Справа № 953/7733/22
н/п 1-кс/953/135/23
"09" січня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220480000102 від 13.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
28 грудня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, та документів, які містяться в тому числі кадрових справах (нарядах) до них: документи справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220480000102, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.01.2021 за фактами підроблення офіційного документа та замаху на шахрайське заволодіння нерухомим майном ОСОБА_5 , за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Прокурор зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що у період з 14.07.2020 по 23.11.2020 група невстановлених осіб шахрайським шляхом намагалися заволодіти нерухомим майном, що належить ОСОБА_5 , підробивши довіреності від її імені.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та мешкає в місті Донецьк та в дні коли від її імені посвідчувались довіреності не перебувала у м. Харкові, проте приватним нотаріусом ОСОБА_6 , посвідчено наступні довіреності на представництво інтересів та право розпорядження належним їй майном, а саме:
- 14.07.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_7 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 2370;
- 14.07.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_7 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 2368;
- 14.10.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_7 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5384;
- 04.11.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5811;
- 04.11.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5814;
- 04.11.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5813;
- 14.11.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6134;
- 20.11.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6275;
- 20.11.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6276;
- 20.11.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6277;
- 20.11.2020 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6278.
Прокурор вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться п'ять судових почеркознавчих експертиз, призначених на підставі постанов слідчого від 28.11.2022, з метою встановлення, чи виконані ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підписи в довіреностях від імені ОСОБА_5 , чи іншою особою.
Також прокурор зазначає, що слідчому 02.12.2022 надійшли п'ять клопотань судового експерта щодо надання додаткових зразків підпису та почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
Крім того, прокурор вказує, що прокурором на підставі інформації податкового органу встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована як фізична особа - підприємець з 26.04.2016 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи податкової справи ФОП ОСОБА_4 , які містять зразки її особистих підпису та почерку, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати можливість вилучити зазначені документи.
Прокурор вважає, що вилучення зазначених документів необхідне для встановлення факту підроблення документів. Вилучення оригіналів зазначених документів необхідне для призначення та проведення судових почеркознавчих, технічних експертиз документів. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні, у тому числі для задоволення клопотань експерта почеркознавця з метою подальшого продовження досліджень та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Прокурор ОСОБА_3 подав до канцелярії суду клопотання, в якому просив розгляд клопотання проводити без його участі у зв'язку з зайнятістю в інших судових засіданнях, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, до клопотання додав копію заяви про вчинення злочину від 01.12.2020, копію ухвали дзержинського районного суду м. Харкова від 14.12.2020 про внесення відомостей до ЄРДР, копію заяви ОСОБА_5 від 19.02.2021 про залучення потерпілою із копією паспорту, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.02.2021, які просив долучити до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 подала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, при вирішенні питання покладається на розсуд суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка прокурора та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220480000102 від 13.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань:
- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, 13.01.2021 за фактом того, що невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа майном, що належить ОСОБА_5 , чим заподіяла останній шкоду в особливо великих розмірах;
- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, 22.12.2022 за фактом того, що під час розслідування кримінального провадження №12021220480000102, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.01.2021 за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, за фактом замаху на шахрайське заволодіння нерухомим майном, встановлено факт підроблення офіційних документів - довіреностей від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчених у 2020 році приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу на розпорядження нерухомим майном, вчинене групою осіб.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 13.01.2021 до ЄРДР за №12021220480000102, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 01.12.2020; даних, які містяться в заяві ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілого від 19.02.2021; показаннях потерпілої ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 19.02.2021.
Відповідно до даних, які містяться в клопотанні судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 від 30.11.2022 за № СЕ-19/121-22/16043-ПЧ, № СЕ-19/121-22/16042-ПЧ, № СЕ-19/121-22/16041-ПЧ, № СЕ-19/121-22/16040-ПЧ, № СЕ-19/121-22/16039-ПЧ, відповідно до статті 69 КПК України порушено клопотання про надання:
- вільних зразків підписів ОСОБА_6 (оригінали), у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), виконаних до листопада 2020 року у кількості не менш ніж 15-20 підписів:
- вільних зразків почерку ОСОБА_6 (оригінали), у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), виконаних до листопада 2020 року, де б містилися букви «С», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кількості не менш ніж 10-ти документів;
- експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 , виконаних на 10 розлінованих аркушах паперу білого кольору, формату А4; експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 у вигляді рукописних записів « ОСОБА_5 », виконаних на 3-х розлінованих аркушах паперу білого кольору, формату А4;
- вільних зразків підписів ОСОБА_4 (оригінали), у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), виконаних до листопада 2020 року у кількості не менш ніж 15-20 підписів;
- вільних зразків почерку ОСОБА_4 (оригінали), у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), виконаних до листопада 2020 року, де б містилися букви «С», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кількості не менш ніж 10-ти документів;
- експериментальних зразків підписів ОСОБА_4 , виконаних на 10 розлінованих аркушах паперу білого кольору, формату А4;
- експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 у вигляді рукописних записів « ОСОБА_5 », виконаних на 3-х розлінованих аркушах паперу білого кольору, формату А4;
- додатково вільних зразків підписів ОСОБА_7 (оригінали), у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), виконаних до листопада 2020 року у кількості не менш ніж 15-20 підписів;
- вільних зразків почерку ОСОБА_7 (оригінали), у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори. квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), виконаних до листопада 2020 року, де б містилися букви «С», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кількості не менш ніж 10-ти документів;
- експериментальних зразків підписів ОСОБА_7 , виконаних на 10 розлінованих аркушах паперу білого кольору, формату А4;
- експериментальних зразків почерку ОСОБА_7 у вигляді рукописних записів « ОСОБА_5 », виконаних на 3-х розлінованих аркушах паперу білого кольору, формату А4.
Згідно з даними, які містяться в листі ІНФОРМАЦІЯ_7 за підписом заступника начальника ОСОБА_12 від 20.12.2022 за №7757/5/20-40-12-03-06, фізична особа ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ), зареєстрована в ЄДР як суб'єкт господарювання фізична особа-підприємець з 26.04.2016. По фізичній особі ОСОБА_4 в ЄДР 02.11.2016 проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, як фізичної особи-підприємця. На даний час перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 в ІНФОРМАЦІЯ_9 до закінчення остаточних розрахунків з податків від провадження підприємницької діяльності, останню звітність надано 02.11.2016 до територіального органу ДПС за основним місцем обліку.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфеденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що прокурором доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220480000102 від 13.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харквській області майору поліції ОСОБА_13 , старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Харквській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документи справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - до 09.03.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1