Справа № 676/5890/22
Провадження № 1-кс/676/1590/22
(ЄРДР № 12022242000001091)
21 листопада 2022 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам'янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні зазначає, що 20 жовтня 2022 року звернулася ОСОБА_3 з заявою про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду. За вказаним фактом 01 листопада 2022 року СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 12022242000001091 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що 19 жовтня 2022 року о 13 год. 30 хв. створила оголошення на «OLX» про продаж касового апарату та замовила рекламу, за яку розрахувалася у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час на додаток «OLX» прийшло повідомлення від чоловіка який бажав придбати касовий апарат та здійснити оплату товару через OLX доставку, після чого в месенджер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення від ОСОБА_4 з м. Вінниця номер телефону НОМЕР_1 , який написав на OLX повідомлення про проплату на OLX. О 14 год. 10 хв. на телефон прийшли СМС повідомлення про те, що у неї на картці недостатньо коштів, після чого звернулася у службі підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого її кредитну картку заблокували. Зайшовши у історію стало відомо, що з картки здійснено 24 платежі по 999 грн. на суму 23976 грн. Після звернення у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про скасування вказаних операцій останній повідомили, що заявку прийнято та потрібно очікувати. Через деякий час 24 платежі по 999 грн. було повернуто. На слідуючий день, при зверненні в ПриватБанк, поміняла картку та нову, в банку повідомили що на новій картці є суму 24140 грн. 03 листопада 2022 року з переглянутого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що на новій банківській картці знову немає грошових коштів в сумі 23976 грн.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN: НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2022 року по 24 год. 00 хв. 10 листопада 2022 року включно, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або знаття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції ( в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, історію авторизації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з'явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN: НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2022 року по 24 год. 00 хв. 10 листопада 2022 року включно, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або знаття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, історію авторизації, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 задоволити.
Надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВАN: НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій ( з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або знаття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2022 року по 24 год. 00 хв. 10 листопада 2022 року включно, а також інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4