Справа № 577/172/23
Провадження № 1-кс/577/63/23
"12" січня 2023 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000523 від 31.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
10.01.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АДРЕСА_1 , що містять інформацію роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 29.12.2022 р. по день винесення ухвали. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12022205450000523 внесеного до ЄРДР 31.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 р. ОСОБА_4 знайшов в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .ua оголошення про оренду квартири в м. Конотоп з номером телефону невідомої особи НОМЕР_3 . ОСОБА_4 через мережу вайбер написав на вказаний номер повідомлення, та під час переписки, домовився з невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 про оренду квартири на тривалий час. 29.12.2022 р. близько 13:00 год. перерахував завдаток, перший платіж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 повідомив, що потрібно відразу перерахувати комунальний платіж, та ОСОБА_4 , погодившись, 29.12.2022 р. близько 16.14 год. здійснив другий платіж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . 30.12.2022 р. ОСОБА_4 та невідома особа домовились про зустріч та заселення до квартири, але за умови, що перед заїздом на квартиру потрібно заплатити, відповідно до умов договору оренди, страхову суму. Після чого, погодившись, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.12.2022 р. близько 08.30 год. перерахував третій платіж у сумі 5 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Невідома особа на зв'язок більше не виходила.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 29.12.2022 р. та 30.12.2022 р. перерахував грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 . Відповідно до інформації, яка мається на сервісі визначення банку за номером картки НОМЕР_4 . Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 29.12.2022 по термін винесений ухвалою.
Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Втім, дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з'явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 31.12.2022 р. відомості про те, що 29.12.2022 р. близько 08.00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1990 р.н., а саме потерпілий перерахував гроші в сумі 11500 грн. на банківську карту невідомої особи за оренду квартири, внесено до ЄРДР за № 12022205450000523 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.2).
Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.
Зобов”язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 29.12.2022 р. по 12.01.2023 р. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1