Справа № 194/1332/22
Номер провадження 1-кс/194/366/22
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
14 грудня 2022 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 10.05.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12022025240000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 10.05.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12022025240000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 31.10.2021 року до ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025240000044 від 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, для подальшого проведення досудового розслідування
В ході досудового розслідування встановлено, що ЧЧ ВП№ 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 09.05.2022 року надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 про те, що 23.04.2022 року о 12-00 год. невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою безперешкодного доступу і здійснення несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами, незаконно заволоділа належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у сумі 8000 грн.
Під час досудового розслідування слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 29.06.2022 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 23.04.2022 року через систему переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано кошти в сумі 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 30.08.2022 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, вказана картка належить ОСОБА_7 . Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 на зазначений рахунок 23.04.2022 було зараховано грошові кошти в сумі 800 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, грошові кошти в сумі 5000 грн. з вказаного карткового рахунку були зняті в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_6 , та грошові кошти в сумі 2000 грн. з вказаного карткового рахунку були зняті в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № КНО-07.8.6/1428 від 19.09.2022 року банкомат АТМPG117 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з якого було знято грошові кошти, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно отриманої відповіді наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № КНО-07.8.6/2018 від 16.11.2022 року повідомив, що за результатам розгляду ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 09.11.2022 року за справою № 194/1332/22, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні фото з банкомату АТМPG117 за період з 23.04.2022-30.04.2022 року, де відбувалось зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 .
У зв'язку з чим орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до інформації в момент отримання грошових коштів у банкоматі АТМPG117 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2022 року до 22.11.2022 року. Дана інформація має значення для встановлення обставин отримання ним привласнених грошових коштів протиправним шляхом.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
10.05.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12022025240000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно інформації наданої банком за результатами розгляду ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 29.06.2022 року, вбачається, що 23.04.2022 року о 11-46 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім'я ОСОБА_6 , через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано кошти в сумі 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 .
Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № КНО-07.8.6/1428 від 19.09.2022 року банкомат ІНФОРМАЦІЯ_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженніта не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення (виїмки) інформації, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкоматі АТМPG117, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2022 року до 22.11.2022 року.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12