13.12.2022
Справа №644/ 1740 /22
н/п 1-кс/644/ 223 /22
13 грудня 2022 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221180001422 від 23.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ),що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 07:00 год. 22.11.2022 року по 10:00 год. 22.11.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
В клопотанні зазначено, що 22.11.2022 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 74877 грн., які знаходилися на її картковому рахунку, чим самим спричинили останній матеріальну шкоду.
За даним фактом 23.11.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221180001422 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 22.11.2022 року приблизно о 07:26 год., перебуваючи вдома, на її мобільний телефон № НОМЕР_3 подзвонила невідома жінка з телефону № НОМЕР_4 , яка представилась працівником ПРИВАТБАНКУ, та повідомила, що її рахунок буде заблоковано, тому необхідно пройти авторизацію. Далі невідома жінка казала потерпілій що робити, після виконання всіх операцій, вона повідомила, що необхідно буде повідомити код-паролі, які мають прийти на її мобільний телефон, побачивши смс з кодами, ОСОБА_5 повідомила їх невідомій жінці. Після того, як вона повідомила паролі, жінка скинула слухавку. Зайшовши в свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 побачила, що в неї з кредитної картки ( НОМЕР_2 ), було списано на невідому картку грошові кошти у сумі 74877,50 грн., в декілька транзакцій: 1-30157,50 грн., 2-30160 грн., 3-14560 грн. Після цього, ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків по справі, виникла необхідність отримання даних осіб на рахунки яких 22.11.2022 року було здійснено перекази коштів у сумі 74877 грн. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.
Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання слідчий не з'явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. В своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221180001422 від 23.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 07:00 год. 22.11.2022 року по 10:00 год. 22.11.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Надати слідчому відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 13.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: А. К. Сітало