Справа №359/9419/22
Провадження №1-кс/359/1842/2022
13 грудня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №4201811110000 0042 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
встановив:
1. Суть процесуального питання, що розглядається слідчим суддею.
1.1. Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та просить надати йому, а також начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспіль-ського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , прокурорам Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: а саме, до інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ТОВ «Рем”Сервіс” ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 5 травня 2017 року до 5 червня 2018 року; до фотозображень осіб, які подавали документи для відкриття вказаних рахунків; а також до документів, на підставі яких вони були відкриті.
1.2. Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 також просить надати йому, начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , прокурорам Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на вилучення інформації про рух грошових коштів в паперовому або електронному вигляді, а також копій вказаних документів.
2. Обставини, встановлені слідчим суддею, та зміст процесуальних відносин.
2.1. Зі змісту витягу з ЄРДР (а.с.11) вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, та перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ”Сервіс” ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти, виділені на поліпшення технічного стану та благоустрою озера у м. Бориспіль. Їх дії попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 42018111100000042. Повноваження на здійснення досудового розслідування покладені на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , а повноваження на здійснення процесуального керівництва - на прокурорів Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 .
2.2. Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
3. Норми процесуального права, якими керується слідчий суддя.
3.1. Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
3.2. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.6. Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
4. Мотиви, якими керується слідчий суддя при розгляді клопотання.
а. щодо часткового задоволення клопотання.
4.1. 18 травня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №33 (а.с.15-17), за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язалось виконати роботи з поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Олександрівська в м. Бориспіль, а ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов'язалось сплатити грошові кошти в загальному розмірі 1422625 гривень 62 копійок. Зі змісту платіжних доручень (а.с.41-46) вбачається, що у виконання договору 25 травня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 426787 гривень 67 копійок, 10 липня 2017 року - грошові кошти в розмірі 212222 гривень 26 копійок, 10 серпня 2017 року - в розмірі 163325 гривень 57 копійок, 30 серпня 2017 року - грошові кошти в розмірі 190135 гривень 67 копійок, та 25 вересня 2017 року - грошові кошти в загальному розмірі 318929 гривень 35 копійок. 28 грудня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду №1 (а.с.18), зі змісту якої вбачається, що строк дії договору №33 від 18 травня 2017 року був продовжений до 31 травня 2018 року.
4.2. Зі змісту договору №33 від 18 травня 2017 року, платіжних доручень та додаткової угоди №1 від 28 грудня 2017 року також вбачається, що грошові кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ТОВ «Рем”Сервіс” ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, зі змісту листа генерального директора ТОВ «Рем”Сервіс” ІНФОРМАЦІЯ_2 » №17-10/18 (а.с.119-120) вбачається, що для обслуговування цього господарського товариства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий ще один рахунок № НОМЕР_2 . Інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, а також буде використана як доказ на підтвердження їх винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.
4.3. З огляду на це слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення кримінального судочинства належить надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , прокурорам Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ТОВ «Рем”Сервіс” ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 18 травня 2017 року до 31 травня 2018 року.
4.4. Крім того, для досягнення мети отримання доступу до означеного документу слід надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , прокурорам Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на вилучення вказаної інформації в паперовому або електронному вигляді.
б. щодо підстав для відмови у задоволенні інших вимог клопотання.
4.5. Водночас, інформація про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування ТОВ «Рем”Сервіс” ІНФОРМАЦІЯ_2 », за періоди часу з 5 травня 2017 року до 17 травня 2017 року та з 1 червня 2018 року до 5 червня 2018 року не має жодного значення для кримінального провадження. Не можуть бути використані як докази також фотозображення осіб, які подавали документи для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та документи, на підставі яких вони відкривались.
4.6. З огляду на це слідчий суддя вважає, що підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів та, тим більше, для вилучення їх копій відсутні. Тому у задоволенні клопотання, поданого старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в частині інших вимог належить відмовити.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , прокурорам Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до такого документу, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); а саме, до інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю «Рем”Сервіс” ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 18 травня 2017 року до 31 травня 2018 року.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , прокурорам Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на вилучення вказаного документа в паперовому або електронному вигляді.
У задоволенні клопотання в частині інших вимог відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Суддя
Бориспільського міськрайонного суду Є.О. Борець