іменем України
Справа № 210/4827/22
Провадження № 1-кс/210/2038/22
"26" грудня 2022 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12022041710001528 від 14.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -
26 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12022041710001528 від 14.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.11.2022 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ., про те що 13.11.2022 близько 16:25 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , де невідома особа в період воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої. Чим спричинила ОСОБА_4 , майнового збитку, сума якого встановлюється. (ЖЄО №15577 від 14.11.2022)
Згідно виписці по картці/рахунку ( НОМЕР_1 ) та картці НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 11.01.2010 року).
1) 13.11.2022 були проведені наступні операції: переказ з картки НОМЕР_2 (сума у валюті операції - 14 000UAH);
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме факту використання банківських платіжних карток дня доступу до банківського рахунку на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та для їх ідентифікації першочергове значення мають документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " останнього.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.
Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12022041710001528 від 14.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , підготувати належним чином та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) та картці НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 11.01.2010 року), за період 12.11.2022 по 14.11.2022 з зазначенням сум, часу і дати трансакцій (призначення платежу), номери карток на які здійснювались перекази коштів, адреси місця здійснення таких операцій, а також відхилених спроб проведення таких операцій та фото-, відеозаписів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через які такі операції здійснювались, а також дані банкоматів інших банків з яких проводилось зняття грошових коштів (назви банківських установ яким належать банкомата, номери банкоматів, інші ідентифікуючі дані банкоматів, адреси їх розташування, якщо такі операції проводились) та документів на підставі яких було відкрито зазначені рахунки.
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.01.2023 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1