Справа № 592/10499/22
Провадження № 1-кс/592/4488/22
Про тимчасовий доступ до речей і документів
28 грудня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 120222055200001099, внесеного до ЄРДР від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Прокурор звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 29.09.2022 року о 20 год. 57 хв. невстановлена особа за невідомих обставин, шахрайським шляхом, заволоділа з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в сумі 1250,00 грн.
09.11.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 120222055200001099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 1250,00 грн. були перераховані з належної ОСОБА_4 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунок банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.
Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілого, відомості про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 29.09.2022 року по 00:00 год. 15.10.2022 року, в тому числі з наданням інформації щодо місць зняття готівки з фото-, відеофіксацією особи, яка отримала кошти.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 10.02.2023 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1