Справа № 635/1398/22
Провадження № 1-кс/635/325/2022
13 грудня 2022 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221340000654 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
в провадження слідчого судді Харківського району Харківської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.10.2022 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.10.2022 по теперішній час, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 02.10.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 18.10.2022 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.10.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 1500 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . (ЖЄО № 4458 від 18.10.2022).
За даним фактом СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221340000654 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 02.10.2022 року він перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , та на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення від особи з профілем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо оптового продажу цукру, де зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Зв'язавшись з продавцем через за стосунок «Вайбер» потерпілий замовив 150 кг цукру загальною вартістю 3000 гривень з доставкою за адресою: АДРЕСА_3 . 03.10.2022 мені на Вайбер надійшло смс з накладною про продаж цукру та реквізитами оплати товару, й в той же день о10 год. 20 хв. Потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 гроші в розмірі 1500 гривень. Після чого, ОСОБА_6 надіслав потерпілому номер телефону НОМЕР_6 водія на ім'я ОСОБА_7 , який привезе цукор. Однак, після цього ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідали.
Слідчий просить задовольнити клопотання, оскільки вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., тому виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, на банківську кратку якого з банківської картки потерпілої здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221340000654 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.10.2022 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.10.2022 по теперішній час, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 02.10.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 безперешкодний тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 13 лютого 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_8 ОСОБА_9