Справа № 564/74/23
12 січня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000010 від 05.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -
Слідчий, слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.01.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява, ОСОБА_4 , Рівненського району Рівненської області, про те, що 04.01.2023 року невідома о ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 04.01.2023 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 31400 гривень, які перебували на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно допиту в якості потерпілої від 05.01.2023 року ОСОБА_4 , повідомила, що 03.01.2023 року близько 12.00 потерпіла подала заявку для оформлення «єПідтримка» для отримання виплат від держави. Під час оформлення заявки, вказала номер картки на яку потрібно було здійснити зарахування виплат від держави, а саме зарплату карту. 04.01.2023 року року у мобільному додатку «Вайбер» потерпілій надійшло повідомлення, про те, що з кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти 30900 гривень та з зарплатної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 500 гривень. Кошти в сумі 31400 що належать потерпілі перераховані на невідомі рахунки.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області від 30.12.1999), на ім'я якої відкрито банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в «Ощад24»: мобільний банк 24/7»; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 04.01.2023 по теперішній час; анкеті дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматов при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 04.01.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: мобільний банк 24/7»); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 04.01.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 (згідно матеріалів кримінального провадження).
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
З клопотання слідчого встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 . На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.о.
Відповідно до ч. 1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого, слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000010 від 05.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_2 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області від 30.12.1999), на ім'я якої відкрито банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: мобільний банк 24/7»;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ПІН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 04.01.2023 но теперішній час;
- анкеті дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банко маті в при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 04.01.2023 но теперішній час;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логіків, інші наявні даті щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: мобільний банк 24/7»);
- інформацію щодо транзакций, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозалиси на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 04.01.2023(або з моменту відкриття рахунку, в разі mro відкриття після зазначеної дати) но теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1