Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
23 січня 2023 року Справа № 608/216/23
Номер провадження1-кс/608/51/2023
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні за №42022212020000005 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України,
Прокурор Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому вказав, що групою слідчих СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022212020000005 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в змові з невстановленими працівниками однієї з ОТГ Чортківського району та Тернопільської обласної адміністрації, діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину державного кордону України в Республіку Польща та інших країн ЄС громадян України, які, відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час.
Окрім цього, під час досудового розслідування, було встановлено, що незаконну діяльність щодо незаконного перетину державного кордону здійснюють ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 за допомогою мобільних терміналів, комп'ютерної техніки, транспортних засобів. 21.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області № 608/216/23, було проведено обшук домогосподарства, в якому проживає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Під час проведення вказаного обшуку було вилучено наступні речі та майно, а саме: статут ПП «Авттехбуд» затверджений 19.02.2018; дві виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань ПП «Авттехбуд»; рішення №01/2021 власника ПП «Авттехбуд»; опис документів для проведення державної реєстрації в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_7 ; статут ПП «Авттехбуд», затверджений 13.12.2021; схематичне зображення структури власності ПП «Авттехбуд»; довідку, видану ПП «Авттехбуд» нотаріусом ОСОБА_8 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань ПП «Авттехбуд»; копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань на особу підприємця ОСОБА_4 ; витяг №2119034500002 з реєстру платників податків на додану вартість; пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картку універсальну «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; картку для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; картку для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; картку для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; паперовий конверт з рукописним текстом 01.2023 в якому знаходяться гроші в сумі 50500 (п'ятдесят тисяч п'ятсот) гривень та 600 (шістсот) доларів США; 700 (сімсот) англійських фунтів стерлінгів; один фотоапарат марки «SONY»; чотири мобільних телефони з яких: два марки «NOKIA», один «SAMSUNG» та один «SAGEM»; один мобільний телефон марки «РОСО»; закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картку пам'яті «SAMSUNG 6 micro SD» ОАТЕ12.10-03; флешку чорного кольору з надписом «323346»; державний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_6 ; державний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_7 ; п'ять кліше: одне з відбитком дати, одне з відбитком підпису, одне з відбитком « PE KHAKHULA DMUTRO Buchach Ternopil region Ukraine tel +38(098)8221155 code 2564716938, ще два кліше без паперової упаковки; вісім свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; пластикову картку з надписом «EUROPAISCHE GEMEINS CHAFT REPUBLIK OSTERREICH ZULASS UNGSBESCHE IMGUNG TEIL1»; мобільний телефон марки «SAMSUNG»; паспорт громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_16 ; ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_12 , № НОМЕР_17 ; диплом НОМЕР_18 , виданий ОСОБА_13 ; свідоцтво про народження ОСОБА_14 ; свідоцтво № НОМЕР_19 , видане ОСОБА_12 ; медичну довідку на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; медичну довідку на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; медичну довідку на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; медичну довідку на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_12 , № НОМЕР_17 ; медичну довідка на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; довідку, видану центром ДАІ №438 від 25.03.2014; повідомлення від 24.03.2021 №31/19-1124; копію довідки серії ІІА№1961311; довідку серії ІІА№1961311; копію паспорта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію довідки про реєстрацію місця проживання від 07.09.2018; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ; два DVD-R диски; печатку ПП «Авттехбуд»; печатку ТзОВ «КРАФТ ТРЕЙД ДІНГ»; ноутбук марки «HP» із зарядним пристроєм до нього; один блокнот білого кольору, одну записну книга зеленого кольору та дуже велику кількість різного роду документів; флешку чорного кольору з надписом білого кольору «СЄ0682»; картку банку «Універсальна» № НОМЕР_21 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 ; картку пам'яті «Turbo SD» ємністю 2 та картку пам'яті «KINGSTON» в упаковках; печатку ФОП « ОСОБА_4 »; три кліше: одне «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» та два з відбитком підпису в упаковках; мобільний телефон марки «IPHONE». виданий ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «IPHONE», виданий ОСОБА_7 ; відео реєстратор марки «HI KVISION»; три жорстких диски, вилучених з системного блоку.
Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є предмети, що були знаряддями вчинення кримінального правопорушення а також об'єктами кримінально протиправних дій.
