Справа № 761/26520/22
Провадження № 1-кс/761/14784/2022
07 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,, в рамках виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,
Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що до головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 13.06.2022 та 20.09.2022) з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-33388-20 від 28.10.2022.
Встановлено, що регіональною прокуратурою м. Білостока здійснюється розслідування кримінальної справи № PR I Ds 12/2016, яке стосується діяльності організованої злочинної групи, функціонування якої наразило на зменшення податку на умовно-чисту продукцію (ПДВ) на суму понад 700 000 000,00 злотих, шляхом впровадження в період з 2013 року по 2016 рік фіктивного обігу ріпакової олії та палива на території Республіки Польща, внесення неправдивих відомостей до рахунків-фактур з ПДВ та в документах бухгалтерського обліку та деклараціях з ПДВ-7, які подавалися до компетентних податкових органів. До складу організованої злочинної групи входили особи, які фактично керували діяльність товариств з обмеженою діяльністю, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ROCA ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими СГ. Також вказані особи вживали заходи, спрямовані на знівечення та суттєве перешкоджання визначенню злочинного походження коштів, отриманих в ході зазначених операцій.
Згідно відомостей, викладених у запиті про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020 встановлено, що 15.07.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. За результатами вищевказаної слідчої дії вилучено компакт-диск, на якому знаходились скан-копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку, на який було видано платіжну карту № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер РНОКПП НОМЕР_4 . Серед вищезазначених документів була скан-копія анкети-заяви підписаної від імені ОСОБА_7 , де в контактних даних вказаний номер телефону НОМЕР_5 .
В зв'язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, і містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по телефонному номеру НОМЕР_5 , що надається на умовах договору на електронних та паперових носіях.
Вказане стало підставою для звернення компетентних органів Республіки Польща з метою отриманням тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Cлідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.02.2013 р. по 01.12.2022 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,, в рамках виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копії у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по телефонному номеру: НОМЕР_5 , із зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 01.02.2013 по 01.12.2022;
- документів щодо укладення договору між абонентом, якому належить телефонний номер НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_8