печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34363/22-к
Примірник № ___
30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100010004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 21.06.2019 ОСОБА_5 є власником частки у розмірі 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зареєстрованого 20.08.1997, що складає 9281,25грн та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_6
31.07.2020невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_5 довіреності, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРЮОФОП та ГФ) відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »з ОСОБА_5 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором товариства замість іншого учасника товариства Бєлого ОСОБА_8 призначено ОСОБА_9 , а також змінено юридичну адресу товариства, а саме: АДРЕСА_5 .
Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »у розмірі 99%, що належала ОСОБА_5 , шляхом обману з використанням підроблених документів, оскільки жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної останньому частки статутного капіталу та майна ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », зміну директора товариства та адреси його місцезнаходження дійсні учасники вказаного товариства не приймали.
Так,під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено довіреність за №3638, згідно якої ОСОБА_5 нібито уповноважив ОСОБА_11 , 19.07.1988р.н., НОМЕР_10 на представництво його інтересів, зокрема передзагальними зборами учасників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_10 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_5 , згідно якої встановлено, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_5 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.
Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧ підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у довіреності від 15.07.2020 №3638 на представництво інтересів ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_12 виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.
У подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_13 посвідчила справжність підписів громадянина ОСОБА_12 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності від імені ОСОБА_5 , та ОСОБА_14 у Протоколі №30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до якого за результатами загальних зборів учасників товариства прийнято рішення про звільнення директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », призначення нового директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », зміну адреси місцезнаходження товариствата внесення відповідних змін до ЄДРІНФОРМАЦІЯ_9 та ГФ.
Крім того, згідно відомостей ЄДРІНФОРМАЦІЯ_9 та ГФ склад засновників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного громадянином ОСОБА_15 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_5 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , згідно якого новим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_14 .
ОСОБА_5 , як дійсний учасник ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » з часткою у розмірі 9281,22грн в статутному капіталітовариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що об'єктом злочинного посягання є не тільки належні ОСОБА_5 корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а й нерухоме майно, яке на праві власності належить вказаному товариству, серед якого зокрема є:
- нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 1941 м2, опис: літ. А - 12,5 м2; літ. Б - 108,6 м2; літ. В - 14,9 м2; літ. Г - 14,9 м2; літ. Д - 1790,1 м2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 715471080000.
Так, встановлено, що нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 1941 м2, опис: літ. А - 12,5 м2; літ. Б - 108,6 м2; літ. В - 14,9 м2; літ. Г - 14,9 м2; літ. Д - 1790,1 м2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 715471080000, придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору від 04.10.2000 купівлі-продажу Після заволодіння невстановленими особами з 31.07.2020 корпоративними правами та правом управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначений на підставі підроблених документів директор цього товариства ОСОБА_14 розпорядився належним товариству зазначеним вище нерухомим майном шляхом внесення 04.08.2020 цієї нерухомості у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від імені якого діяв директор ОСОБА_16 , згідно акту приймання передачі та грошової оцінки майна від 04.08.2020, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 378 і № 379.
За результатами проведення зазначених операцій з 04.08.2020 право власності на об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 1941 м2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 715471080000, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У подальшому, невстановлені особи, заволодівши за викладених обставин вказаним об'єктом нерухомого майна, організували його відчуження на користь третьої юридичної, шляхом укладання двох договорів купівлі-продажу по Ѕ частини об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 1941 м2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 715471080000, зокрема:
-19.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_17 та ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Держрезерву України в особі представника за довіреністю ОСОБА_18 укладено договір купівлі-продажу Ѕ частині цього об'єкту, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 і зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 1958;
-25.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_17 та ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Держрезерву України в особі представника за довіреністю ОСОБА_18 укладено договір купівлі-продажу Ѕ частині цього об'єкту, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 і зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 847.
Відповідно до умов договору купівлі-продажу від 19.11.2020 № 1958 ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Держрезерву України зобов'язується до 04.12.2020 перерахувати вартість Ѕ частини вказаного об'єкту нерухомого майна в сумі 9 583 500 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
Відповідно до умов договору купівлі-продажу від 25.05.2021 № 847 розрахунок за Ѕ частини вказаного об'єкту нерухомого майна в сумі 9 583 500 грн здійснюється ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Держрезерву України з розстроченням платежу до 30.12.2021 рівними частинами за графіком (сім платежів по 1 369 000 грн), що є додатком до договору, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , відкритий в ТВБВ № НОМЕР_13 Філії - ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 .
Таким чином, кошти отримані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Держрезерву України є коштами, отриманими від реалізації незаконно здобутого майна, шляхом вчинення правочинів з цим майном, і є коштами здобутими невстановленими особами злочинним шляхом.
Зважаючи на викладене, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , та № НОМЕР_12 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_13 Філії - ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , а тому є об'єктом кримінально протиправних дій та отримані внаслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, відповідно до відомостей, отриманих від Державної фіскальної служби, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » окрім зазначених рахунків, відкрито наступні банківські рахунки:
-№ НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 ;
-№ НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , через які також могли перераховуватися кошти товариства, отримані на інші рахунки від ДОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Держрезерву України.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Філії - ІНФОРМАЦІЯ_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100010004077 від 07.08.2020 за фактами заволодіння невстановленими особами корпоративними правами і нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинене у великих розмірах, шляхом підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Філії - ІНФОРМАЦІЯ_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та іншим слідчим групи слідчих, яким доручено розслідування кримінального провадження № 12020100010004077 ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); Філії - ІНФОРМАЦІЯ_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку № НОМЕР_12 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в ТВБВ № НОМЕР_13 цієї Філії; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо рахунку № НОМЕР_15 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме:
-документів справи з юридичного оформлення цього рахунку з моменту його відкриття у повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, надані клієнтом документи для відкриття цього рахунку, договори на РКО, договори для роботи по системі «клієнт-банк», додатки і додаткові угоди до них, картки із зразками підписів і відбитків печатки, заяви на закриття рахунку, довіреності на розпорядження рахунком чи проведення певних операцій тощо);
-інформації (відомостей) в електронному (у форматі «.xls») і паперовому вигляді про рух коштів по цих рахунках за період з 03.08.2020 по 30.11.2022 року, із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов'язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_36
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_36 ОСОБА_37