Справа № 752/9988/22
Провадження № 1-кс/752/5457/22
Іменем України
24 листопада 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42022100000000352, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, про продовження покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КПК України, в межах строку досудового розслідування.
Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000352 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із невставленою групою осіб за грошову винагороду організували незаконне переправлення осіб (чоловіків призивного віку) через державний кордон України шляхом усунення перешкод у вигляді надання фіктивних документів для переправлення осіб через державний кордон України, а також організували виготовлення та збут документів, що підтверджують факт навчання громадянина України в іноземному навчальному закладі і дає підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану. ОСОБА_4 пропонує перед придбанням відповідних документів іноземного ВНЗ здійснити передоплату у розмірі 500 євро готівкою, після чого потенційний клієнт повинен надати перелік своїх документів (копія закордонного паспорту, атестату, цифрове фото, тощо) та оплатити іншу частину грошових коштів у розмірі 1000 євро після отримання відповідних документів, які дають підставу для отримання дозволу від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки на перетин державного кордону України.
Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (в редакції від 13.04.2022), правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановами Кабінету Міністрів України № 383 від 29.03.2022 та № 399 від.01.04.2022 (в редакції від 08.04.2022) виїзд за кордон під час воєнного стану мають право громадяни України, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).
Поряд із цим Адміністрація Держприкордонслужби України своїм листом (№ 23-6855/0/6-22-вих. від 17.03.2022 р.) визначила, що документами, які підтверджують право на виїзд студента, що навчається за кордоном, може бути довідка з територіального центру комплектування та соціальної підтримки про тимчасову непридатність до військової служби (від 1 до 6 місяців).
Загалом, документами, що можуть підтвердити факт навчання в іноземному навчальному закладі є: студентський квиток; довідка з навчального закладу; виклик на навчання або документ, що підтверджує право на тимчасове проживання в країні у зв'язку із навчанням.
Також для можливого перетину кордону студентам необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальноі? підтримки за місцем обліку та зробити запис у віи?ськово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією) і отримати дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальноі? підтримки - довідку про відстрочку, яка видається територіальними центрами комплектування та соцпідтримки про тимчасову непридатність (від 1 до 6 місяців) до військової служби.
Отже, для виїзду за кордон пересічний студент при собі повинен мати такі документи: документ, що надає право на перетин державного кордону (закордоннии? паспорт); документ, що підтверджує навчання за кордоном; довідку про відстрочку; віи?ськово-обліковии? документ із записом щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією).
Так, 05.07.2022 свідок ОСОБА_5 , шукаючи шляхи можливого законного виїзду за кордон, через спільних знайомих, які йому порекомендували ОСОБА_4 зв'язався із останнім у застосунку «Telegram» та під час розмови ОСОБА_4 розповів про спосіб виїзду за кордон в якості студента польського вищого навчального закладу, оформивши фіктивні документи щодо навчання за грошову винагороду. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 придбання цих документів наступним чином, а саме: здійснити передоплату у розмірі 500 євро готівкою, після чого ОСОБА_5 повинен надати перелік своїх документів та оплатити іншу частину грошових коштів у розмірі 1000 євро після отримання відповідних документів щодо навчання. Зі слів ОСОБА_4 , вказані документи дадуть підставу ОСОБА_5 для отримання дозволу від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки на перетин державного кордону України.
Крім того, ОСОБА_4 переконував ОСОБА_5 , що це відпрацьована схема виїзду за кордон чоловіків призивного віку, він стверджував, що оформлював ці документи собі, своєму племіннику та пообіцяв продемонструвати їх під час зустрічі, а також повідомив, що буде сприяти ОСОБА_5 у вказаних питаннях.
Так, на виконання вказаних домовленостей ОСОБА_5 підготував за переліком раніше наданим ОСОБА_4 копії документів, необхідні для навчання за кордоном та 03.08.2022 зустрівся із Купчаком о 18 годині 30 хвилин на АЗС «Окко», що знаходиться за адресою: Харківське шосе, 1Г, з метою обговорення раніше обумовлених питань щодо виготовленням документів про навчання у закордонному навчальному закладі, що дасть підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для чоловіків призивного віку під час воєнного стану.
