печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31671/22-к
17 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , представника осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та доповнення до клопотання, -
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно та доповненням до клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.
04.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2022 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, де знаходиться приміщення банківської установи АТ «ЄПБ», в ході якого, поза межами ухвали виявлено та вилучено наступне:
1) грошові кошти у сумі 18 177 214 гривень:
- 2 300 банкнот номіналом 1000 гривень;
- 20 200 банкнот номіналом 500 гривень;
- 25 500 банкнот номіналом 200 гривень;
- 4 800 банкнот номіналом 100 гривень;
- 2000 банкнот номіналом 50 гривень;
- банкноти різних номіналів гривні на загальну суму 97 214.
2) кошти в іноземній валюті на загальну суму 584 836 доларів США:
- 5700 банкнот номіналом 100 доларів США;
- 100 банкнот номіналом 50доларів США;
- 100 банкнот номіналом 20 доларів США;
- 200 банкнот номіналом 1 долар США;
- банкноти різних номіналів доларів США на загальну суму 7 636;
3) грошові кошти у сумі 175 010 євро:
- 700 банкнот номіналом 100 євро;
- 1 300 банкнот номіналом 50 євро;
- 1000 банкнот номіналом 20 євро;
- банкноти різних номіналів євро на загальну суму 20 010;
4) грошові кошти банкнотами різних номіналів фунтів стерлінгів на загальну суму 21 200;
5) грошові кошти банкнотами різних номіналів рублів на загальну суму
53 300;
6) грошові кошти банкнотами різних номіналів швейцарських франків на загальну суму 1 210.
В засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити посилаючись на викладені у ньому підстави.
Представник осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт - адвокат ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували, вважали його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Заслухавши думки прокурора, представника осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 04.11.2022 року вказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022000000001038 від 03.08.2022 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та доповнення до клопотання, - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку 04.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.10.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) грошові кошти у сумі 18 177 214 гривень:
- 2 300 банкнот номіналом 1000 гривень;
- 20 200 банкнот номіналом 500 гривень;
- 25 500 банкнот номіналом 200 гривень;
- 4 800 банкнот номіналом 100 гривень;
- 2000 банкнот номіналом 50 гривень;
- банкноти різних номіналів гривні на загальну суму 97 214.
2) кошти в іноземній валюті на загальну суму 584 836 доларів США:
- 5700 банкнот номіналом 100 доларів США;
- 100 банкнот номіналом 50доларів США;
- 100 банкнот номіналом 20 доларів США;
- 200 банкнот номіналом 1 долар США;
- банкноти різних номіналів доларів США на загальну суму 7 636;
3) грошові кошти у сумі 175 010 євро:
- 700 банкнот номіналом 100 євро;
- 1 300 банкнот номіналом 50 євро;
- 1000 банкнот номіналом 20 євро;
- банкноти різних номіналів євро на загальну суму 20 010;
4) грошові кошти банкнотами різних номіналів фунтів стерлінгів на загальну суму 21 200;
5) грошові кошти банкнотами різних номіналів рублів на загальну суму 53 300;
6) грошові кошти банкнотами різних номіналів швейцарських франків на загальну суму 1 210.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1