Справа № 372/249/23
Провадження 1-кс-85/23
ухвала
Іменем України
23 січня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022116230000511 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 24.09.2022 невідома особам, шляхом обману та зловживання довірою заявника, під приводом продажу товару через інтернет мережу «ОLХ», заволоділа його грошовими коштами у сумі 5200 гривень. 24.09.2022 року ОСОБА_4 , знайшовши оголошення про продаж бензо-генератора в інтернет мережі «ОLХ», вирішив придбати товар. Надалі, зателефонувавши продавцю за вказаним в оголошенні номером та з'ясувавши умови купівлі та доставки товару, заявник з власної банківської картки здійснив переказ коштів у розмірі 5 200 гривень продавцю на банківську картку № НОМЕР_1 , Після чого, ОСОБА_4 товару так і не отримав, при цьому кошти йому не були повернуті, а продавець перестав виходити на зв'язок.
Згідно інформації з (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відомо, що акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити всі досліджувані обставини неможливо.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, беручи до уваги, що до теперішнього часу, особу що вчинила кримінальний проступок не встановлено, в цілях швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний, з метою встановлення руху грошових коштів на картковому рахунку, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером № НОМЕР_1 ;
?обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;
?відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером № НОМЕР_1 ;
?відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером № НОМЕР_1 за період часу з 23.09.2022 по 24.10.2022 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, то скільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: тимчасово виконуючому обов'язки начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером № НОМЕР_1 ;
?обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;
?відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером № НОМЕР_1 ;
?відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером № НОМЕР_1 за період часу з 23.09.2022 по 24.10.2022 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу, то скільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.
Строк дії ухвали визначити до 23 березня 2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1