Справа № 336/1/23
провадження № 1-кс/336/11/2023
13 січня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12022082080001790 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
02.01.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12022082080001790, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 16.11.2022 р. до неї зателефонував не знайомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування повідомив, що з картки потерпілої намагаються зняти гроші, він попрохав потерпілу негайно зайти до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, чоловік озвучив перші та останні чотири цифри її картки для виплат « НОМЕР_2 » та суму грошей, які на ній знаходяться, чоловік поцікавився в потерпілої чи усі кошти присутні, потерпіла відповіла що так, після чого він запитав про кредитну карту «універсальну» « НОМЕР_3 » і також запитав, чи всі кошти залишились, потерпіла відповіла що всі. Потім чоловік запитав про скарбничку, та подивився, що там. Після чого попросив перекинути гроші з картки для виплат на кредитну картку та повідомив, що б ці гроші не заблокувались.
Потерпіла здійснила переказ у сумі 63 220,00 гривень, про що повідомила зателефонувавшому чоловіку. Після цього чоловік попрохав потерпілу зайти на головне меню « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона за його вказівкою, здійснювала операції у додатку. На прохання не знайомого чоловіка перекинути гроші з кредитної картки на картку співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 - кредитора котрий працює та давав дозвіл на її кредит, а саме: номер картки « НОМЕР_4 » на ім'я ОСОБА_6 , вона перерахувала суму кредитних та особистих коштів - 75 075,00 грн.
21.11.2022 р. до ВПК в Запорізькій області Департаменту КП НП України було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дії згідно ст.ст. 40,41 КПК України.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що з банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа, шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила перерахування грошових коштів на суму 75.000 грн., які зараховано на банківську картку № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).
Крім цього, встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з та на банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 16.11.2022 по 19.11.2022 р.:
-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
-виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.
А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явилась, до суду подана заява про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому порядку, причину неявки суду не повідомив.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.
В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, з метою подальшого вилучення їх копій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 16.11.2022 р. по 19.11.2022 р.,-
-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
-виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 11 лютого 2023 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1