватість обвинувачених за встановленими судом обставинами знайшла своє підтвердження під час судового розгляду, підтверджується сукупністю зібраних по справі та досліджених у судовому засіданні доказів.
Так, суд зазначає, що за змістом ст. 62 Конституції України під час розгляду кримінальних проваджень суд має суворо додержуватись принципу презумпції невинуватості, згідно з яким особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.
Згідно п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен, кого обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено згідно закону.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Згідно вимог ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні підлягає, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Обов'язок доказування зазначених обставин під час судового розгляду покладається на прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Суд при розгляді кримінального провадження досліджує докази як ті, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, аналізує їх та дає оцінку з точки зору їх належності, допустимості, достовірності та достатності для вирішення питань, зазначених у ст. 368 КПК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Частиною 1 ст. 85 КПК України встановлено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Під час розгляду справи у суді обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не були позбавлений можливості подавати докази на свій захист.
При цьому суд вказує, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, а ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України підтверджується обсягом досліджених у судовому засіданні доказів, які підтверджують вину обвинувачених у скоєному та не викликають у суду сумнівів, оскільки доведена поза розумним сумнівом. Будь-яких належних та допустимих доказів захисту на спростування доказів обвинувачення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час судового розгляду суду не надано.
Оцінюючи описані досліджені у судовому засіданні докази, з точки зору їх належності, допустимості, достовірності та достатності, суд визнає їх належними і допустимими доказами, оскільки такі докази знаходяться у об'єктивному взаємозв'язку, нічим не спростовані, передбачені як джерела доказування КПК України та зібрані у відповідності з чинним кримінально-процесуальним законодавством, а відтак суд вважає повністю доведеним факт вчинення кримінальних правопорушень та винуватість ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у їх вчиненні.
Призначення покарання.
При призначенні покарання обвинуваченим у даній справі суд суворо дотримується принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, враховуючи, що метою покарання засудженого є його виправлення, виховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, а з врахуванням того, що позбавлення волі є одним із найсуворіших покарань, тому таке покарання слід призначати до реального відбування тільки тоді, коли у суду є достатнє переконання, що звільнення особи від відбування такого, не сприятиме виправленню засудженого.
Відповідно до загальних засад призначення покарання, визначених у ст. 65 КК України, суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 53 цього Кодексу, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
У той же час згідно зі ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами. Для досягнення законодавчо визначеної мети покарання суди мають керуватися принципами призначення покарання, до яких належить, у тому числі принцип індивідуалізації та принцип справедливості покарання. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання повинні відповідати один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного.
Така позиція відповідає практиці Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справ застосовується як джерело, зокрема, у справі «Скоппола проти Італії» від 17.09.2009 року (заява № 10249/03), де зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.
Згідно п. 1 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» № 7 від 24.10.2015 року, призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов'язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів, а згідно з п. 3, визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити із особливостей конкретного злочину і його обставин.
Отже при призначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує: ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який є молдаванином, громадянином Республіки Молдова, згідно ст. 89 раніше не судимий, інформацією від 13.11.2020 року № 814/ЛВ-20 філії державної установи «Центр охорони здоров'я державної кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області стверджується, що стан здоров'я ОСОБА_4 задовільний, останній знаходиться на обліку у лікаря терапевта ЛММЧ № 19, постійно отримує амбулаторне лікування з приводу артеріальної гіпертензії, також те, що останній не у повній мірі визнав свою вину, частково заперечив фактичні обставини справи.
При призначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує: ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який є українцем, громадянином України, а також громадянином Республіки Польща (згідно документу « Rzeczpospolita Polska » на ім'я ОСОБА_23 , з номером НОМЕР_6 «Dowod osobisty»), раніше не судимий, також те, що останній не у повній мірі визнав свою вину, частково заперечив фактичні обставини справи.
Відповідно до ст. 66 КК України обставини, що пом'якшують покарання обвинувачених судом не встановлені. Відповідно до ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання обвинувачених судом не встановлені.
