печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34369/22-к
Примірник № ___
30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100010004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 21.06.2019 ОСОБА_6 є власником частки у розмірі 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрованого 20.08.1997, що складає 9281,25грн та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_7
31.07.2020невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_6 довіреності, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРЮОФОП та ГФ) відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »з ОСОБА_6 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором товариства замість іншого учасника товариства Бєлого ОСОБА_9 призначено ОСОБА_10 , а також змінено юридичну адресу товариства, а саме: АДРЕСА_2 .
Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »у розмірі 99%, що належала ОСОБА_6 , шляхом обману з використанням підроблених документів, оскільки жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної останньому частки статутного капіталу та майна ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміну директора товариства та адреси його місцезнаходження дійсні учасники вказаного товариства не приймали.
Так,під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено довіреність за №3638, згідно якої ОСОБА_6 нібито уповноважив ОСОБА_12 , 19.07.1988р.н., НОМЕР_2 на представництво його інтересів, зокрема передзагальними зборами учасників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_11 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_6 , згідно якої встановлено, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_6 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.
Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧ підпис від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у довіреності від 15.07.2020 №3638 на представництво інтересів ОСОБА_6 громадянином ОСОБА_13 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.
У подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 посвідчила справжність підписів громадянина ОСОБА_13 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності від імені ОСОБА_6 , та ОСОБА_15 у Протоколі №30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого за результатами загальних зборів учасників товариства прийнято рішення про звільнення директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення нового директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміну адреси місцезнаходження товариствата внесення відповідних змін до ЄДРІНФОРМАЦІЯ_5 та ГФ.
Крім того, згідно відомостей ЄДРІНФОРМАЦІЯ_5 та ГФ склад засновників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного громадянином ОСОБА_16 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 , згідно якого новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_15 .
ОСОБА_6 , як дійсний учасник ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часткою у розмірі 9281,22грн в статутному капіталітовариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.
- нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1941 м2, опис: літ. А - 12,5 м2; літ. Б - 108,6 м2; літ. В - 14,9 м2; літ. Г - 14,9 м2; літ. Д - 1790,1 м2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 715471080000. Зазначений об'єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору від 04.10.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 12311 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 25.05.2021 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за Державною організацією комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Держрезерву України) на підставі договорів купівлі-продажу по Ѕ частині цього об'єкту від 19.11.2020 № 1958 і від 25.05.2021 № 847, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), від імені якого діяв директор ОСОБА_17 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » набула право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна 04.08.2020 на підставі акту приймання передачі та грошової оцінки майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 04.08.2020 № 378, 379 у вигляді внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв директор ОСОБА_15 призначений на цю посаду на підставі підроблених документів, частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », від імені якого діяв директор ОСОБА_18 ;
- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2618791480000. Зазначений об'єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору від 02.06.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 6550 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 04.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2022 № 716, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв директор ОСОБА_18 ;
- об'єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2621744880000. Зазначений об'єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору від 08.10.1998 купівлі-продажу № Г-7305 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 12.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2022 № 744, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв директор ОСОБА_18 ;
- приміщення № 3, в літ. В?1, загальною площею 900,3 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . Даний об'єкт нерухомого майна не зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Зазначений об'єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору від 16.11.2001 купівлі-продажу приміщення № 6914 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався;
- будівля загальною площею 617,9 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрована в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером майна 19722757. Зазначений об'єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору від 08.06.2000 купівлі-продажу № І-1068 (опис згідно договору- цегляна будівля їдальні А-2) і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався;
- кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, під час досудового розслідування встановлено, що приватним виконавцем ОСОБА_19 відкривалися виконавчі провадження № 65252949 від 22.04.2021 і № 65993634 від 06.07.2021 про примусове стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі понад 5 млн. грн. на користь ОСОБА_20 . Підставою для відкриття зазначених виконавчих проваджень був виконавчий напис, виданий 09.10.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 і зареєстровай в реєстрі нотаріальних дій за № 2098 на підставі заяви ОСОБА_20 щодо неоплати за простим векселем за пред'явленням серії АА № 2788740, який було опротестовано 07.10.2020 у неплатежі приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 за реєстровим номером 2092, строк виконання за яким настав після 15.09.2020. Зазначений простий вексель серії АА № 2788740 з іменним індосаментом 15.01.2020 емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно якого товариство зобов'язується після 15.09.2020 виплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або будь-якому іншому векселедержателю 5 млн. грн. Разом з цим, в індосаментний ряд було включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що директором цього товариства ОСОБА_18 , призначеного на цю посаду 21.08.2020, вчинено відповідний напис на вказаному векселі.
За результатами проведених приватним виконавцем ОСОБА_19 виконавчих дій, 26.04.2021 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », списано кошти в сумі 232 482, 95 грн на розрахунковий рахунок приватного виконавця ОСОБА_19 .
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 22 листопада 2022 року призначено проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100010004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 22 листопада 2022 року призначено проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншим слідчим групи слідчих, яким доручено розслідування кримінального провадження № 12020100010004077 ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору від 14.09.2020 № 55 купівлі-продажу цінних паперів, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_20 , додатків і додаткових угод до нього, документів щодо його виконання, актів приймання-передачі цінних паперів, платіжних документів і квитанцій;
- простого векселя серії АА № 2788740 від 15.01.2020;
- заяв ОСОБА_20 від 07.10.2020 про винесення протесту у неплатежі за простим векселем серії АА № 2788740 від 15.01.2020 та від 09.10.2020 про вчинення виконавчого напису за простим векселем серії АА № 2788740 від 15.01.2020;
- протесту у неплатежі за простим векселем від 07.10.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 2092, та документи, що стали підставою для вчинення цієї нотаріальної дії;
- виконавчого напису від 09.10.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 2098, та документи, що стали підставою для вчинення цієї нотаріальної дії;
- реєстру вчинення нотаріальних дій в частині, що містить відомості про проведені нотаріальні дії, зареєстровані в цьому реєстрі за № 2092 від 07.10.2020 і за № 2098 від 09.10.2020 - із можливістю вилучення в копіях.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_37
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_37 ОСОБА_38