Справа № 526/2696/22
Провадження № 1-кс/526/787/2022
28 грудня 2022 року м. Гадяч
слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170560000366 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
12 грудня 2022 року слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області - ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170560000366 від 12.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК Українив якому просить надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №1 Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №12022170560000366 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і зобов'язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківська картка (рахунку) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2022 до часу дії ухвали, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номера телефонів, родинні зв'язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалося з'єднання). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(А-Банк) ( АДРЕСА_2 ) і зобов'язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківська картка (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(А-Банк) № НОМЕР_2 та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2022 до часу дії ухвали, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номера телефонів, родинні зв'язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалося з'єднання).
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 12.08.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в заяві вказала, що в період з 28.07.2022 по 09.08.2022 під приводом оформити кредит в сумі 50 000 грн. в інтернет мережі зв'язалася на сайті з невідомою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 141 628 грн.
12.08.2022 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022170560000366 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту зняття та переводу грошових коштів ОСОБА_7 з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(А-Банк) № НОМЕР_2 .
В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(А-Банк) № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2022 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту(ам) (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру).
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 12022170560000366 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідчого відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170560000366 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №1 Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , так і кожному окремо по кримінальному провадженню №12022170560000366 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні:
1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і зобов'язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківська картка (рахунку) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2022 до часу дії ухвали, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номера телефонів, родинні зв'язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалося з'єднання).
2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(А-Банк) ( АДРЕСА_2 ) і зобов'язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(А-Банк) № НОМЕР_2 та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 28.07.2022 до часу дії ухвали, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку «Моно» (номера телефонів, родинні зв'язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалося з'єднання).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1