За таких обставин, відповідно до вимог ст. 65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з метою перевиховання та виправлення обвинувачених, яке можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі.
Інші питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку.
Процесуальні витрати на залучення експертів для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні становлять 36 762 грн. 10 коп., які відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави, зокрема:
- 2 002 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 28.02.2019 року № 2.1-103/19 (а.с. 132, Т. 1 матеріалів кримінального провадження);
- 4 290 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 18.02.2019 року № 2.1-121/19 (а.с. 6, Т. 3);
- 1 430 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 28.02.2019 року № 2.1-123/19 (а.с. 200, Т. 3);
- 1 430 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 07.02.2019 року № 2.1-122/19 (а.с. 121, Т. 2);
- 6 280 грн. 00 коп. відповідно до довідки № 316 фактичної вартості проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів від 01.04.2019 року № 31/5 (а.с. 34, Т. 2);
- 1 256 грн. 00 коп. відповідно до довідки № 262 фактичної вартості проведення дактилоскопічної експертизи від 20.03.2019 року № 57/6 (а.с. 104, Т. 4);
- 1 570 грн. 10 коп. відповідно до довідки № 320 фактичної вартості проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів від 03.04.2019 року № 32/5 (а.с. 111, Т. 4);
- 1 716 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин від 03.04.2019 року № 2.1-282/19 (а.с. 185, Т. 3);
- 1 716 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 04.04.2019 року № 2.1-283/19 (а.с. 8, Т. 4);
- 5 024 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи відео-, звукозапису від 07.06.2019 року № 2601/2602 (а.с. 18, Т. 5);
- 5 024 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи відео-, звукозапису від 07.06.2019 року № 2603/2604 (а.с. 26, Т. 5);
- 2 512 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи відео-, звукозапису від 06.06.2019 року № 2599/2600 (а.с. 34, Т. 5);
- 2 512 грн. 00 коп. відповідно до довідки про витрати на проведення судової експертизи відео-, звукозапису від 06.06.2019 року № 2597/2598 (а.с. 40, Т. 5).
Також, враховуючи, що у даному кримінальному провадженні ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області № 569/832/19 від 29.01.2019 року (а.с. 200-201, Т. 2 та а.с. 21-22, Т. 4 матеріалів кримінального провадження) було накладено арешт на речові докази, а згідно ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна, тому накладений арешт слід скасувати, а вказане майно повернути законним власникам.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишити до вступу вироку у законну силу.
При цьому, на підставі ч. 5 ст. 72 КК України, згідно якої попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті, слід зарахувати ОСОБА_4 у строк покарання строк попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі: з дня затримання 27.01.2019 року до дня набрання даним вироком законної сили, ОСОБА_5 слід зарахувати у строк покарання строк попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі: з дня взяття його під варту 27.01.2019 року до дня набрання даним вироком законної сили.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.
Питання про долю речових доказів слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. 368-371, 373-376, 392, 395 КПК України, суд, -
ухвалив:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 305 - 12 (дванадцять) років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- за ч. 1 ст. 307 КК України - 8 (вісім) років позбавлення волі.
- за ч. 2 ст. 311 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі.
- за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України - 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді 12 (дванадцять) років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.
Обраний обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - залишити до вступу вироку у законну силу.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_4 у строк покарання строк попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі - з 27.01.2019 року до дня набрання вироком законної сили.
Строк відбуття покарання рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч. 2 ст. 305 КК України - 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією майна;
- за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією майна;
- за ч. 2 ст. 311 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України - 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.
Обраний обвинуваченому ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - залишити до вступу вироку у законну силу.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_5 у строк покарання строк попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі - з 27.01.2019 року до дня набрання вироком законної сили.
