Справа № 676/5798/22
Провадження № 1-кс/676/1563/22
(ЄРДР № 42022242230000037)
21 листопада 2022 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та проживала в АДРЕСА_1 та отримувала пенсію за віком за списком № 2 при повному пільговому стажі. Пенсія перераховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В липні 2022 року за результатами проведення звірки списків ДРАЦС з ППВП встановлено, що ОСОБА_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис від 16.07.2022 № 7).
Згідно п.1 ст. 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 49 Закону, пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера.
20 липня 2022 року Управлінням направлено лист № 2200-0501-8/46478 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 перерахованих на виплату пенсії за період з 01.05.2021 по 31.07.2022 в сумі 27560,88 грн. разом з нарахованими на неї відсотками.
Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.07.2022 № 20.1.0.0.0/7-220720/16347, яка надійшла на адресу управління 29.07.2022, повідомлено, що повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 25021,30 грн.
Таким чином, обліковану переплату пенсії в сумі 2539,58 грн. за період з травня 2021 року по 31 липня 2022 року у зв'язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після смерті пенсіонера.
Відомості кримінального правопорушення 27 жовтн6я 2022 року внесені до ЄРДР № 42022242230000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, а саме: карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 30 квітня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки на які в вищевказаний період часу були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення неможливо, у зв'язку з цим дізнавач просить дати дозвіл на вилучення інформації, що містить банківську таємницю.
В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_4 не з'явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вважає що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх здійснити виїмку).
Згідно п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч.ч.6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України. Дізнавачу для успішного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 30 квітня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки на які в вищевказаний період часу були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншим способом встановити ці дані неможливо, а тому клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання т.в.о. СД ВП № 1 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СД ВП № 1 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами з вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото та відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 00 год. 00 хв. 30 квітня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницький.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл дізнавачу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5