Справа №523/15743/22
Провадження №1-кс/523/3378/22
16.12.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №12022162490000806 від 08.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання слідчого 03.09.2022 о 14:33 год., невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, ШЛЯХОМ незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
За даним фактом 08.09.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022162490000806 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 06.09.2022 до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , яке було зареєстровано до ЄО № C-5981. Опрацьованим зверненням було встановлено, що 03.09.2022 0 14:33 год. на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 поступив дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , особа представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що є багато спірних транзакцій по моєму картковому рахунку і він зможе анулювати ці транзакції, щоб вони не пройшли. В цей же час пролунав ще один дзвінок на мобільний номер потерпілого з номеру НОМЕР_3 , який є номером гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », піднявши слухавку особа підтвердила, що потерпілий має анулювати транзакції при цьому вказавши номер своєї банківської картки, що він і зробив, та цифри з смс- повідомлень, які надходили на його мобільний телефон, а саме шість таких кодів. Після чого з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_4 почали списуватися грошові кошти на загальну суму 540 844,96 гривень, заблоковано.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відомості про що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що 'вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №З ОРУП №1 ГУНП В Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №.3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 12022162490000806 від 08.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про те чи перераховувались 03.09.2022 року грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , куди саме в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування;
- інформацію про те на який рахунок (номер картки) 03.09.2022 року перераховано кошти з рахунку НОМЕР_4 , вказавши номер картки (рахунку) отримувача, ПІБ особи на ім'я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано, відкрито картку/ рахунок отримувача.
- в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти;
- чи були відміни з боку клієнта банку чи самого банку по транзакціям 03.09.2022, у разі відміни на які суми.
3 можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Слідчий суддя: В.С.Позняк