Строк відбуття покарання рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області № 569/832/19 від 29.01.2019 року на майно ОСОБА_5 із забороною користування та розпорядження таким майном, а саме: автомобіль марки «Chevrolet», номерний знак Республіки Польща НОМЕР_1 та ключі від нього.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області № 569/832/19 від 29.01.2019 року на майно, яке вилучене 27.01.2019 року під час проведення огляду місця події у ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-карткою НОМЕР_3 ; три ключі; грошові кошти у розмір 3 032 гривень (номіналом 500 гривень: серії МГ 9494919, МБ 7018406, ЛЗ 2330256, УЖ 5335438, ЛЗ 3791322, МВ 2159699, номіналом 20 гривень: серії СЖ 6234882, номіналом 10 гривень серії ЦЖ 9133153, номіналом 1 гривня: серії МЗ 3099975, СЗ 9675358); чотири безколірні пакети з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5»; таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця у кількості 594 одиниць; куртка чорного кольору марки «Tiger M»; автомобіль марки «Volkswagen», номерний знак Республіки Польща НОМЕР_2 , ключі від нього та сигналізаційний пульт.
Стягнути солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь держави судові витрати у сумі - 36 762 (тридцять шість тисяч сімсот шістдесят дві) грн. 10 коп. за проведення експертиз.
Речові докази у кримінальному провадженні (які містяться у матеріалах кримінального провадження):
- 594 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця на одній із сторін, які містяться у спеціальному полімерному пакеті ЕС МВС № 3963799 (а.с. 137, Т. 1) - знищити;
- мобільний телефон марки «COOLPAD» модель «CI-U02» з написами « НОМЕР_8 , LeEco inside» на його задній кришці (а.с. 9, Т. 2) - повернути законному власнику;
- кругла плоскодонна колба номінальним об'ємом 5 літрів, всередині якої міститься двошарова речовина (рідина та кристалічний осад) брудно-білого кольору, пет-пляшка номінальним об'ємом 1, 5 л. з написом «Моршинська», всередині якої міститься в'язка безбарвна рідина, заповнена на третину від загального об'єму, одноразовий медичний шприц номінальним об'ємом 20 мл. з прозорою рідиною в середині, поршень шприца відтягнутий до позначки 10 мл. На носик шприца під'єднано фрагмент шлангу з полімерного матеріалу, плоскодонна колба номінальним об'ємом 500 мл., паперовий тубус, закритий корком синього кольору, всередині якого міститься кристалічна речовина темно-коричневого кольору з металічним блиском, два фрагменти шлангів з полімерного матеріалу світло-коричневого кольору, скляна конічна плоскодонна колба номінальним об'ємом 100 мл., скляна мірна колба номінальним об'ємом 100 мл., три скляні трубки, обмотані липкою стрічкою, два фрагменти скляних трубок, з'єднаних між собою резиновим шлангом, фрагмент шлангу, скляний предмет, обмотаний фрагментом поролону та липкою стрічкою, з обох боків закритий полімерними вставками, скляна трубка з нашаруваннями речовини, фрагмент скляної трубки з шкалою вимірювання, деформована вигнута скляна трубка, скляна трубка, яка обмотана липкою стрічкою, скляний прилад із випуклою поверхністю, скляний прилад, до якого під'єднано 2 шланги з полімерного матеріалу та кріпляться 2 резинові корки, тубус з полімерного матеріалу білого кольору, у якому міститься скляна конічна колба номінальним об'ємом 500 мл. з речовиною темно-червоного кольору, прозорий безколірний пакет з речовиною темно-червоного кольору, прозорий пакетик з речовиною темно-коричневого кольору з металічним блиском, дві пет-пляшки чорного та синього кольорів, які заповнені невідомою рідиною (а.с. 35-36, Т. 2) - знищити;
- слід папілярного узору руки розміром 14х22 мм, який міститься у спеціальному полімерному пакеті ЕС МВС № 3825596 (а.с. 39, Т. 2) - знищити;
- сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_9 , сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_10 , сім-карта оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_11 , сім-карта оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» без номера, сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_12 (останні три цифри механічно підтерті), сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_13 , сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_14 , сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_15 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_16 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_17 та номером НОМЕР_10 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_18 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_19 (а.с. 50-51, Т. 2) - знищити;
- мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ 1: НОМЕР_20 та ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , в якому міститься сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «iPhone 5s» IMEI 1: НОМЕР_23 , в якому міститься сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_24 (а.с. 39, Т. 2) - повернути законному власнику;
- грошові кошти у розмірі 11 500 грн. та 100 доларів США (а.с. 53-54, Т. 2) - повернути законному власнику;
- 532 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця на одній із сторін, які містяться у спеціальному полімерному пакеті ЕС МВС № 3953145 (а.с. 126, Т. 2) - знищити;
- транспортний засіб марки «Chevrolet», номерний знак Республіки Польща НОМЕР_1 та ключі від нього (а.с. 143-144, Т. 2) - конфіскувати у дохід держави;
- упакування (безколірні пакети та клейка стрічка синього кольору) з-під таблеток оранжевого кольору, упакування (безколірні пакети та клейка стрічка синього кольору) з-під таблеток білого кольору (а.с. 146-147, Т. 2) - знищити;
- упакування з під сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» з номером мобільного телефону НОМЕР_25 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» з номером мобільного телефону НОМЕР_25 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» з номером мобільного телефону НОМЕР_26 , сім-карта оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» без ідентифікатора, тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_27 , сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_28 , сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_29 , сім-карта оператора мобільного зв'язку Республіки Польща «FAKT» з номером НОМЕР_30 , сім-карта оператора мобільного зв'язку Республіки Польща «FAKT» з номером НОМЕР_31 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку Республіки Польща «FAKT» з номером НОМЕР_32 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку Республіки Польща «FAKT» з номером НОМЕР_33 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку Республіки Польща «FAKT» з номером НОМЕР_34 , тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку Республіки Польща «FAKT» з номером НОМЕР_35 , флеш-карта «SanDisk» з номером BL141225142B, флеш-карта чорного кольору без ідентифікатора, карта пам'яті на 16 Gb у кількості 2 одиниці та карта пам'яті на 128 Mb, візитки Apteka SuperNova, готель «Алібі», Apteka TopFarm та MoneyХ24 у кількості 4 одиниць, банківські картки «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 без зазначення володільця, банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_38 без зазначення володільця, упаковка з електронними вагами «PocketScale», 2 сім-картки оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» (а.с. 189-191, Т. 2) - знищити;
- документ з написом «Buletin de Identitate» на установчі дані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зображенням на фото особи, схожої на ОСОБА_24 та додаток з написом «Fisa di Insotire», документ з написом « ОСОБА_25 » на установчі дані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_26 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польща «Volkswagen Bora» з номерним знаком НОМЕР_2 , паспорт Республіки Молдова на установчі дані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_26 , серії НОМЕР_39 , паспорт України для виїзду за кордон НОМЕР_40 на установчі дані ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_41 на установчі дані ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та РНОКПП № НОМЕР_42 на установчі дані ОСОБА_27 , документ з написом « ОСОБА_28 » НОМЕР_43 на транспортний засіб «Chevrolet Lacetti», номерний знак НОМЕР_44 , документ з написом «Karta Polaka» на установчі дані ОСОБА_23 , з номером НОМЕР_45 , документ з написом « ОСОБА_22 » на установчі дані ОСОБА_23 , з номером НОМЕР_46 , закордонний паспорт Республіки Польща на установчі дані ОСОБА_23 , з номером НОМЕР_47 , свідоцтво на транспортний засіб «Chevrolet Lacetti», номерний знак НОМЕР_44 на установчі дані ОСОБА_23 , картка з написом « ОСОБА_29 » НОМЕР_48 на установчі дані ОСОБА_30 (а.с. 189-191, Т. 2) - повернути законним власникам;
