14.12.2022 Справа № 756/9648/22
Справа № 756/9648/22
1-кс/756/1628/22
14.12.2022 слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12021100050001459 від 28.06.2021,
25.10.2022 слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021100050001459 від 28.06.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом діяльності благодійного фонду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян України у вигляді пожертви на лікування хворих дітей, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення із 05:30 24.02.2022 воєнного стану, у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям Збройних Сил України. Для досягнення своєї мети невідомі особи створили ряд веб-ресурсів на підставних осіб та зареєстрували ряд благодійних організацій, серед яких веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрували Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування отримано відомості про розташування офісу на території м. Києва, з якого невідомі особи здійснюють дзвінки фізичним особам підприємцям або юридичним особам під виглядом діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що нібито допомагають дітям, які хворіють Дитячим церебральним паралічем та просять матеріальну допомогу на лікування, а також після початку військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану у вигляді пожертви на придбання амуніції, речей та іншого майна для передачі військовослужбовцям Збройних сил України, а також адреси фактичного місця проживання причетних осіб. В подальшому, з метою отримання інформації, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження та отримання речових доказів, на виконання ухвал слідчих суддів Оболонського районного суду міста Києва за вказаними адресами було проведено ряд обшуків, за результатом яких було вилучено речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність вказаної групи осіб.
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності невстановленими особами, які використовують веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовуються рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме рахунок НОМЕР_4 , а тому існують всі підстави вважати, що відкритий вищезазначений рахунок використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення. На підставі постанови прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку IBAN НОМЕР_5 , який в своїй протиправній діяльності використовує вказана група осіб та за його результатом проведено огляд. В ході огляду встановлено, що перерахування всіх коштів з рахунку в загальному здійснюється на 5 рахунків, у тому числі на рахунок НОМЕР_6 відкритий в Сумській філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Всеукраїнську громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », основним видом діяльності якої являється «91.33.0 діяльність громадських організацій», на який здійснено перерахунок на загальну суму 800 000 грн.
При цьому ІНФОРМАЦІЯ_7 зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
Мотивуючи вимоги клопотання слідчий зазначає, що види діяльності вказаних фізичних та юридичних осіб жодним чином не пов'язані з благодійною діяльністю, в призначенні вказаних платежів значиться інформація не пов'язана з наданням благодійної допомоги, а величезні суми вказаних платежів дають підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, зокрема їх уповноважені особи дійсно причетні до вчинення кримінального правопорушення, так як, здійснюють обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.
Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з'явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі - Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Водночас, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних» також належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, а також доведення слідчим того, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України, існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки направлений на виконання завдань кримінального провадження.
Разом із тим, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, зокрема працівникам оперативних підрозділів» задоволенню не підлягають, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження. При цьому, відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПК України оперативним підрозділам може бути доручено проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Водночас, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією та/або негласною слідчою (розшуковою) дією, оскільки відноситься до виду заходів забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021100050001459 від 28.06.2021, а саме: старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 з 01.07.2022 до 14.12.2022.
- особистих даних (адреси), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківський рахунок НОМЕР_6 ;
- банківської справи відкритої на клієнта за рахунком НОМЕР_6 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 з 01.07.2022 до 14.12.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку НОМЕР_6 з 01.07.2022 до 14.12.2022;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 з 01.09.2021 до 14.12.2022;
- всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку НОМЕР_6 з 01.07.2022 до 14.12.2022;
- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_6 з 01.07.2022 до 14.12.2022;
- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 з 01.07.2022 до 14.12.2022.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1