Справа № 953/7606/22
н/п 1-кс/953/113/23
"12" січня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222100000037 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
23 грудня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, здійснені на номери та з номерів мобільного телефону: НОМЕР_1 , а також про адреси базових станцій, в зоні покриття яких знаходилися абоненти та IMEI за період з 01.09.2020 до 20.12.2022 оператором мобільного зв'язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021222100000037 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали ЖЄО Красноградського РВП ГУНП в Харківській області №2195 від 23.04.2021 за фактом зверенення адвоката ОСОБА_5 , що діє за довіреністю в інтересах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо групи невідомих осіб, які 22.09.2020 несанкціоновано втрутились в роботу дистанційного банківського обслуговування підприємства «Інтернет-банкінг» та отримали протиправний доступ до конфеденційної інформації та заволоділи грошима TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що з р/р TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 22.09.2020 були надіслані кошти на р/р НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 . який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також в подальшому грошові кошти були перераховані на різні розрахункові рахунки різних підприємств, в тому числі на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого є ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 », директором якого на той момент був ОСОБА_8 .
Також, слідчий вказує, що оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). ОСОБА_8 користується мобільним терміналом з номерами: НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Крім того, слідчий зазначає, що з метою встановлення телефонних з'єднань абонентів та місцезнаходження абонентів під час цих з'єднань виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв'язку відомостей про їх телефонні з'єднання та місцезнаходження абонентів під час цих з'єднань. В зв'язку з чим, з метою проведення подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття вказаного злочину, необхідно отримати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв'язку про вхідні та вихідні телефонні з'єднання, а також місцезнаходження абонента під час цих з'єднань.
Слідчий вказує, що вищевказана інформація перебуває у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв'язку. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у оператора зв'язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 направив електронним шляхом до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без застосування технічних засобів фіксації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021222100000037 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.361 КК України.
Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 361 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2021 за фактом того, що 22.09.2020 невстановлені особи несанкціоновано втрутились в роботу дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-Банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримали протиправний доступ до конфеденційної інформації та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 011 989 грн. 62 коп.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 05.06.2021 до ЄРДР за №42021222100000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в заяві адвоката ОСОБА_5 від 09.04.2021 з додатками до заяви; показаннях свідка ОСОБА_9 , які містяться в протоколі допиту від 07.09.2021; показаннях свідка ОСОБА_10 , які містяться в протоколі допиту від 07.09.2021; даних, які містяться в листах за підписом директора ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 від 24.09.2021, 03.11.2021; даних, які містяться у «Виписці про рух коштів по рахункам та перелік ІР-адрес, з яких ПП « ОСОБА_7 » входило до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування за період з 01.09.2020 по 01.12.2020» від 13.09.2021 за вих. №81-15-9/9486-БТ; даних, які містяться в проміжних протоколах про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 28.12.2021 з приміткою «розсекречено».
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт використання абонентського номеру: НОМЕР_1 , оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується даними, які містяться в рапорті за підписом інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; даними, які містяться в рапорті старшого інспектора з ОД УПК Харківській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_14 .
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222100000037 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, здійснені на номери та з номерів мобільного телефону: НОМЕР_1 , а також про адреси базових станцій, в зоні покриття яких знаходилися абоненти та IMEI за період з 01.09.2020 до 20.12.2022 оператором мобільного зв'язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали - до 12.03.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1