- грошові кошти у сумі 471 грн. (номіналом 200 гривень: серії СН6085571, номіналом 100 гривень: серії ВБ5891113, номіналом 20 гривень: серії ТГ7944187, ТЛ2235591, ТИ1005837, ТЛ6131581, номіналом 10 гривень: серії ХГ2941339, ЮЖ8132937, СВ1337265, ХЄ8498788, ЦБ7566739, НВ8735466, ЦЄ1009313, номіналом 5 гривень: серії У38385484, СВ1080821, номіналом 2 гривні: серії ТГ8083551, номіналом 1 гривня: серії УТ8941945, УМ3049393, РК3005187, УД9884602, УИ8580291, УР9225424, СГ2688558, ВХ7052460, РЛ0735164) та 420 польських злотих (номіналом 100: серії AW7169212, DB0054380, YC4137269, IS 1165488, номіналом 10: серії ВС7520778, АР6996842), мобільний телефон марки «Samsung» з ІМЕІ 1 НОМЕР_49 з сім-карткою НОМЕР_4 оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», мобільний телефон марки «MEIZU» з ІМЕІ 1 НОМЕР_50 та ІМЕІ 2 НОМЕР_51 (а.с. 189-191, Т. 2) - конфіскувати у дохід держави;
- дві тисячі шістдесят шість (2 066) таблеток оранжевого кольору та Ѕ частини таблетки оранжевого кольору, тестер, у якому міститься залишки порошкоподібної речовини з-під 1 таблетки оранжевого кольору, сто сорок вісім (148) таблеток білого кольору з тисненням у вигляді кільця, п'ятдесят вісім (58) таблеток із тисненням у вигляді кільця та Ѕ частина таблетки білого кольору, тестер, у якому міститься залишки порошкоподібної речовини з-під 1 таблетки білого кольору, пластикова баночка з написом «Omega-З», у якій наявні 2 пластикові трубочки синього кольору - у формі ложечок, скручена у трубку купюра номіналом 5 гривень із залишками невідомої речовини, поліетиленовий пакетик з речовиною кристалічної форми, який зв'язаний гумкою, та фольга, коробка рожевого кольору з 2-ма фрагментами фольги із залишками речовини жовтого кольору та скляна трубка із залишками гарі, безбарвний полімерний пакет типу «Zip-Lock» із речовиною білого кольору (а.с. 15-16, Т. 3) - знищити;
- мобільний телефон марки «Nокіа» ІМЕІ: НОМЕР_52 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_53 (а.с. 143-144, Т. 3) - конфіскувати у дохід держави;
- 2 банківські квитанції «ПриватБанк» від 02.10.2018 року на суму 10 000 грн та 10 100 грн. 25 коп. відповідно на рахунок одержувача НОМЕР_54 , лист Мін'юсту від 11.01.2019 року № 1161 на 1 арк. та лист Мін'юсту від 16.01.2019 року № 2007 з постановою про відкриття виконавчого провадження на 2 арк., тримачі до сім-карток № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» та тримач до сім-картки № НОМЕР_57 , сім-картки з № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 та 3 сім-карти без ідентифікуючих ознак оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», сім-картки з № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», сім-картки з № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 та 8 сім-карт без ідентифікуючих ознак оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» (а.с. 143-144, Т. 3) - знищити;
- транспортний засіб марки «Volkswagen», номерний знак Республіки Польща НОМЕР_2 , ключі від нього та сигналізаційний пульт (а.с. 146-147, Т. 3) - конфіскувати у дохід держави;
- мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-карткою НОМЕР_3 , грошові кошти у розмір 3 032 грн. (номіналом 500 гривень: серії МГ 9494919, МБ 7018406, ЛЗ 2330256, УЖ 5335438, ЛЗ 3791322, МВ 2159699, номіналом 20 гривень: серії СЖ 6234882, номіналом 10 гривень серії ЦЖ 9133153, номіналом 1 гривня: серії МЗ 3099975, СЗ 9675358) (а.с. 159-160, Т. 3) - конфіскувати у дохід держави;
- куртка чорного кольору марки «Tiger M» (а.с. 159-160, Т. 3) - повернути законному власнику;
- три ключі, чотири безколірні пакети з ідентифікаційними номерами «1», «2», «3», «5», таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця у кількості 594 одиниць (а.с. 159-160, Т. 3) - знищити;