У ході вказаної зустрічі ОСОБА_4 розповів ОСОБА_5 , що він може влаштувати його на навчання до одного із навчальних закладів м. Вроцлав Республіки Польща, що дасть можливість останньому як військовозобов'язаному призивного віку під час дії на території України воєнного стану, виїхати за кордон. Крім того, ОСОБА_4 розповідав, що деяким близьким для нього особам чоловічої статі з метою їх виїзду з території України, він вже виготовляв вказані документи та останні безперешкодно змогли виїхати з території України. У розмові ОСОБА_4 також стверджував, що вступна кампанія (приймальна комісія) до вказаного польського навчального закладу закінчилась, проте він зможе це питання вирішити, а також ОСОБА_4 під час бесіди демонстрував ОСОБА_5 зі свого телефону як приклад фото контракту та студентського квитка польського навчального закладу (в паперовому вигляді з печаткою), який він зможе зробити для нього в термін максимум до кінця наступного тижня. Також ОСОБА_4 зазначав, що для цього виїжджати за кордон для вступу не потрібно, іспитів здавати не потрібно, він вирішить всі питання за обумовлену раніше суму (повна сума - 1500 євро). Крім того, у ході бесіди ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_5 про те, що після отримання ним вказаних документів, а саме студентського квитку та контракту про навчання у закордонному закладі, який треба буде перекласти у нотаріуса на українську мову, у нього не повинно виникнути проблеми у військкоматі за місцем прописки щодо отримання відстрочки від проходження військової служби терміном 6 місяців. Також він пообіцяв надати контакт нотаріуса, який допоможе апостилізувати вказані документи.
Після переконань зі сторони ОСОБА_4 щодо вказаної схеми виїзду за кордон, останній запропонував розрахуватись і надати передоплату на що ОСОБА_5 погодився та передав ОСОБА_4 заздалегідь ідентифіковані засоби у вигляді передоплати в сумі 500 Євро готівкою за початок оформлення відповідних фіктивних документів щодо навчання ОСОБА_5 , зокрема - студентський квиток та контракт одного із навчальних закладів м. Вроцлав Республіки Польща або інші документи Європейського союзу, довідки з навчальних закордонних закладів, викликів на навчання або документів, що підтверджують право на тимчасове проживання в країні у зв'язку із навчанням і дають підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити.
Далі, ОСОБА_4 попросив перекинути йому в електронному вигляді у месенджер необхідні документи ОСОБА_5 (копії атестату, паспорту громадянина України та для виїзду за кордон, фотокартки, тощо) та останні домовились зв'язатись в месенджері «Telegram» 8-9 серпня 2022 року (понеділок-вівторок) з метою обговорення наступної зустрічі та передачі виготовлених документів.
12.08.2022 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 і повідомив що документи у вигляді студентського квитка польського навчального закладу (в паперовому вигляді з печаткою) та довідка про навчання із вказаного закордонного закладу готові у зв'язку із чим останні домовились зустрітись 16.08.2022 для передачі документів та отримання ОСОБА_4 грошових коштів. Разом з тим, ОСОБА_4 повідомив, що до раніше обумовленої суми в 1000 Євро ще треба доплатити 2400 гривень за зроблений ним окремо переклад у нотаріуса на українську мову вказаних документів із апостилем на що ОСОБА_5 погодився.
Далі, 16.08.2022, приблизно о 11 годині дня на виконання попередніх домовленостей ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_4 на АЗС «Окко», що знаходиться за адресою: Харківське шосе, 203. Під час зустрічі ОСОБА_4 надав виготовлені ним документи польської поліцеальної школи у м. Вроцлав Республіки Польща (довідка про навчання та студентський квиток) за що ОСОБА_5 , передав ОСОБА_4 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 1000 євро (друга частина суми від раніше обумовленої суми в 1500 євро), а також ідентифіковані грошові кошти у сумі 2 400 грн за переклад вказаних документів на українську мову, їх нотаріальне посвідчення з проставленням апостилю.
