Справа № 194/1332/22
Номер провадження 1-кс/194/367/22
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
14 грудня 2022 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 10.05.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12022025240000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 193 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 31.10.2021 року до ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025240000044 від 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшого проведення досудового розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 09.05.2022 року надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 про те, що 23.04.2022 року о 12 год. 00 хв. невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою безперешкодного доступу і здійснення несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами, незаконно заволоділа належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами у сумі 8000 грн.
Під час досудового розслідування слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 29.06.2022 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім'я ОСОБА_6 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 23.04.2022 року через систему переказів ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти в сумі 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 30.08.2022 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, вказана картка належить ОСОБА_7 . Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 на зазначений рахунок 23.04.2022 року було зараховано грошові кошти в сумі 8000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 , Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому, грошові кошти в сумі 5000 грн. з вказаного карткового рахунку були зняті в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_7 , та грошові кошти в сумі 2000 грн. з вказаного карткового рахунку були зняті в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № КНО-07.8.6/1428 від 19.09.2022 року банкомат АТМPG117 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з якого було знято грошові кошти, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У зв'язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей, до інформації, а також документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді зокрема: довідки форми 1-ДФ за період часу з 01.01.2022 року по 23.11.2022 року на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_3 ), а також відомості про рахунки у банках та інших фінансових установах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явилася, однак подала до суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про інформацію» податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України. Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України та іншими законами.
Згідно з п.п. 70.1, 70.2, 70.3, 70.15 ст. 70 Податкового кодексу України, відомості про джерела отримання доходів, суми нарахованих та виплачених доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків фізичних осіб є складовою частиною Державного реєстру, які використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
За ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
10.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022025240000044 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 193 КК України.
Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 10.05.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12022025240000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 193 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді. які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: довідку форми 1-ДФ за період часу з 01.01.2022 року по 23.11.2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_3 ), та відомості про рахунки у банках та інших фінансових установах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_3 ).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12