Справа № 583/145/23
1-кс/583/57/23
"13" січня 2023 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200460000030 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
12.01.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.01.2023 з її банківської картки вчинено крадіжку грошових коштів.
10.01.2023 за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200460000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.01.2023 о 04:28 год., в мобільному додатку «ТЕЛЕГРАМ» від користувача « ОСОБА_6 надійшло повідомлення про те, що усі українці доступні виплати від « ОСОБА_7 » та для отримання грошових коштів необхідно пройти верифікацію яка полягає в наданні відомостей. На запропоноване, ОСОБА_5 погодилася та надала запитувану інформацію, а саме: фінансовий номер телефону, яким банком користується, дату народження та останні чотири цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Надавши вказану інформацію, ОСОБА_5 почала отримувати повідомлення в додатку «смс-повідомлення» із чотирьох значними кодами, які остання також вказала під час спілкування з користувачем « ОСОБА_6 ». Через декілька хвилин в мобільному додатку «Вайбер», ОСОБА_5 почала отримувати повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів з її банківської картки, загалом за декілька транзакцій з її картки було знято грошові кошти в сумі 14 000 грн. Після цього ОСОБА_5 , звернулася до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вимогоюзаблокувати дані картки.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:
банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 08.01.2023; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 08.01.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 08.01.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 08.01.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період за 08.01.2023 року; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу за 08.01.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №12023200460000030 від 10.01.2023, а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація про:
-банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 08.01.2023;
-час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 08.01.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
-відомості про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 08.01.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи.
-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 08.01.2023, з зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-про перерахунок грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії у період за 08.01.2023 року;
-пристрої, за допомогою яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.01.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3
яка знаходиться у володінні центру реєстрації КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
Строк дії ухвали до 13.02.2023.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_19