Справа 127/30368/22
Провадження 1-кс/127/12201/22
17 січня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020020000616 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що посадові особи /ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом збору грошових коштів за оренду нерухомого майна в період з квітня 2022 року по грудень 2022 року, на території міста Вінниці заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах.
В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи /ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_2 , шляхом обману переконали орендарів, які користуються нерухомим майном та здійснюють господарську діяльність на території, що за адресою: АДРЕСА_3 де знаходяться нежитлові господарсько-складські приміщення, що належали раніше ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , без жодних правових підстав отримували орендну плату з квітня 2022 року, яка перераховувалась у безготівковій формі на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , №РР НОМЕР_3 , що відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення обставин вчинення даного правопорушення використання, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , №РР НОМЕР_3 за період з 13.11.2012 (дата реєстрації товариства) до моменту винесення ухвали суду про тимчасовий доступ.
Беручи до уваги вище викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які стосуються здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 13.11.2012 до 17.01.2023;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 13.11.2012 до 17.01.2023;
- договорів із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стали підставою для відкриття банківських рахунків;
- документів, які стали підставою для видачі представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіжних карток;
- документів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіжних карток у відділеннях банку;
- фото - відеоматеріалів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіжних карток;
- фото - відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів за період з 01.05.2022 до 17.01.2023, які стосуються проведення банківських операцій представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.05.2022 до 17.01.2023;
- завірених копій документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та видачі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чекових книжок по банківським рахункам векселів, за період з 01.05.2022 до 17.01.2023.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя