ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
іменем України
Справа № 210/5722/21
Провадження № 1-кс/210/2089/22
"29" грудня 2022 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000540 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000540 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.07.1994 між Фондом державного майна України, іменованого як продавець, та організацією орендарів орендного підприємства «Дніпропетровський радіозавод», що іменується покупцем, укладено договір купівлі-продажі цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Дніпропетровський радіозавод» №КП-362.
Відповідно до довідки Фонду державного майна №16-0354 від 04.08.1995 року яку видану на підставі договору купівлі-продажу №КП-362 від 07.07.1994, у власність організації орендарів «Дніпропетровський радіозавод» перейшли лише капітальні споруди та будівлі. Об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст (населених пунктів), включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов'язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод згідно вказаного договору до переліку приватизованого майна не входили.
Згідно п.2. Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992р. №2163-ХІІ (Закон діяв на момент приватизації), втратив чинність на підставі Закону №2269-VIII від 18.01.2018р. не підлягають приватизації: об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства; об'єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому - об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов'язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод.
В подальшому, 31.01.1995 орендне підприємство «Дніпропетровський радіозавод» реорганізовано в Акціонерне товариство відкритого типу «Концерн «Весна», зареєстровано Дніпропетровською Радою Народних депутатів, реєстраційний номер 1016-АТ, свідоцтво № НОМЕР_1 .
06.12.2012 згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, Акціонерне товариство відкритого типу «Концерн «Весна» реорганізовано у Товариство з додатковою відповідальністю «Концерн «Весна» шляхом перетворення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі ТДВ «Концерн «Весна» будучи усвідомленими про те, що інженерна інфраструктура яка пов'язана з постачання споживачам води а також відведенням і очищенням стічних вод на ділянці каналізаційної мережі від врізання/приєднання Т.1 (КНС-81) по вул. Маршала Малиновського, а також КНС «Ігрень», до очисних споруд Лівобережної станції аерації (ЛСА), не перебуває на балансі Товариства, при цьому розуміючи, що дані мережі також не перебувають на балансі чи у власності (віданні) жодної юридичної особи, вирішили визнати їх своїми та почали використання у власних цілях.
Так, у період часу з 2013 по теперішній час посадові особи ТДВ «Концерн «Весна» розпочали укладати вигідні для себе договори про надання послуг з водовідведення з підприємствами, мережі водовідведення яких підключено до інженерних мереж розташованих між КНС-81 та Лівобережної станції аерації, в результаті чого ТДВ «Концерн «Весна» безпідставно отримує прибуток.
У той час, КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради будучи правонаступником Державного виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Дніпропетровська, з моменту своєї реєстрації забезпечує функціонування системи водовідведення у м. Дніпро, у тому числі через КНС-81, КНС «Ігрень» та Лівобережну станцію аерації (ЛСА), які обслуговуються працівниками комунального підприємства.
КП «Дніпроводоканал» на договірних засадах надає послуги підприємствам та мешканцям житлових будинків розташованим по вул. Молодогвардійській та вул. Маршала Малиновського в м. Дніпро з водовідведення через КНС-81 та КНС «Ігрень».
Таким чином ТДВ «Концерн «Весна» не є власником інженерних мереж, через які каналізаційні стоки з КНС №81 по вул. Маршала Малиновського та КНС «Ігрень» потрапляють до очисних споруд Лівобережної станції аерації (ЛСА).
В квітні 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, директор КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для ТДВ «Концерн «Весна» вирішив укласти від імені комунального підприємства з вказаним товариством договір про надання послуги з водовідведення.
Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше квітня 2021 року, директор КП «Дніпроводоканал» ДМР, продовжуючи виконувати свій злочинний план направлений на отримання неправомірної вигоди для ТДВ «Концерн «Весна», надав вказівку підлеглому працівнику заступнику директора підприємства з організації закупівель та постачання - голові тендерного комітету ОСОБА_6 звернутися віді мені КП «Дніпроводоканал» ДМР до ТДВ «Концерн «Весна» з листом №238/17-14 від 12.04.2021 про наміри здійснити придбання послуг з відведення стічних вод.
Після чого тендерний комітет КП «Дніпроводоканал» ДМР оголосив публічну закупівлю на «Послуги з відведення стічних вод, а саме послуги з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків, на загальну суму 24 051 600.00 млн. грн.
Єдиним учасником вказаної закупівлі стало ТДВ «Концерн «Весна». Діючи згідно злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на отримання неправомірної вигоди для ТДВ «Концерн «Весна», у вигляді бюджетних коштів, для подальшого складання офіційних документів з надання послуг по водовідведенню, невстановлені досудовим розслідуванням посадові особи ТДВ «Концерн «Весна», заздалегідь усвідомлюючи те, що каналізаційні мережі на ділянці від врізання/приєднання Т.1 (КНС-81) по вул. Маршала Малиновського, а також КНС «Ігрень», до очисних споруд Лівобережної станції аерації (ЛСА), не перебувають на балансі вказаного підприємства, надали до комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради договір купівлі - продажу цілісного майнового комплексу від 07.07.1994 № КП-362 та свідоцтво про власність від 28.07.1994 № П-336, відповідно до якого ТДВ «Концерн «Весна» нібито є володільцем каналізаційної мережі на ділянці від врізання/приєднання Т.1 (КНС-81) по вул. Маршала Малиновського, а також КНС «Ігрень», до очисних споруд Лівобережної станції аерації (ЛСА). Однак, відповідно до договору купівлі-продажу №КП-362 цілісного майнового комплексу Дніпропетровського радіозаводу, правонаступником якого на теперішній час є ТДВ «Концерн «Весна», будь-які інженерні мережі, у тому числі з водопостачання та водовідведення, до приватизаційної маси не входили.
