Справа № 564/95/23
12 січня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023186150000006 від 11.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.01.2023 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що близько 15:00 год. 10.01.2023 невстановлена особа, шляхом довіри, під приводом продажу дров у режимі телефонного зв'язку заволоділа його грошовими коштами у сумі 9000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що 10.01.2023 року близько 12:00 год. ОСОБА_4 через свій мобільний телефон гортав стрічку новин у соц.мережі 'Facebook” та побачив оголошення про продаж дров від користувача під іменем ОСОБА_5 . Прочитавши оголошення, ОСОБА_4 зателефонував зі свого абонентського номеру “ НОМЕР_1 ” на вказаний у оголошенні номер телефону, а саме “ НОМЕР_2 ” та в режимі телефонного зв'язку домовився про покупку та доставку дров. Ніби то продавець, з яким розмовляв ОСОБА_4 запевнив його, що дрова, а саме акація та дуб будуть відправлені йому автомобілем “Зіл-130” відразу ж після оплати на банківську картку, на що потерпілий погодився. Зайшовши у мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_4 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 9000 гривень, вказане ім'я отримувача “ ОСОБА_6 ”. За декілька хвилин, громадянин ОСОБА_4 зателефонував за тим самим номером, невстановлена особа підтвердила отримання грошових коштів та сказала очікувати доставку.
Станом на 11.01.2023 продавець дров не піднімає слухавку від ОСОБА_4 , дров доставлено не було.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація по картковому рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_5 , а саме рух грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 11.01.2023 року, а також інформацію про ІР-адреси користувачів, які використовували цю картку у період з 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 11.01.2023, а також користувались вищевказаним картковим рахунком у додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у той же час.
Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , які знаходились на картковому рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 в результаті чого було здійснено їх переказ на картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_5 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
З клопотання дізнавача встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок..
Відповідно до ч. 1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023186150000006 від 11.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної
поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 11.01.2023 року, а також інформацію про ІР-адреси користувачів, які використовували цю картку у період з 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 11.01.2023, а також користувались вищевказаним картковим рахунком у додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у той же час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1