Справа №155/1117/22
Провадження №1-кс/155/330/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.12.2022 м. Горохів
Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки вищевказана інформація, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12022030600000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку.
В судове засідання слідчий не з'явився, водночас, в поданому суду клопотанні зазначено, що проводити судове засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 статтею 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчим у кримінальному провадженні провадженні №12022030600000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід надати, тимчасовий доступ по банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема :
- інформацію про пристрій та його програмне забезпечення, з якого 09.11.2022 протягом 19.00 год.-21.00 год. здійснювався вхід до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , наявні ідентифікаційні ознаки пристрою (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІР-адреси підключення, МАС-адреси, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону тощо) із зазначенням часу входу;
- інформацію про номери карткових рахунків, до яких здійснювались входи із вищезазначеного пристрою та ІР - адреси, у період з 01.01.2021 по дату оголошення ухвали, надавши повні анкетні дані та фотографії їх власників, адреси проживань, контактні номера мобільних телефонів, наявні номера інших банківських рахунків (карток), дати їх відкриття та терміни дії, належним чином завірені наявні копії документів на відкриття вказаних рахунків, номери мобільних телефонів, до яких прив'язані вказані рахунки;
- інформацію із журналу проведення та супроводу транзакцій, здійснених 09.11.2022 протягом 19.00 год.-21.00 год. до карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- інформацію про сервіси (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільний додаток чи комп'ютерну версію, інші сервіси тощо), через які 09.11.2022 протягом 19.00 год.-21.00 год. здійснювався доступ до карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3
- інформацію щодо внесення змін у логіни/паролі для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених 09.11.2022 протягом 19.00 год.-21.00 год. до карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- інформацію про спосіб, види та послідовність підтвердження/скасування операцій та транзакцій 09.11.2022 протягом 19.00 год. - 21.00 год. по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зазначивши час операцій та транзакцій;
- інформацію про дату, час, спосіб та місце, при яких створена та активована Інтернет картка НОМЕР_3 Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області В.М. Сметана