Справа № 597/1644/22
Провадження № 1-кс/597/101/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" грудня 2022 р. місто Заліщики
слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю
ВСТАНОВИВ:
22.12.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01 березня 2022 року по 00.00 год. 31 червня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01 березня 2022 року по 00.00 год. 31 червня 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01 березня 2022 року по 00.00 год. 31 червня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Згідно з п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, проте, як вбачається з клопотання, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, розглядати у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування №12022216150000120 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
08.11.2022 року до відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із СУ ГУНП в Тернопільській області про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи зареєстрованим в АДРЕСА_2 , однак фактично проживаючи за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою на отримання допомоги, як внутрішньо переміщена особа, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами.
Відповідно до листа №07-02/2711 від 21.11.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 Образцов ОСОБА_9 є внутрішньо переміщеною особою відповідно до довідки про взяття на облік від 06.04.2022 року №6105-7000508698, якому була виплачена допомога на проживання з 01.03.2022 року по 30.04.2022 року.
Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.05.2022 року ОСОБА_8 нараховано допомогу на належний йому банківський рахунок № НОМЕР_1 з 01.03.2022 року по 31.05.2022 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації з приводу отримання ОСОБА_8 вищевказаної допомоги на проживання, яка була йому нарахована на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Встановлено, що банком, обслуговуючим рахунок№ НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевказане, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: - прізвище, ім'я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 01.03.2022 року по 00.00 год. 31.05.2022 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото- та відеофіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній, охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216150000120 від 08.11.2022 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01 березня 2022 року по 00.00 год. 31 червня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01 березня 2022 року по 00.00 год. 31 червня 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01 березня 2022 року по 00.00 год. 31 червня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10