Справа № 199/8757/22
(1-кс/199/1359/22)
іменем України
2022 року листопада місяця 21 дня м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42022042010000120 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42022042010000120 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області при перевірці матеріалів ЖЄО №16399 встановлено, що 12.07.2022 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 11.07.2022 близько 15:30 години заволоділа грошовими коштами заявниці.
Так, 11.07.2022 приблизно о 15:35 потерпілій надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її картки «Для виплат» (номер якої вона не пам'ятає на пам'ять, так як цю картку замінила у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.07.2022), (номер IBAN НОМЕР_1 , у зв'язку з заміною банківської картки, новий номер платіжної карти - НОМЕР_2 ), знято 12000 гривень. Того ж дня, потерпіла заблокувала всі свої платіжні картки.
Пізніше потерпіла надала виписку по руху коштів по банківській картці - НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.07.2022 по 11.07.2022. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , був здійснений грошовий переказ на суму - 12 000 гривень.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованогшо за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання, як речового доказу в кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №42022042010000120, внесеного до ЄРДР 06.08.2022, зафіксовано, що Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області при перевірці матеріалів ЖЄО №16399 встановлено, що 12.07.2022 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 11.07.2022 близько 15:30 години заволоділа грошовими коштами заявниці.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №42022042010000120, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) за період часу з 11.07.2022 по 12.07.2022 ,з метою вилучення завірених належним чином їх копій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42022042010000120 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) за період часу з 11.07.2022 по 12.07.2022.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя О.Б.Подорець
21.11.2022