Справа № 577/4722/22
Провадження № 1-кс/577/1737/22
"20" грудня 2022 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022202500000099 від 05.10.2022 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , та прохає надати доступ до документів, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо: вартості (без ПДВ та з ПДВ) станом на 26.10.2022 плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест» об'ємом 16000м2, 2022 року виготовлення, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартості (без ПДВ та з ПДВ) станом на 26.10.2022 плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест», об'ємом 16000м2, 2022 року виготовлення, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її доставкою з м. Київ до м. Конотоп Сумської області. Договорів, укладених протягом 2022 року на поставку плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест» між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А також надати відповідні документи (чеки, платіжні доручення тощо), згідно яких було здійснено оплату за поставку за вказаними договорами. Документів щодо безпосереднього виробникаплитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест», 2022 року виготовлення, яка була поставлена у жовтні-листопаді 2022 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Товаро-транспортних накладних на поставку протягом 2022 року плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест», 2022 року виготовлення, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пункт призначення: м. Конотоп, Сумської області. Інформація про течи виготовляється на інших підприємствах на території України окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бетонна плитка з маркуванням «Лайнстоун 60 еверест»? Якщо так, то ким саме?
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42022202500000099 від 05.10.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем протягом жовтня 2022 року під час воєнного стану, розтратили бюджетні кошти, шляхом штучного завищення закупівельних цін на тротуарну плитку та кар'єрний пісок відповідно, під час виконання договорів про їх поставку із вказаними суб'єктами господарювання.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №149/10 від 26.10.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), предметом якого є постачання «плитки Лайнстоун еверест 60», виробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рік виготовлення - 2022. Сума договору- 11 184 000 грн. Об'єм плитки - 16 000 м2.
Разом з тим, у ході розслідування вивченням цінових пропозицій виробника плитки -- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано об'єктивні дані, про те, що вартість вказаної плитки, без врахування її доставки із м. Києва до м. Конотопа, відповідно до офіційних даних, розміщених на сайті завода-виробника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 "), становить 558 грн. за 1 м2. У той час, відповідно до специфікації, яка є невід'ємним додатком до укладеного посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 договору №149/10 від 26.10.2022 вартість 1 м2 вказаної плитки складає 699 грн.
Також слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 закупівля плитки тротуарної за договором №149/10 від 26.10.2022 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено за спрощеною процедурою закупівлі. Крім того, у матеріалах оголошення конкурсу про проведення спрощеної закупівлі (Протокол від 20.09.2022 № 41) у розділі «Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі» (Додаток № 2) посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 умисно зазначено конкретну модель плитки, внаслідок чого створено передумови для штучного обмеження інших учасників закупівлі, які могли б запропонувати товар інших виробників з аналогічними технічними та експлуатаційними характеристиками. Також, закупівля проведена під кінець року, у той час як погодні умови не дозволяють здійснювати її укладання, відтак доставлена плитка зберігається під відкритим небом, без належних умов забезпечення її схоронності. Таким чином, при укладенні договору №149/10 від 26.10.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , умисно завищено вартість предмета закупівлі, внаслідок чого спричиняються збитку бюджету, та створено штучні передумови для того щоб провести закупівлю у наперед визначеного суб'єкта господарюванння - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду документів та інформації щодо процедури укладення та виконання договору.
11.11.2022 слідчим направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до сфери управління якого відноситься виробник плитки тротуарної - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») запит щодо надання слідству інформації та відповідних документів та зобов'язано надати відповідь у строк до 14.11.2022. Станом на 13.12.2022 відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.
Крім того, 30.11.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації та копій документів. Строк надання відповіді було поставлено до 12.12.2022. Станом на 13.12.2022 відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.
Для встановлення всіх обставин укладення договору, під час виконання кого відбувається розтрата бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна слідству для подальшого проведення товарознавчих та економічних експертиз з метою встановлення факту зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та доведення або спростування фату проведення закупівель за завищеними цінами.
Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву з проханням розгляд клопотання провести у її відсутності, вимоги клопотання підтримує і просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з'явився. Директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслав до суду заяву з проханням розгляд клопотання проводити у відсутності їхнього представника.
Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Водночас частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, зокрема доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального правопорушення в межах якого слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.
На запити слідчого від 11.11.2022 та від 30.11.2022АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіді не надано.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо: вартості (без ПДВ та з ПДВ) станом на 26.10.2022 плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест» об'ємом 16000м2, 2022 року виготовлення, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартості (без ПДВ та з ПДВ) станом на 26.10.2022 плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест», об'ємом 16000м2, 2022 року виготовлення, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її доставкою з м. Київ до м. Конотоп Сумської області. Договорів, укладених протягом 2022 року на поставку плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест» між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чеки, платіжні доручення, згідно яких було здійснено оплату за поставку за вказаними договорами; документи щодо безпосереднього виробникаплитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест», 2022 року виготовлення, яка була поставлена у жовтні-листопаді 2022 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товаро-транспортні накладні на поставку протягом 2022 року плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест», 2022 року виготовлення, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пункт призначення: м. Конотоп, Сумської області, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
В той же час, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «про те чи виготовляється на інших підприємствах на території України, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бетонна плитка з маркуванням «Лайнстоун 60 еверест»? Якщо так, то ким саме?». При цьому слідчий суддя враховує, що слідчим всупереч вимог п.3 ч.2 ст. 160 КПК України не конкретизовано до яких саме документів планується отримати доступ з метою отримання відповіді на поставлені питання, а також всупереч вимог п.4 ч.2 ст. 160 КПК України не зазначено підстав про те, що такі документи перебувають чи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022202500000099 від 05.10.2022 за ч. ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати слідчим слідчого відділу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо:
- вартості (без ПДВ та з ПДВ) станом на 26.10.2022 плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест» об'ємом 16000м2, 2022 року виготовлення, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- вартості (без ПДВ та з ПДВ) станом на 26.10.2022 плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест», об'ємом 16000м2, 2022 року виготовлення, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її доставкою з м. Київ до м. Конотоп Сумської області.
- договорів, укладених протягом 2022 року на поставку плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест» між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- чеків, платіжних доручень, згідно яких було здійснено оплату за поставку за вказаними договорами.
- документів щодо безпосереднього виробникаплитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест», 2022 року виготовлення, яка була поставлена у жовтні-листопаді 2022 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- товаро-транспортних накладних на поставку протягом 2022 року плитки тротуарної «Лайнстоун 60 еверест», 2022 року виготовлення, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пункт призначення: м. Конотоп, Сумської області,
з можливістю ознайомитися з цими документами, зробити їх копії.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
Слідчий суддяОСОБА_1