Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4189/22
Провадження № 1-кс/723/4915/22
13 грудня 2022 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянуши клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
встановив:
До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу 03.07.2022 року.
При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 03.07.2022 року, не встановлена особа, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 10 127 грн, які він перерахував на банківську картку невідомої особи.
З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 12.07.2022 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022263150000160.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.
З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.
В суді дізнавач підтримала клопотання.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши пояснення дізнавача, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.
Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання дізнавача про доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчо-оперативній групі у складі дізнавачів СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноважених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення у філії за адресою АДРЕСА_2 а саме:
-Інформацію про транзакцію, яка відбулася 03.07.2022 року з переказу коштів з картки № НОМЕР_1 в сумі 10 127 грн. через термінал Е0101701 код авторизації НОМЕР_2 , в разі здійснення операцій з переказу коштів до фінансово-кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у екваринговій мережі;
-Фото, відеоматеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксована операція з здійснення переказу з вказаного карткового рахунку в терміналі НОМЕР_3 , код авторизації НОМЕР_2 на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами за 03.07.2022 року.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчо-оперативній групі, дізнавачам СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або оперуповноваженим СКП, які входять до слідчо-оперативної групи, з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2