Підставою для накладення арешту на описані вище речі та майно, є те, що вказані речі здобуті злочинним шляхом та являються матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою накладення арешту на описані вище речі та майно є забезпечення кримінального провадження, а саме його фактичне збереження в такому стані, в якому вони були безпосередньо після вчинення вище вказаного злочину, та недопущення втручання сторонніх осіб до роботи їх механізмів, у зв'язку із проведенням ряду судових експертиз, що при по сторонньому втручанні в роботу механізмів, або спричиненні іншої шкоди, може істотно вплинути на хід досудового розслідування.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170, п.1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної та юридичної особи, якщо воно відповідає вимогам ч.1 ст. 98 КПК України і щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керівник Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримує, просить задоволити з підстав, наведених у ньому.
Вислухавши прокурора Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, згідно вимог ст. ст. 167, 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв'язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадженні вище перелічені речі, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та які згідно постанови слідчої СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області від 21 січня 2023 року визнані речовими доказами, необхідно зберегти в такому стані, в якому вони були під час вилучення, а тому необхідно накласти на них арешт з метою запобігання зникненню, втрати, знищенню, перетворенню, відчуженню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,
Клопотання керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 задоволити.
Накласти арешт на речі, які були вилучені під час обшуку 21.01.2023 та які визнані речовими доказами, а саме: статут ПП «Авттехбуд», затверджений 19.02.2018; дві виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань ПП «Авттехбуд»; рішення №01/2021 власника ПП «Авттехбуд»; опис документів для проведення державної реєстрації в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»; копію паспорта громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію картки платника податків на ім'я ОСОБА_7 ; статут ПП «Авттехбуд», затверджений 13.12.2021; схематичне зображення структури власності ПП «Авттехбуд»; довідку, видану ПП «Авттехбуд» нотаріусом ОСОБА_8 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань ПП «Авттехбуд»; копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань на особу підприємця ОСОБА_4 ; витяг №2119034500002 з реєстру платників податків на додану вартість; пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картку універсальну «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; картку для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; картку для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; картку для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; паперовий конверт з рукописним текстом 01.2023 в якому знаходяться гроші в сумі 50500 (п'ятдесят тисяч п'ятсот) гривень та 600 (шістсот) доларів США; 700 (сімсот) англійських фунтів стерлінгів; один фотоапарат марки «SONY»; чотири мобільних телефони з яких: два марки «NOKIA», один «SAMSUNG» та один «SAGEM»; один мобільний телефон марки «РОСО»; закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; закордонний паспорт на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картку пам'яті «SAMSUNG 6 micro SD» ОАТЕ12.10-03; флешку чорного кольору з надписом «323346»; державний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_6 ; державний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_7 ; п'ять кліше: одне з відбитком дати, одне з відбитком підпису, одне з відбитком « PE KHAKHULA DMUTRO Buchach Ternopil region Ukraine tel +38(098)8221155 code 2564716938, ще два кліше без паперової упаковки; вісім свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; пластикову картку з надписом «EUROPAISCHE GEMEINS CHAFT REPUBLIK OSTERREICH ZULASS UNGSBESCHE IMGUNG TEIL1»; мобільний телефон марки «SAMSUNG»; паспорт громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_16 ; ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_12 , № НОМЕР_17 ; диплом НОМЕР_18 , виданий ОСОБА_13 ; свідоцтво про народження ОСОБА_14 ; свідоцтво № НОМЕР_19 , видане ОСОБА_12 ; медичну довідку на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; медичну довідку на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; медичну довідку на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; медичну довідку на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_12 , № НОМЕР_17 ; медичну довідка на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; довідку, видану центром ДАІ №438 від 25.03.2014; повідомлення від 24.03.2021 №31/19-1124; копію довідки серії ІІА№1961311; довідку серії ІІА№1961311; копію паспорта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію довідки про реєстрацію місця проживання від 07.09.2018; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 ; два DVD-R диски; печатку ПП «Авттехбуд»; печатку ТзОВ «КРАФТ ТРЕЙД ДІНГ»; ноутбук марки «HP» із зарядним пристроєм до нього; один блокнот білого кольору, одну записну книга зеленого кольору та дуже велику кількість різного роду документів; флешку чорного кольору з надписом білого кольору «СЄ0682»; картку банку «Універсальна» № НОМЕР_21 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 ; картку пам'яті «Turbo SD» ємністю 2 та картку пам'яті «KINGSTON» в упаковках; печатку ФОП « ОСОБА_4 »; три кліше: одне «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» та два з відбитком підпису в упаковках; мобільний телефон марки «IPHONE». виданий ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «IPHONE», виданий ОСОБА_7 ; відео реєстратор марки «HI KVISION»; три жорстких диски, вилучених з системного блоку.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п'яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.
Слідча суддя: /підпис/
Копія вірна:
Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні №42022212020000005 від 27 липня 2022 року.
Ухвала набрала законної сили « » р.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Ухвалу видано « » 2023 року
Секретар: