Справа № 946/8540/22
Провадження № 1-кс/946/2805/22
13 грудня 2022 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
У провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022168150000167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 року до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області про те, що до них звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 15422 грн. (ЄО- 3968)
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.10.2022 знаходячись за своїм місцем мешкання: АДРЕСА_1 , шукав на інтернет майданчику «IZI» генератор для оснащення своєї оселі електроенергією. Знайшовши оголошення від інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж генератора «Hyundai HHY 1000 FE LP6» ОСОБА_4 зателефонував за зазначеним номером телефону менеджеру для оформлення свого замовлення. В ході розмови ОСОБА_4 разом з менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовились, що доставка товару здійснюється тільки при повній її оплаті, а саме 14900грн. Після чого ОСОБА_4 отримав СМС з ім'ям отримувача, а саме ОСОБА_5 та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку потрібно було здійснити переказ коштів. ОСОБА_4 здійснив переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у суммі 14900грн., що у загальній сумі з комісією переказу становить 15422грн. Після чого зателефонував менеджеру магазина та підтвердив оплату за товар, надалі менеджер магазину сказав чекати реквізити про відправку оплати. До теперішнього дня, товар не надійшов, інтернет магазину не існує, а номера мобільних телефонів не працюють.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з'явився.
В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення №2 Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №12022168150000167 від 03.11.2022 - начальнику відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПО НОМЕР_2 ) № № НОМЕР_1 та по іншим банківським рахункам потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 00:00 год. 23.10.2022 по 23:59 год. 23.11.2022, з метою вилучити належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, на паперових та/або електронних носіях інформації документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимога, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківської платіжної (кредитної) картки; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються,(особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито банківська картка; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_11 ОСОБА_12