Справа № 461/220/23
Провадження № 1-кс/461/230/23
12.01.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021140000000064 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що впродовж 2013-2019 років, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає у м. Львів, зареєструвала ігровий рахунок у мальтійській ігровій компанії «Paddy Power Betfair». Підрозділом фінансової розвідки іноземної держави було також повідомлено, що, у період з 29.01.2013 по 19.11.2018, вищезазначена особа внесла на свій ігровий рахунок кошти на загальну суму 1 732 003 дол. США (38,78 млн. грн.. відповідно до середнього курсу НБУ за 2013-2018 роки) та зняла готівкою 1 569 415 дол. США (35,14 млн. грн. відповідно до середнього курсу НБУ за 2013-2018 роки). Зарахування здійснювались шляхом внесення окремих сум: переважно від 10 000,00 дол. США до 30 000,00 дол. США.
Щодо джерела походження внесених коштів жодної інформації надано не було. Ігровий рахунок особи Oksana Gnyp було закрито 15.03.2019 і, станом на 15.04.2019, залишок на рахунку становив 0,92 дол. США.
Підрозділом фінансової розвідки іноземної держави було у подальшому повідомлено, що ігровий рахунок особи Oksana Gnyp є субрахунком, який підв'язано до основного рахунку. Вищезазначені суми було переказано з основного рахунку та, у подальшому, знято з нього. Окрім цього, ПФР іноземної держави було повідомлено, що особа ОСОБА_5 робила ставки на аркади та казино.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, та з урахуванням ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.07.2022, завершується 22.01.2023.
Однак, для прийняття рішення по кримінальному провадженні необхідно провести ряд додаткових слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно:
- додатково допитати як свідка ОСОБА_6 , в ході якого з'ясувати чи робила остання ставки на аркади та казино в період з 2013 по 2019 роки;
- долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо задекларованих доходів ОСОБА_7 за період з 2013 по 2019 роки та джерела їх походження;
- звернутися із запитом з мето встановлення інформації щодо перетину державного кордону Оксани Гнип за період з 2013 по 2019 роки;
- вирішити питання про підготовку міжнародно-правового доручення в Республіку Мальта з метою отримання інформації щодо відкритого рахунку у мальтійській ігровій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені Оксани Гнип, документації про відкриття вказаного рахунку та надання можливості доступу до управління такими рахунками будь-яким особам, отримання інформації про IP-адреси з яких здійснювались платежі по вказаному рахунку;
- провести ряд інших слідчих (процесуальних) дій у разі яких виникне необхідність.
Відтак, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.07.2021 до ЄРДР №32021140000000064, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.. При цьому жодній особі не повідомлено про підозру.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.8 ст.615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Отже, з урахуванням вказаних вище положень ч.8 ст.615 КПК України, період з 24.02.2022 року до дати закінчення дії воєнного стану в Україні не включається у строк досудового розслідування, передбачений ст.219 КПК України. Тобто, законом передбачена правова норма, яка регулює продовження строку досудового розслідування у зв'язку з певною обставиною, а відтак не потребується додаткового рішення слідчого судді до закінчення воєнного стану в Україні.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021140000000064 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-,- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1