18 листопада 2022 року
Справа № 932/5344/22
Провадження №1-кс/932/3361/22
18 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42022042030000100 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42022042030000100 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) у ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 12.09.2022 до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали кримінального провадження № 42022042030000100 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно отриманих матеріалів, встановлено, факти розтрати службовими особами державних і комунальних підприємств, установ, організацій м. Дніпра, в тому числі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів шляхом незаконного, в порушення ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», нарахування премій, надбавок, інших доплат підлеглими працівниками.
Також в ході проведення вивчення стану додержання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також посадовими особами юридичної особи публічного права (зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції») вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів встановлено, що керівники держаних і комунальних підприємств, установ, організацій міста Дніпра, в порушення ч.1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», упродовж 2021-2022 р.р. незаконно призначають премій, надбавки, інші доплати підлеглим працівникам, які є їх близькими родичами.
Встановлено факти розтрати службовими особами державних і комунальних підприємств, установ, організацій міста Дніпра грошових коштів шляхом незаконного, в порушення ст.. 28 Закону України «Про запобігання корупції», нарахування премій, надбавок, інших доплат підлеглим працівникам.
18.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме організаційно-розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про преміювання, встановлення надбавок, інших доплат працівникам упродовж 2021-2022 р.р.
В ході досудового розслідування, проаналізувавши отримані документи з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні додаткового тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: листів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/11-1391 від 02.03.2021 та № 1/11-7310 від 04.10.2021 на підставі яких проводилося преміювання ректора; службової записки зав. кафедри фізичної хімії ОСОБА_6 на підставі якої проводилося преміювання студента ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 (наказ № 345-К від 20.08.2021); колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючий станом на 2021 рік; положення про оплату праці в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений наказом ректора від 24.02.2016 № 50 зі змінами та доповненнями (наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.01.2017 № 14); положення «Про преміювання та порядок і умови надання матеріальної допомоги в Державному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ректора від 25.11.2016 № 274.
В зв?язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з'явився. В своєму клопотання просить розглядати заявлене клопотання без участі сторін, клопотання підтримує.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 12.09.2022 до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Центральної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали кримінального провадження № 42022042030000100 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні додаткового тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: листів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/11-1391 від 02.03.2021 та № 1/11-7310 від 04.10.2021 на підставі яких проводилося преміювання ректора; службової записки зав. кафедри фізичної хімії ОСОБА_6 на підставі якої проводилося преміювання студента ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 (наказ № 345-К від 20.08.2021); колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючий станом на 2021 рік; положення про оплату праці в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений наказом ректора від 24.02.2016 № 50 зі змінами та доповненнями (наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.01.2017 № 14); положення «Про преміювання та порядок і умови надання матеріальної допомоги в Державному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ректора від 25.11.2016 № 274.
Іншим шляхом аніж тимчасовий доступ до речей та документів отримати, необхідну слідству інформацію не можливо.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні нотаріуса самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об'єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.
Вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість стороні обвинувачення здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування як докази обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: визначення службових осіб, які підписували договори, а також надасть можливість використати під час проведення судової експертизи.
За таких умов клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42022042030000100 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , провести тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) належним чином завірених копій наступних документів:
- листів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/11-1391 від 02.03.2021 та № 1/11-7310 від 04.10.2021 на підставі яких проводилося преміювання ректора;
- службової записки зав. кафедри фізичної хімії ОСОБА_6 на підставі якої проводилося преміювання студента Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (наказ № 345-К від 20.08.2021);
- колективний договір Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючий станом на 2021 рік;
- положення про оплату праці в Державному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений наказом ректора від 24.02.2016 № 50 зі змінами та доповненнями (наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.01.2017 № 14);
- положення «Про преміювання та порядок і умови надання матеріальної допомоги в Державному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом ректора від 25.11.2016 № 274.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Уповноважену особу Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити уповноваженій особі Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити уповноваженій особі Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити уповноважену особу Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.
Ухвала діє до 18.12.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11