При цьому, посадові особи тендерного комітету КП «Дніпроводоканал», діючи за вказівкою директора КП «Дніпроводоканал» ДМР ОСОБА_5 , не перевіряли надані ТДВ «Концерн «Весна» документи, якими останні підтверджували право власності на вказані інженерні мережі.
За результатами проведених закупівель, ТДВ «Концерн «Весна» визнано переможцем торгів, з причин відсутності конкуренції по технічним причинам.
В подальшому, між КП «Дніпроводоканал» ДМР, від імені якого на підставі Статуту діяв директор підприємства ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТДВ «Концерн «Весна», від імені якого на підставі Статуту діяв директор ОСОБА_7 , укладено договір №100/159Т від 26 квітня 2021р про надання послуг, відповідно до якого:
1.1. Предметом Договору є: Послуги з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків (Код ДК 021:2015 90430000-0-Послуги з відведення стічних вод).
1.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується протягом визначеного в Договорі строку надавати Замовнику за плату послуги з прийому та перекачки через власні мережі стічних вод від житлових будинків (далі - Послуги), а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати надані Послуги.
1.3. Згідно з цим Договором, Виконавець приймає та перекачує стічні води від Абонентів в об'ємах, визначених цим Договором. Межа розмежування балансової приналежності каналізаційних мереж встановлена на ділянці каналізаційної мережі від врізання/приєднання Т.1 (КНС-81) по вул. Маршала Малиновського, а також КНС «Ігрень», до очисних споруд Лівобережної станції аерації (ЛСА), згідно зі «Схемою розмежування балансової приналежності каналізаційних мереж» (Додаток №2 до Договору).
1.4.Місце надання Послуг: на ділянці каналізаційної мережі від врізання/приєднання Т.1 (КНС-81) по вул. Маршала Малиновського, а також КНС «Ігрень», до очисних споруд Лівобережної станції аерації (ЛСА).
1.5. Якість Послуг повинна відповідати нормам чинного законодавства, затверджених стандартів, нормативів, порядків, правил та вимог.
1.6. Обсяг надання послуг з прийому та перекачка стічних вод від житлових будинків за календарний місяць визначається розрахунковим способом у відповідності до «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».
У разі наявності у Замовника повірених та опломбованих приладів обліку стоків, обсяг визначається за їх показниками, які мають зафіксувати представники Сторін до першого робочого дня кожного наступного місяця, з обов'язковим складанням відповідних Актів.
1.7. Обсяг надання послуг з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків за календарний місяць становить:
- від КНС «Ігрень» -33,0 тис.м3, від КНС-81 - орієнтовно 360,0 тис.м3.
Разом обсяг надання Послуг за об'єктами становить орієнтовно -393,0 тис.м3.
1.8. Загальний обсяг наданих Послуг по даному Договору: 7 860 тис.м3.
1.9. Строки надання Послуг: щодня з дати підписання цього Договору, але не пізніше 31.12.2022.
2.1. Вартість Послуг складає 3,06грн. з ПДВ за 1м3 прийнятих та перекачаних стічних вод та визначені Сторонами в Додатку №1 до Договору. Розмір щомісячної оплати за надані Послуги визначається відповідно до Актів наданих Послуг та нараховується в залежності від обсягів наданих Послуг.
2.1.1. Щомісячна вартість Послуг складає: 3,06 грн./м3*393 тис.м3- 1 202 580,00 грн., в т.ч. ПДВ 200 430,00 грн. Розмір щомісячної плати за отримані послуги визначається розрахунковим способом та/або за показниками вузлів обліку.
2.1.2. Загальна сума Договору за надання Послуг становить: 24 051 600,00 грн. в т.ч. ПДВ - 4 008 600,00 грн.
Незважаючи на укладання вказаного договору, посадові особи
КП «Водоканал» ДМР продовжили реалізовувати повноваження власника інженерних мереж, укладали нові та виконували зобов'язання по вже діючим договорам з юридичними особами на послуги з водовідведення через систему інженерних мереж розташованих між КНС-81, КНС «Ігрень» та Лівобережною станцією аерації, у тому числі здійснювати роботи з технічного обслуговування зазначених мереж.
В подальшому не встановленні на теперішній час досудовим розслідуванням посадові особи ТДВ «Концерн «Весна» (ЄДРПОУ 14309215) склали акти надання послуг (з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків) підприємству КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 03341305) за період з квітня 2021р. по червень 2022р. на загальну суму 4 144 537,44 грн. і рахунки - фактури для оплати за надані послуги на загальну суму 4 144 537,44 грн. згідно договору №100/159Т від 26.04.2021р.