- 3 марлевих тампони, 4 полімерні пакети, марлевий тампон із зразком спеціальної хімічної речовини «Промінь-1», які містяться у спеціальних пакетах ЕС МВС України № 2599510, 2599511, 2599512, 3287999, 1795516 з пояснювальними написами та підписом судового експерта (а.с. 193-194, Т. 3) - знищити;
- 594 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця, які містяться у спеціальному полімерному пакеті ЕС МВС № 3953139 (а.с. 205, Т. 3) - знищити;
- грошові кошти у розмірі 23 000 грн. (а.с. 2, Т. 4) - конфіскувати у дохід держави;
- 593 таблетки білого кольору з тисненням у вигляді кільця, які містяться у спеціальному полімерному пакеті ЕС МВС № 4105643 (а.с. 13-14, Т. 4) - знищити;
- купюра номіналом 100 доларів США з серійним номером HD 47941495А, системний блок «Lenovo» модель «ThinkCentre» s\n LMRAXC9 чорного кольору з кабелем живлення, мобільний телефон марки «NOUS» модель «NS5006» кольору «Gold» з серійним № НОМЕР_77 з флеш-носієм «SAMSUNG» об'ємом 16 Gb (а.с. 54-55, Т. 4) - конфіскувати у дохід держави;
- сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрAT «Київстар» з номером НОМЕР_78 , сім-карта оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_79 , 11 аркушів паперу з рукописними написами, які не мають значення для цього кримінального провадження та 7 аркушів з блокноту, на одному з яких є напис, які також не мають значення для цього кримінального провадження, 2 аркуші паперу з рукописними написами, які починаються словами « Микрокристаический ... » та « НОМЕР_81 ОСОБА_32 » відповідно, аркуш паперу з рукописними написами, який починається словами «Есть альтернативный... », аркуш паперу, з обох боків якого наявні рукописні написи хімічних формул. До такого аркуша наявний невистачаючий фрагмент цього ж аркуша, 38 аркушів паперу щодо виконавчих проваджень на установчі дані ОСОБА_4 (а.с. 54-55, Т. 4) - знищити;
- кругла плоскодонна колба номінальним об'ємом 100 мл, деформована скляна колба глечикоподібної форми з носиком, скляна конічна плоскодонна колба номінальним об'ємом 50 мл. з нашаруваннями речовини, деформована вигнута скляна трубка з нашаруваннями речовини, скляна перекручена трубка з вставленим фрагментом картону з одного боку та нашаруваннями речовини, деформована скляна трубка з нашаруваннями речовини, конічна скляна лійка з нашаруваннями речовини, три скляні тарілки, плоска скляна тарілка, клапан чорного кольору (а.с. 112-113, Т. 4) - знищити;
- диск з написом «1-кс/569/5064/19 ОСОБА_33 » з наявною на ньому інформацією щодо надання банківських послуг таким номерам телефонів, банківських карток, а також банківських клієнтів, які вказані в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області 10.06.2019 року (справа № 569/832/19) (а.с. 64, Т. 5) - залишити у матеріалах кримінального провадження.
- диск з написом «ПрАТ «Київстар» Вих. № 20019/з/кт Вх. № 29701» з наявною на ньому інформацією щодо надання телекомунікаційних послуг абонентам, які користуються номерами телефонів, перелік яких вказаний в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області 21.05.2019 року (справа № 569/832/19) (а.с. 77, Т. 5) - залишити у матеріалах кримінального провадження.
- диск з написом «ВФ Україна № 569/832/19 GB-19-04558/КІ від 28.05.2019» з наявною на ньому інформацією щодо надання телекомунікаційних послуг абонентам, які користуються номерами телефонів, перелік яких вказаний в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області 21.05.2019 року (справа № 569/832/19) (а.с. 105, Т. 5) - залишити у матеріалах кримінального провадження.
- диск з написом «10395 ВК» з наявною на ньому інформацією щодо надання телекомунікаційних послуг абонентам, які користуються номерами телефонів, перелік яких вказаний в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області 21.05.2019 року (справа № 569/832/19) (а.с. 125, Т. 5) - залишити у матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення учасниками процесу до Апеляційного суду Львівської області через Залізничний районний суд м. Львова.
Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Суддя/підпис/
Згідно з оригіналом.
Суддя: ОСОБА_1