Далі, ОСОБА_4 провів інструктаж ОСОБА_5 як краще перетинати державний кордон України на підставі отриманих вищевказаних документів.
Крім того, в ході розмови ОСОБА_4 цікавився чи, є у ОСОБА_5 друзі, які бажають виїхати з України за вищевказаною схемою і якщо так, то він зможе усе організувати, проте він не бажає контактувати особисто із новими «клієнтами» і запропонував це робити через ОСОБА_5 та останньому треба буде лише надіслати в месенджері «Telegram» скан-копії обумовлених раніше документів, далі передати ОСОБА_4 аванс у сумі 500 євро за початок виготовлення документів та через деякий час він зродить їх в обмін на 1000 євро, як за раніше за обумовленою схемою.
Наприкінці зустрічі особи домовились зв'язатись в месенджері «Telegram» щодо можливого виготовлення таких же фіктивних документів про навчання у Польщі для знайомих ОСОБА_5
18.08.2022 в порядку передбаченим кримінальним процесуальним законодавством за добровільною згодою залучено громадянина ОСОБА_6 з метою сприяння правоохоронним органам в отримані під час досудового розслідування відомостей та речей, які мають значення для розслідування надав копію свого атестата школи і виписку, копію паспорта громадянина Україна та паспорту громадянина України для виїзду за кордон, цифрове фото 3Х4, електронний поштовий ящик, номер телефону з встановленим месенджером «Вайбер», а також дані матері та батька, які будуть використані рамках кримінального провадження № 42022100000000352 від 08.07.2022.
Так, 26.08.2022 приблизно о 17:30 годині дня на виконання попередніх домовленостей ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_4 на АЗС «Окко», що знаходиться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 203. Під час зустрічі ОСОБА_4 надав виготовлені ним документи польської поліцеальної школи у м. Вроцлав Республіки Польща (довідка про навчання та студентський квиток) на ім'я знайомого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за що ОСОБА_5 , передав ОСОБА_4 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 1000 доларів (друга частина суми від раніше обумовленої суми в 1500 євро).
У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 28.09.2021, придбали, зберігали, перевезли з метою збуту, а також збули ОСОБА_9 незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту в особливо великому розмірі, а саме 229850 доларів США, що станом на 28.09.2021, згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку України, становило 6 126 790 (шість мільйонів сто двадцять шість тисяч сімсот дев'яносто) гривень.
26.08.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
27.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2022 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 208 000,00 грн. та покладення на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі її внесення.
У зв'язку з внесенням застави, ОСОБА_4 було звільнено з-під варти та покладено на нього обов'язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.11.2022р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000352 до шести місяців, тобто до 27.02.2023 р.
Під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 27.08.2022 відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням обов'язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.
Фісування судового процесу не здійснювалося у зв'язку із знеструмленням електромережі суду.
Розглянувши клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022100000000352 від 08.07.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
У рамках зазначеного кримінального провадження 26.08.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
27.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України
Про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження в їх сукупності.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2022 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 208 000,00 грн. та покладення на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в разі її внесення.
У зв'язку з внесенням застави, ОСОБА_4 було звільнено з-під варти та покладено на нього обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
24.11.2022 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42022100000000352, відомості щодо якого внесені 08.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 27.02.2023 р.
Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов'язків, як вказує прокурор, є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках зазначеного кримінального провадження необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, враховуючи, що заявлені при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, виникла необхідність у продовженні дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновків, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 194, 199, 369-372, 532 КПК України, -
1. Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження дії обов'язків задовольнити.
2. Продовжити покладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва покладені обов'язки на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою;
- не відлучатися із постійного місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
3. Строк дії ухвали визначити до 24 січня 2023 року.
4. Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
5. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.
Слідчий суддя ОСОБА_1