Підприємством КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 03341305) сплачено у повному обсязі 4 144 537,44 грн., із них перераховано по банку на загальну суму 4 018 445,30 грн., взаємозалік на суму 126 092,14 грн.
Таким чином встановлено, що КП «Дніпроводоканал» ДМР безпідставно перерахував ТДВ «Концерн «Весна» бюджетні кошти на загальну суму 4 144 537,44 млн. грн.
03.10.2022 директору КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
14.10.2022 директору ТДВ «Концерн «Весна» ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
08.11.2022 директору КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 191 КК України.
05.12.2022 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровськ області ОСОБА_8 (справа № 210/5722/21 провадження № 1-кс/210/1830/22) винесено ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів володільцем яких є КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради.
05.12.2022 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровськ області ОСОБА_8 (справа № 210/5722/21 провадження № 1-кс/210/1831/22) винесено ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів володільцем яких є ТДВ «Концерн «Весна».
20.12.2022 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 призначено судову почеркознавчу експертизу виконання якої доручено провести експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах кваліфікується за ч.5 ст. 191 КК України.
Докази, якими обґрунтовується підозра:
- договором купівлі-продажі цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Дніпропетровський радіозавод» №КП-362 від 07.07.1994.
- листом КП «Дніпроводоканал» ДМР №238/17-14 від 12.04.2021 на адресу ТДВ «Концерн «Весна» про наміри здійснити придбання послуг з відведення стічних вод;
- договором №100/159Т від 26 квітня 2021р, укладеним між КП «Дніпроводоканал» та ТДВ «Весна» про надання «послуг з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків»;
- актами надання послуг (з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків) підприємству КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 03341305) за період з квітня 2021р. по червень 2022р. на загальну суму 4 144 537,44 грн. і рахунками - фактури для оплати за надані послуги на загальну суму 4 144 537,44 грн. згідно договору №100/159Т від 26.04.2021р.- висновком судової - економічної експертизи №11-1-22 від 20.09.2022;
- статутом ТДВ «Концерн «Весна» який затверджено рішенням загальних зборів від 24.10.2018;
- наказом №23-о/с від 06.12.2012 відповідно до якого ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТДВ «Концерн «Весна» (код ЄДРПОУ 14309215);
- розпорядженням Дніпровського міського голови ОСОБА_10 від 07.04.2020 № 4-7/4-рн ОСОБА_5 призначено на посаду директора Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради з 07.04.2020 за контрактом.
- статутом КП «Дніпроводоканал» ДМР який затверджено 23.06.2021 № 76/8
- договором купівлі-продажі цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Дніпропетровський радіозавод» №КП-362 від 07.07.1994.
- листом КП «Дніпроводоканал» ДМР №238/17-14 від 12.04.2021 на адресу ТДВ «Концерн «Весна» про наміри здійснити придбання послуг з відведення стічних вод;
- договором №100/159Т від 26 квітня 2021р, укладеним між КП «Дніпроводоканал» та ТДВ «Весна» про надання «послуг з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків»;
- актами надання послуг (з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків) підприємству КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 03341305) за період з квітня 2021р. по червень 2022р. на загальну суму 4 144 537,44 грн. і рахунками - фактури для оплати за надані послуги на загальну суму 4 144 537,44 грн. згідно договору №100/159Т від 26.04.2021р.- висновком судової - економічної експертизи №11-1-22 від 20.09.2022;
- та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Для закінчення кримінального провадження необхідно:
-Провести тимчасовий до речей і документів володільцем яких є ТДВ «Концерн «Весна»;
-Провести тимчасовий до речей і документів володільцем яких є КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради;
-Провести судову почеркознавчу експертизу;
-За результатами проведення тимчасових доступів надати додаткові матеріали експерту які необхідні для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи;
-встановити та допитати свідків, яким можуть бути відомі інші відомості або обставини вчинення зазначеного злочину;
Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування та судового розгляду має вирішальний характер, у зв'язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних.
Обставини, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:
Обставинами, які перешкоджали здійснити процесуальні і слідчі (розшукові) дії раніше є складність кримінального провадження, необхідність проведення значного обсягу процесуальних дій, повно і ефективно дослідити усі обставини кримінального правопорушення, довготривале проведення судових експертиз.
Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:
02 грудня 2022 року постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 42021040000000540 до 03 січня 2023 року.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження та для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 3 (трьох) місяців.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000540 від 17.09.2021 року закінчується 03 січня 2023 року, але для проведення вище перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен додатковий час - 3 (три) місяця, тобто виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 03 квітня 2023 року.
Від підозрюваного ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Від підозрюваної ОСОБА_7 та від її захисника ОСОБА_12 , кожного окремо надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.
У клопотанні слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.
Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення з межах діючого законодавства.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 294, 295-1 КПК України за клопотанням слідчого погодженого з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, строк досудового розслідування може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею.
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя доходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування є необхідним, внаслідок складності провадження та необхідності отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема отримання висновків призначених експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо завершити з об'єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021040000000540 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040000000540 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців тобто до 03 квітня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1