Справа № 761/15071/22
Провадження № 1-кс/761/8441/2022
23 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020100100006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали.
У ході досудового розслідування кримінального провадження
№ 12020100100006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України встановлено, що до слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про виявлені факти протиправних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівлі виробів медичного призначення, внаслідок чого заподіяно збитки державі.
Під час проведення досудового слідства факти, викладені у матеріалах оперативного підрозділ знайшли своє підтвердження. Зокрема, встановлено наступні обставини: згідно із протоколом №419 від 16.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю Лот № 1 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення (маски захисні); Лот № 2 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (респіратори); Лот № 3 - 33740000-9 - Засоби для догляду за руками та нігтями (дезінфікуючи засоби для рук та підлоги) на загальну суму Лот 1 -6 000 000,00 грн. з ПДВ; Лот 2 - 17 820 000,00 грн. з ПДВ; Лот 3- 69 660,00 грн. з ПДВ; згідно із протоколом №390 від 14.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю Лот 1 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення (маски захисні); Лот 2 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (респіратори); Лот 3 - 33740000-9 - Засоби для догляду за руками та нігтями (дезінфікуючи засоби для рук та підлоги) на загальну суму Лот 1 - 6 400 000,00 грн. з ПДВ; Лот 2 -26 730 000,00 грн. з ПДВ; Лот З - 1 375 737,72 грн. з ПДВ; згідно із протоколом №347 від 07.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення укласти Договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю 33140000-3 - Медичні матеріали (медичні засоби індивідуального захисту (дезінфікуючі засоби, маски медичні, рукавички захисні, респіратори N95/FFP2)) із загальною сумою Лот 1 - 352 800,00 грн з ПДВ; Лот 2 - 4 900 000,00 грн з ПДВ; Лот 3-37 996 980,00 грн з ПДВ; Лот 4 - 3 650 178,00 грн з ПДВ; згідно із протоколом №393 від 14.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення укласти Договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю 33140000-3 - Медичні матеріали (Медичні засоби індивідуального захисту (маски захисні, рукавички медичні, респіратори ГРР2/ТРРЗ)) із загальною сумою Лот 1 - 14 000 000 грн. з ПДВ; Лот 2 - 1 000 000 грн. з ПДВ; Лот 3 - 1 800 000 грн. з ПДВ; згідно із протоколом №417 від 16.04.2020 року Засідання Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення укласти Договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю 33140000-3 - Медичні матеріали (медичні засоби індивідуального захисту (рукавички захисні)) загальною сумою 2 880 000,00 грн. з ПДВ.
Відповідно до вказаних вище протоколів, закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) у Товаристві та його філіях здійснюється з/без укладення договору, без вимоги щодо надання не менше 3-х цінових пропозицій та без обмежень сум таких закупівель за умови погодження заступником Генерального директора з фінансів та директором з матеріально-технічного постачання та складської логістики, що передбачено законодавством.
Так, у відповідності до пункту 71, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних гарантів, та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби» від 30.03.2020 до завершення карантину звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України, або операції на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів, або обладнання) необхідних для запобігання короно вірусній хворобі. Відповідно до постанови Кабміну №224 від 20.03.2020, затверджено перелік лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, та до якого віднесено в тому числі дезінфекційні засоби і антисептики, медичні маски, рукавички медичні, респіратори.
Разом із тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що всупереч діючому законодавству, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробів медичного призначення, які необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), безпідставно включили до вартості та перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми податку на додану вартість, чим здійснили розтрату грошових коштів.
З метою перевірки факту безпідставної сплати ПДВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у порушення пункту 71, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних гарантів, та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби» від 30.03.2020, виникла необхідність у отриманні оригіналів договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробів медичного призначення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що слідчим відділенням Шевченківського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12020100100006350 від 15.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві з ССП Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали з приводу того, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , у відповідності до протоколу №347 засідання тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.04.2020, уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на предмет придбання виробів медичного призначення (маски захисні 1 млн. штук, рукавички медичні 238100 пар, респіратори респіратори FFP2/FFP3. Проведення даної закупівлі було проведено без проведення відкритих торгів (без залучення 3-х цінових пропозицій), мотивуючи це тим, що дана закупівля проводиться для здійснення заходів, спрямованих на запобігання розповсюдження короновірусної хвороби. У відповідності до пункту 71, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних гарантів, та економічних гарантій у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби» від 30.03.2020 … «До завершення карантину звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України, або операції на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів, або обладнання) необхідних для запобігання короно вірусній хворобі». Таким чином посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши оплату на Р/Р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів, в т.ч. ПДВ за постачання перелічених ТМЦ, здійснили розтрату грошових коштів.
Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що частина документів вказана слідчим у клопотанні документів може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а саме: договір(з усіма додатками і доповненнями), який був укладений у відповідності до протоколу №393 від 14.04.2020 (засідання тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерські документи які підтверджують здійснення розрахунків по вказаному договору, та актами прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, документами які підтверджують відповідність поставленого товару заявленим характеристикам; договір (з усіма додатками і доповненнями), який був укладений у відповідності до протоколу №347 від 07.04.2020 (засідання тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення розрахунків по вказаному договору, та актами прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, документами які підтверджують відповідність поставленого товару заявленим характеристикам; договір (з усіма додатками і доповненнями), який був укладений у відповідності до протоколу №417 від 16.04.2020 (засідання тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення розрахунків по вказаному договору, та актами прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, документами які підтверджують відповідність поставленого товару заявленим характеристикам.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних вище документів, оскільки не зазначено які конкретно документи необхідні для проведення експертизи, та доматеріалів клопотання не долучено постанову про призначення відповідної експертизи.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Договору (з усіма додатками і доповненнями), який був укладений у відповідності до протоколу №393 від 14.04.2020 (засідання тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення розрахунків по вказаному договору, та актами прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, документами які підтверджують відповідність поставленого товару заявленим характеристикам;
Договору (з усіма додатками і доповненнями), який був укладений у відповідності до протоколу №347 від 07.04.2020 (засідання тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення розрахунків по вказаному договору, та актами прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, документами які підтверджують відповідність поставленого товару заявленим характеристикам;
Договору (з усіма додатками і доповненнями), який був укладений у відповідності до протоколу №417 від 16.04.2020 (засідання тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення розрахунків по вказаному договору, та актами прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, документами які підтверджують відповідність поставленого товару заявленим характеристикам.
В решті клопотання не підлягає задоволенню.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ І.П. РОМАНИШЕНА